三商 個股公告

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  【公告】變更三商認購三商美邦人壽保險股份有限司現金增資案

  日 期：2023年11月29日公司名稱：三商(2905)主 旨：變更三商認購三商美邦人壽保險股份有限司現金增資案發言人：王志華說 明：1. 原公告日期：112/11/142. 簡述原公告申報內容：(1)交易數量、每單位價格及交易總金額:A.交易數量：本次現金增資可認購股數136,910仟股每單位價格：新台幣5元交易總金額：約新台幣6.85億元之限額內(2)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:A.本公司累積持有本交易證券(含本次交易)計1,711,206仟股，投資金額約9,357,169仟元，持股比例為33.56%，權利受限情形：質設3.4億股。B.子公司三商福寶(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易) 計138,754仟股，投資金額約769,030仟元，持股比例為2.72%，權利受限情形：無。C.子公司三商餐飲(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易) 計14,571仟股，投資金額約144,691仟元，持股比例為0.29%，權利受限情形：無。D.子公司三商美福室內裝修(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易)計11,795仟
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  【公告】三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案

  日 期：2023年11月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案發言人：王志華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:三商美邦人壽保險股份有限公司普通股股票2.事實發生日:112/11/14~112/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：本次現金增資可認購股數136,910仟股每單位價格：新台幣5元交易總金額：約新台幣6.85億元之限額內4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三商美邦人壽保險股份有限公司與公司之關係：重要子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人
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  【公告】三商代子公司三商美福室內裝修股份有限公司董事會通過對關係人捐贈事宜

  0.DBP.BULL.2905日 期：2023年11月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商美福室內裝修股份有限公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：王志華說 明：1.事實發生日:112/11/142.捐贈原由:提昇中華飲食文化之學術3.捐贈金額:新台幣50萬元4.受贈對象:財團法人中華飲食文化基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商代子公司三商行(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜

  日 期：2023年11月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：王志華說 明：1.事實發生日:112/11/142.捐贈原由:提昇中華飲食文化之學術3.捐贈金額:新台幣200萬元4.受贈對象:財團法人中華飲食文化基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商設置資訊安全長

  日 期：2023年11月14日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商設置資訊安全長發言人：王志華說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:王志華／本公司發言人、副總經理、財務主管暨公司治理主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/148.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商 2023年10月合併營收126.58億元 年增-35.82%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商代子公司三商餐飲(股)公司變更自地委建方式簽訂營建工程承攬合約

  日 期：2023年10月31日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商餐飲(股)公司變更自地委建方式簽訂營建工程承攬合約發言人：王志華說 明：1. 原公告日期：109/11/202. 簡述原公告申報內容：契約相對人：勝堡村營造工程股份有限公司與公司之關係：關係人工程名稱：三商餐飲大園中央廚房新建工程工程契約總金額：新台幣535,000,000元(含營業稅)3. 變動緣由及主要內容：(1)變動緣由：112年10月31日董事會決議通過，配合消防法規要求，變更圖面設計追加建置工程案。(2)主要內容：契約相對人：勝堡村營造工程股份有限公司與公司之關係：關係人工程名稱：三商餐飲大園中央廚房新建工程工程契約總金額：新台幣578,760,000元(含營業稅)4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第32條規定辦理公告。
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  【公告】三商代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項

  日 期：2023年10月30日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司董事會代行股東會職權重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東臨時會日期:112/10/302.重要決議事項:通過廢止原「取得或處分資產處理程序」並新訂定「取得或處分資產處理程序」。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司除息基準日

  日 期：2023年10月17日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司除息基準日發言人：王志華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣13,366,059元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/10/206.停止過戶起始日期:112/10/217.停止過戶截止日期:112/10/258.除權（息）基準日:112/10/259.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商 2023年9月合併營收192.46億元 年增-47.55%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年10月05日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會發言人：王志華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/10/061.召開法人說明會之日期：112/10/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運近況及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】三商代子公司三商餐飲(股)公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

  日 期：2023年09月28日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商餐飲(股)公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期:112/09/282.股東臨時會召開日期:112/11/143.股東臨時會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)「董事會議事規則」修訂案。(2)「道德行為準則」訂定案。(3)「誠信經營守則」訂定案。(4)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。(5)「永續發展實務守則」訂定案。(6)「公司治理實務守則」訂定案。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(2)「股東會議事規則」修訂案。(3)「董事選任程序」修訂案。(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5)「背書保證作業程序」修訂案。(6)「取得或處分資產作業程序」修訂案。(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(8)股票申請上市案。(9)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購案。7.召集事由四、選舉事項:選舉4席獨立董事案。8.召集事由五、其他議案
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  【公告】三商代子公司三商餐飲股份有限公司除息基準日

