三商

三商 個股公告

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  【公告】三商壽法人董事代表人變動

  日 期：2022年10月03日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商壽法人董事代表人變動發言人：曾裕芳說 明：1.發生變動日期:111/10/032.法人名稱:三商投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:陳宏昇4.舊任者簡歷:三商美邦人壽股份有限公司董事長5.新任者姓名:翁肇喜6.新任者簡歷:財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事長、財團法人飲食文化基金會董事長，曾任三商人壽董事長7.異動原因:法人代表改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19至112/06/189.新任生效日期:111/10/0310.其他應敘明事項:無
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  【公告】三商壽補選兩席董事當選名單

  日 期：2022年09月29日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：補選兩席董事當選名單發言人：曾裕芳說 明：1.發生變動日期:111/09/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:王志華董事三商投資控股股份有限公司代表人:許(清爭)心董事6.新任者簡歷:王志華董事，三商投資控股股份有限公司財務主管兼公司治理主管許(清爭)心董事，三商投資控股股份有限公司法務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:王志華董事，614,094三商投資控股股份有限公司代表人:許(清爭)心董事，1,193,114,32610.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/29~112/06/1811.新任生效日期:111/09/2912.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
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  【公告】三商受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年09月15日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會發言人：王志華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/161.召開法人說明會之日期：111/09/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】三商 2022年8月合併營收214.06億元 年增24.54%

  日期： 2022 年 09 月 12日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2022年08月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：王志華說 明：1.事實發生日:111/08/242.公司名稱:三商投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法6.因應措施:本公司因辦理除權除息作業，依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整，自111年9月17日起，國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣21.54元調整為新臺幣20.16元。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商董事會決議除權息基準日事宜

  日 期：2022年08月12日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商董事會決議除權息基準日事宜發言人：王志華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新臺幣913,362,083元，每股配發1元。(2)股票股利新臺幣91,336,200元，每股配發0.1元。4.除權（息）交易日:111/09/085.最後過戶日:111/09/126.停止過戶起始日期:111/09/137.停止過戶截止日期:111/09/178.除權（息）基準日:111/09/179.其他應敘明事項:(1)增資新股暨現金股利發放日暫訂於111/10/14。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致配股、配息率及轉換公司債價格因而發生變動，授權董事長全權處理之。
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  【公告】三商 2022年7月合併營收136.39億元 年增24.02%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商 2022年6月合併營收267.74億元 年增116.07%

  日期： 2022 年 07 月 11日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】代子公司三商餐飲(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜

  日 期：2022年06月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商餐飲(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：王志華說 明：1.事實發生日:111/06/242.捐贈原由:(1)提昇中華飲食文化之學術(2)提昇刑警學術研究3.捐贈金額:(1)新台幣450萬元(2)新台幣30萬元4.受贈對象:(1)財團法人中華飲食文化基金會(2)社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司三商餐飲股份有限公司除息基準日

  日 期：2022年06月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商餐飲股份有限公司除息基準日發言人：王志華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣193,341,773元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:111/07/016.停止過戶起始日期:111/07/027.停止過戶截止日期:111/07/068.除權（息）基準日:111/07/069.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月24日公司名稱：三商(2905)主 旨：三商111年股東常會重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】旭富111年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。

  日 期：2022年06月21日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富111年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。發言人：楊文禎說 明：1.發生變動日期:111/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智(5)獨立董事-杜德成(6)獨立董事-吳弘志(7)獨立董事-陳家俊4.舊任者簡歷:(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 Shanghai American School董事(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司廠長(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及
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  【公告】三商電111年股東常會重要決議事項。

  日 期：2022年06月17日公司名稱：三商電(2427)主 旨：三商電111年股東常會重要決議事項。發言人：陳文祝說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事9席(含獨立董事4席)，任期自民國111年06月17日起至114年06月16日止，任期三年。當選名單如下：董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成獨立董事：沈尚弘獨立董事：林明昇獨立董事：劉水恩獨立董事：陳冠百6.重要決議事項五、其他事項:(一)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(二)決議通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。(三)決議通過修訂本公司「資金貸與
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  【公告】三商電111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

  日 期：2022年06月17日公司名稱：三商電(2427)主 旨：三商電111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。發言人：陳文祝說 明：1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成獨立董事：沈尚弘獨立董事：林明昇監 察 人：趙元旗監 察 人：楊麗雲監 察 人：王志華4.舊任者簡歷:董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中，三商電腦(股)公司董事長兼總經理董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立，三商投資控股(股)公司董事長董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝，三商電腦(股)公司執行副總董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平，三商電腦(股)公司業務總經理董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成，三商
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  【公告】三商 2022年5月合併營收29.19億元 年增-81.14%

  日期： 2022 年 06 月 10日上市公司：三商(2905)單位：仟元
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  【公告】三商代子公司三商餐飲股份有限公司111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月27日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商餐飲股份有限公司111年股東常會重要決議事項發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席及監察人2席案。(1)董事當選名單：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿三商投資控股股份有限公司代表人：王顯昌三商投資控股股份有限公司代表人：楊麗雲(2)監察人當選名單：王志華陳瑞杏6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(2)通過「董事選任程序」訂定案。(3)通過「股東會議事規則」訂定案。(4)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商代子公司三商餐飲股份有限公司董事及監察人當選名單

  日 期：2022年05月27日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商餐飲股份有限公司董事及監察人當選名單發言人：王志華說 明：1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢(2)董 事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立(3)董 事：三商投資控股股份有限公司代表人 翁維駿(4)董 事：三商投資控股股份有限公司代表人 王顯昌(5)董 事：三商投資控股股份有限公司代表人 楊麗雲(6)監察人：王志華(7)監察人：陳瑞杏4.舊任者簡歷:(1)三商餐飲股份有限公司 董事長(2)三商投資控股股份有限公司 董事長(3)旭富製藥科技股份有限公司 董事長(4)三商福寶股份有限公司 董事長(5)三商行股份有限公司 董事(6)三商電腦股份有限公司 監察人(7)三友藥妝股份有限公司 監察人5.新任者職稱及姓名:(1)董 事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢(2)董 事：三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔立(3)董 事：
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  【公告】三商家購董事任期屆滿改選

  日 期：2022年05月25日公司名稱：三商家購(2945)主 旨：三商家購董事任期屆滿改選發言人：邱光隆說 明：1.發生變動日期:111/05/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬獨立董事：林再林獨立董事：蔡孟霖獨立董事：黃銘傑4.舊任者簡歷:董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長兼總經理董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆;三商家購股份有限公司總經理董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司;住友商事株式會社零售事業第一部部長董事：日
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  【公告】三商家購111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月25日公司名稱：三商家購(2945)主 旨：三商家購111年股東常會重要決議事項發言人：邱光隆說 明：1.股東常會日期:111/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣2.59337942元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬獨立董事：林再林獨立董事：蔡孟霖獨立董事：黃銘傑6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司新任董事之競業禁止解除案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三商代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議

  日 期：2022年05月20日公司名稱：三商(2905)主 旨：代子公司三商休閒產業股份有限公司股東會重要決議發言人：王志華說 明：1.股東常會日期:111/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。