三商 個股公告

• 中央社財經

  【公告】三商國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2024年08月12日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：王志華說 明：1.事實發生日:113/08/122.公司名稱:三商投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法6.因應措施:本公司因辦理資本公積配發現金股利，依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整，自113年9月2日起，國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣19.90元調整為新臺幣19.69元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 中央社財經

  【公告】三商壽法人代表人董事異動

  日 期：2024年08月12日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商壽法人代表人董事異動發言人：林碧華說 明：1.發生變動日期:113/08/122.法人名稱:三商投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:陳進財4.舊任者簡歷:三商美邦人壽股份有限公司董事5.新任者姓名:蔡永義6.新任者簡歷:曾任兆豐金融控股股份有限公司董事、兆豐國際商業銀行股份有限公司常務董事兼總經理7.異動原因:法人股東改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/149.新任生效日期:113/08/1310.其他應敘明事項:本公司於113年8月12日接獲三商投資控股股份有限公司改派書，改派生效日為113年8月13日。
• 中央社財經

  【公告】三商 2024年7月合併營收210.89億元 年增2.24%

  日期： 2024 年 08 月 12日上市公司：三商(2905)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】三商113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月06日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：王志華說 明：1.董事會召集通知日:113/08/062.董事會預計召開日期:113/08/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】三商新任永續長

  日 期：2024年07月31日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商新任永續長發言人：王志華說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長2.發生變動日期:113/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許(清爭)心／本公司法務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/07/318.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】三商董事會決議資本公積發放現金除息基準日

  日 期：2024年07月31日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議資本公積發放現金除息基準日發言人：王志華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣224,499,140元(每股配發0.2元)。4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:113/08/0610.債券停止轉換起始日期:113/08/0811.債券停止轉換截止日期:113/09/0212.普通股現金股利發放日期:113/09/1813.其他應敘明事項:嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，致配息率及轉換公司債價格因而發生變動，授權董事長全權處理之。
• 中央社財經

  【公告】三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案

  日 期：2024年07月31日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案發言人：王志華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:三商美邦人壽保險股份有限公司普通股股票2.事實發生日:113/7/31~113/7/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：本次現金增資可認購股數77,314仟股每單位價格：新台幣6.8元交易總金額：約新台幣5.26億元之限額內4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三商美邦人壽保險股份有限公司與公司之關係：重要子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名
• 中央社財經

  【公告】三商 2024年6月合併營收145.77億元 年增-36.37%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】三商第二十一屆董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年06月21日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商第二十一屆董事(含獨立董事)當選名單發言人：王志華說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：商林投資股份有限公司代表人：陳翔立樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿商林投資股份有限公司代表人：陳翔中樹人投資股份有限公司代表人：毛明宇商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢鄭義騰(2)獨立董事：李茂陳昌益杜德成柳漢宗4.舊任者簡歷:(1)陳翔立董事：三商投資控股(股)公司董事長(2)翁維駿董事：旭富製藥科技(股)公司董事長(3)陳翔中董事：三商電腦(股)公司董事長(4)毛明宇董事：華祺工業(股)公司獨立董事(5)陳翔玢董事：三商餐飲(股)公司董事長(6)鄭義騰董事：藍摩半導體(股)公司董事(7)李茂獨立董事：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事(8)陳昌益獨立董事：日月光投資控股(股)公司董事(9)杜德成獨立董事：旭富製藥科技(股)公司獨立董事(10)柳漢宗獨立董事：三商美邦人壽
• 中央社財經

  【公告】三商董事會選任董事長

  日 期：2024年06月21日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會選任董事長發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳翔立4.舊任者簡歷:三商投資控股(股)公司董事長5.新任者姓名:陳翔立6.新任者簡歷:三商投資控股(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 中央社財經

  【公告】三商113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月21日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商113年股東常會重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。(1)董事當選名單：陳翔立樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿商林投資股份有限公司代表人：陳翔中商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰孚盛投資有限公司代表人：李建雄(2)獨立董事當選名單：李茂曾玉瓊劉柏良趙元旗6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司資本公積發放現金案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】三商 2024年5月合併營收106.03億元 年增-10.52%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：三商(2905)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】三商增加持有被控股公司家數

  日 期：2024年06月06日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商增加持有被控股公司家數發言人：王志華說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:113/06/063.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因：因應業務需求。被控股公司之名稱：三商家購投資股份有限公司。事業類別：一般投資業。持股比例：由子公司三商家購股份有限公司，持股100%。4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用。5.截至本日止所持有之被控股公司家數:276.其他應敘明事項:上述決議日期為收到主管機關核准設立文件日。
• 中央社財經

  【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司除權基準日

  0.DBP.BULL.2905日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司除權基準日發言人：王志華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣11,770,810元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/276.停止過戶起始日期:113/05/287.停止過戶截止日期:113/06/018.除權（息）基準日:113/06/019.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】三商代子公司三商休閒產業(股)公司董事及監察人當選名單

  日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業(股)公司董事及監察人當選名單發言人：王志華說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢三商投資控股股份有限公司代表人：王志華(二)監察人：楊麗雲4.舊任者簡歷:(一)董事陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事王志華：三商休閒產業股份有限公司董事(二)監察人楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:(一)董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢三商投資控股股份有限公司代表人：王志華(二)監察人：楊麗雲6.新任者簡歷:(一)董事陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事王志華：三商休閒產業股份有限公司董事(二)監察人楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人7.異動情
• 中央社財經

  【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議

  日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司董事會推舉董事長

  日 期：2024年05月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司董事會推舉董事長發言人：王志華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳翔立4.舊任者簡歷:三商休閒產業股份有限司董事長5.新任者姓名:陳翔立6.新任者簡歷:三商休閒產業股份有限司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:經董事會推舉續任。9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 中央社財經

  【公告】三商代子公司三商行股份有限公司新增投資SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC.

  日 期：2024年05月15日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商行股份有限公司新增投資SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC.發言人：王志華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物名稱：SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC-Series 1標的物性質：私募基金2.事實發生日:113/05/153.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金100萬元限額內，得分次投資4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：SILICON CATALYST VENTURE FUND, LLC.與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司
• 中央社財經

  【公告】三商 2024年4月合併營收220.11億元 年增280.95%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】三商113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月07日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：王志華說 明：1.董事會召集通知日:113/05/072.董事會預計召開日期:113/05/153.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。