  日 期：2023年09月28日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商餐飲股份有限公司除息基準日發言人：王志華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/09/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣120,838,608元，每股配發新台幣2元。。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/10/156.停止過戶起始日期:112/10/167.停止過戶截止日期:112/10/208.除權（息）基準日:112/10/209.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為112/11/3。(2)因最後過戶日112/10/15適逢星期例假日，故現場過戶提前至112/10/13(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以112/10/15(最後過戶日)郵戳為憑。
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  【公告】昶虹自112年10月3日起恢復買賣交易

  日 期：2023年09月28日公司名稱：昶虹(2443)主 旨：昶虹自112年10月3日起恢復買賣交易發言人：尤坤淟說 明：1.證交所公告股票回復原狀日期:112/10/032.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第2項第1款及第5款規定情事辦理，臺灣證券交易所表示昶虹國際股份有限公司前因其自108年第1季起至112年第1季依證券交易法第36條規定公告並申報之財務報告，有未依有關法令及一般公認會計原則編製，且情節重大，經通知更正或重編而逾期仍未更正或重編之情事，核有違反本公司營業細則第50條第1項第5款規定，經公告自112年9月14日起對其上市有價證券停止買賣。嗣查昶虹國際股份有限公司於112年9月27日更正、重編並重行公告申報前揭期間之財務報告，且前揭財務報告無同細則第49條第1項第3款所規定保留意見之查核報告或保留結論之核閱報告，達成同細則第50條第2項第5款之補正條件，爰自112年10月3日起恢復其上市有價證券之買賣。3.公告內容:公告本公司接獲證交所通知自112年10月3日起恢復本公司上市有價證券之買賣。4.股票回復
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  【公告】三商變更處分三商餐飲股份有限公司股票一年內累積達三億元

  日 期：2023年09月20日公司名稱：三商(2905)主 旨：變更三商處分三商餐飲股份有限公司股票一年內累積達三億元發言人：王志華說 明：1. 原公告日期：112/07/272. 簡述原公告申報內容：(1)交易數量、每單位價格及交易總金額:A.交易數量：1,287,481股每單位價格：新台幣90元交易總金額：新台幣115,873,290元B.交易數量：10,451,000股每單位價格：新台幣90元交易總金額：新台幣940,590,000元(2)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:A.本公司股東B.特定投資人(3)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。(4)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司累積持有本交易證券(含本次交易)計44,830,719股，投資金額約407,738仟元，持股比例為74.20%，權利受限情形：無。(5)迄目前為止，依「公開發行公司
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  【公告】三商112年現金增資收足股款暨增資基準日

  日 期：2023年09月19日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商112年現金增資收足股款暨增資基準日發言人：王志華說 明：1.事實發生日:112/09/192.公司名稱:三商投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司112年現金增資發行普通股200,000,000股，每股認購價格新臺幣12.50元，實收股款總額新臺幣2,500,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定112年09月19日為現金增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預訂股款繳納憑證上市日期為112年9月22日。
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  【公告】三商112年現金增資股款催繳

  日 期：2023年09月18日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商112年現金增資股款催繳發言人：王志華說 明：1.事實發生日:112/09/182.公司名稱:三商投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年09月18日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自112年09月19日至112年10月19日下午3點30分止為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東及員工，請於上述期間持原繳款書至第一商業銀行中山分行及全台各分行辦理股款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(2)若於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。(3)若有任何疑問，敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路4段236號3樓，電話：(02)2326-8818)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第
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  【公告】三商 2023年8月合併營收200.1億元 年增-6.52%

  日期： 2023 年 09 月 11日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商代子公司三商福寶股份有限公司一年內取得同一有價證券金額達新台幣三億元

  日 期：2023年09月07日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商福寶股份有限公司一年內取得同一有價證券金額達新台幣三億元發言人：王志華說 明：1.證券名稱:(2867)三商壽2.交易日期:111/10/21~112/9/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：59,373,210股每單位價格：平均5.25元交易總金額：311,594,855元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:關係人6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄目前為止，(1)本公司累積持有本交易證券(含本次交易) 計1,574,296仟股， 投資金額約8,672,618仟元，持股比例為34.23%，權利受限情形：質設3.4億股。(2)子公司三商福寶(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易) 計132,515仟股，投資金額約736,176仟元，持股比例為2.88%，權利受限情形：無。(3)子公司三商餐飲(股)公司累積持有本交易證券(含本次交易) 計14,571仟股，投資金額約144,691仟元，持股
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  【公告】三商減少持有被控股公司家數

  日 期：2023年09月05日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商減少持有被控股公司家數發言人：王志華說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:112/09/053.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用。4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:(1)業務考量、Tastynoodle Co., Ltd.、投資控股、綜合持股100%。(2)業務考量、Family Shoemart Co., Ltd.、投資控股、綜合持股100%。(3)業務考量、Mercuries FoodService Co., Ltd. 投資控股、綜合持股100%。5.截至本日止所持有之被控股公司家數:266.其他應敘明事項:無。