王道銀行 個股公告

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  【公告】本行2024年度6月份自結損益及每股淨值

  日 期：2024年07月10日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行2024年度6月份自結損益及每股淨值發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/07/102.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:如主旨6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元6月 累計1~6月---------------------------------------------------------------合併稅前損益 458,048 2,667,191合併稅後損益 340,821 2,133,097個體稅前損益 328,504 1,934,129個體稅後損益 249,155 1,633,326稅後基本EPS(元) 0.552024年6月底每股淨值13.47元
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  【公告】王道銀行 2024年6月合併營收9.45億元 年增-10%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】王道銀行董事會決議普通股現金股利配發基準日

  日 期：2024年06月27日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：董事會決議普通股現金股利配發基準日發言人：張倫瑋說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣0.45元，合計新台幣1,228,973,986元4.除權（息）交易日:113/07/245.最後過戶日:113/07/256.停止過戶起始日期:113/07/267.停止過戶截止日期:113/07/308.除權（息）基準日:113/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2013.其他應敘明事項:普通股每股實際分派金額受本行於配息基準日之前，特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份、或股份轉讓、轉換、註銷或其他因素影響，經董事會授權董事長依配息基準日實際流通在外普通股股數及普通股實際總分派金額調整之，但普通股與特別股合計總分派金額不變，屆時將另行公告。
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  【公告】王道銀行董事會決議辦理提前收回甲種可轉換特別股

  日 期：2024年06月27日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道銀行董事會決議辦理提前收回甲種可轉換特別股發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/06/272.減資緣由:依本公司章程第八條之一及甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條第四項之規定，提前收回甲種可轉換特別股3.減資金額:新臺幣2,940,140,000元4.消除股份:甲種可轉換特別股294,014,000股5.減資比率:9.69%6.減資後股本:新臺幣27,389,923,010元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,738,992,301股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:113年10月04日(作業日程後續若有調整，董事會已授權董事長或其指定之人處理之)12.其他應敘明事項:(1)資料基準日為113年5月31日(2)本案尚須向金融監督管理委員會提出申請並取得核准後，始可進
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  【公告】王道商業銀行捐贈社團法人中華民國刑事偵防協會

  日 期：2024年06月27日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道商業銀行捐贈社團法人中華民國刑事偵防協會發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/06/272.捐贈原由:強化企業形象，並促進社會參與3.捐贈金額:新台幣60萬元整4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:本行董事長為該會之現任理事6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】王道銀行擬按原始發行價格提前收回甲種可轉換特別股，並終止其上市

  日 期：2024年06月27日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道銀行擬按原始發行價格提前收回甲種可轉換特別股，並終止其上市發言人：張倫瑋說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會2.決議日期:113/06/273.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:977,657,939股(普通股)及79,001,322股(特別股)7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:32.23%(普通股)及2.60%(特別股)8.各董事、監察人個別收購比率:不適用9.停止買賣開始日期:113/09/2610.停止過戶期間:113/09/30~113/10/0411.最後交易日期:113/09/2512.到期收回基準日／終止上市日:113/10/0413.其他應敘明事項:(1)依本公司章程本公司章程第八條之一及甲種可轉換特別股發行及轉換辦法第五條第四項之規定，本公司擬向主管機關申請核准後，按原始發行價格每股10元全數提前收回，並
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  【公告】宜鼎董事會決議除權息基準日

  日 期：2024年06月27日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議除權息基準日發言人：王立誠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣17,679,530元(每股配發股票股利0.02股)。(2)現金股利:新台幣901,655,948元(每股現金股利新台幣10.2元)。4.除權（息）交易日:113/07/155.最後過戶日:113/07/166.停止過戶起始日期:113/07/177.停止過戶截止日期:113/07/218.除權（息）基準日:113/07/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】王道銀行113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年06月14日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行113年股東會重要決議事項發言人：張倫瑋說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行112年度決算書表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)為持續精進本行公司治理與永續作為，通過本公司董事及高階經理人酬金政策(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華票113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年06月14日公司名稱：華票(2820)主 旨：華票113年度股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：陳柏鈞說 明：1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權(2)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥(3)王道商業銀行(股)公司代表人許智淵(4)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑(5)明山投資(股)公司代表人駱怡如(6)和築投資有限公司代表人鄭斯聰(7)和築投資有限公司代表人彭子厚(8)和築投資有限公司代表人黃堂軒獨立董事(1)吳文雅(2)郭宗銘(3)林鴻達4.舊任者簡歷:(1)張政權/本公司董事長(2)魏政祥/本公司總經理(3)許智淵/王道銀行風險管理部市場風險管理科協理(4)蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略長兼人資長(5)駱怡如/明山投資(股)公司董事(6)鄭斯聰/大華建設(股)公司董事長(7)彭子厚/和築投資有限公司投資部經理(8)黃堂軒/和築投資有限公司投資經理獨立董事(1)吳文雅/曾任社團法人中華民國企
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  【公告】王道銀行2024年度5月份自結損益暨每股淨值

  日 期：2024年06月11日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行2024年度5月份自結損益暨每股淨值發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/06/112.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:如主旨6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元5月 累計1~5月---------------------------------------------------------------合併稅前損益 301,016 2,209,143合併稅後損益 242,273 1,792,276個體稅前損益 207,023 1,605,625個體稅後損益 177,679 1,384,171稅後基本EPS(元) 0.512024年5月底每股淨值13.80元
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  【公告】王道銀行 2024年5月合併營收7.59億元 年增0.65%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】王道銀行更正112年度合併與個體財務報告附註部分資訊

  日 期：2024年05月29日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：更正王道銀行112年度合併與個體財務報告附註部分資訊發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/05/292.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度合併與個體財務報告附註部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:(1)112年度合併財務報告附註四二、關係人交易事項(2)112年度個體財務報告附註三九、關係人交易事項7.更正前金額/內容/頁次:(1)合併財務報告附註四二(二)與關係人間之重大交易事項(第76頁)2.放款112年度 最高餘額 年底餘額 利息收入 年底利率(%)關聯企業 $ 281,438 $181,438 $ 4,443 2.50~5.01其 他 791,800 791,800 12,999 1.85~2.44$1,073,238 $973,238 $ 17,442戶數或 本期 履約情形類別 關係人名稱 最高餘額 期末餘額 正常放款其他放款 日盛台駿 $188,540 $ 88,540 $ 88,540其他放款
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  【公告】王道銀行2024年度4月份自結損益暨每股淨值

  日 期：2024年05月10日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行2024年度4月份自結損益暨每股淨值發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:如主旨6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元4月 累計1~4月---------------------------------------------------------------合併稅前損益 346,629 1,908,127合併稅後損益 278,625 1,550,003個體稅前損益 291,035 1,398,602個體稅後損益 253,019 1,206,492稅後基本EPS(元) 0.442024年4月底每股淨值13.73元
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  【公告】王道銀行 2024年4月合併營收8.46億元 年增20.62%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】王道銀行召開113年股東常會(修正及新增議案)

  日 期：2024年05月02日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行召開113年股東常會(修正及新增議案)發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會查核112年度決算報告(3)審計委員會112年度運作情形報告(4)112年度董事及員工酬勞分派情形報告(5)本行 112 年度董事酬金報告(修正)(6)提報本行買回股份之執行結果(7)提報修訂本行「永續發展實務守則」6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算書表(2)112年度盈餘分派7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本行「公司章程」部分條文(2)為持續精進本行公司治理與永續作為，提請討論本行董事及高階經理人酬金政策(新增)(3)擬請解除本行董事競業禁止之限制8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11
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  【公告】王道銀行董事會通過辦理現金增資發行乙種可轉換特別股

  日 期：2024年05月02日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道銀行董事會通過辦理現金增資發行乙種可轉換特別股發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.增資資金來源:辦理現金增資發行乙種可轉換特別股(下稱乙種特別股)3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額暫定30億元，發行股數暫定2.5億股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:每股發行價格範圍為10~15元，暫定為12元；每股實際發行價格授權董事長於發行前參酌市場狀況及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，於上述發行價格範圍區間內訂定之。9.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行股數總額之10%，計2千5百萬股。10.公開銷售股數:本次現金增資發行股數總額之10%，計2千5百萬股。11.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發
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  【公告】王道商業銀行授信資產之債權處分

  日 期：2024年04月30日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道商業銀行授信資產之債權處分發言人：張倫瑋說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:聯合授信案授信資產2.事實發生日:113/4/30~113/4/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金壹仟萬元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:板信商業銀行，非實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:處分之債權附隨擔保品種類:股票、資產、帳戶處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情
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  【公告】王道銀行受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」投資人會議活動

  日 期：2024年04月26日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」投資人會議活動發言人：張倫瑋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/291.召開法人說明會之日期：113/04/29 ~ 113/05/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」投資人會議活動，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】力智113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月19日公司名稱：力智(6719)主 旨：力智113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：邱建邦說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】王道銀行113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月19日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：張倫瑋說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無