王道銀行 個股公告

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  【公告】本行112年度4月份自結合併損益

  日 期：2023年05月10日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行112年度4月份自結合併損益發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本行112年度4月份自結合併損益6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元4月損益 累計1~4月損益---------------------------------------------------------------合併稅前 335,903 1,700,044稅後基本EPS(元) 0.35
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  【公告】王道銀行 2023年4月合併營收7.02億元 年增19.95%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】「P06王道銀2」訂6月1日終止櫃檯買賣

  日期：2023年 5月 4日主旨：王道商業銀行股份有限公司發行之王道商業銀行股份有限公司106年第2次次順位金融債券甲券（債券代碼：G11734，債券簡稱：P06王道銀2）於民國112年5月31日因強制贖回屆臨還清本金，訂於112年6月1日終止櫃檯買賣。
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  【公告】王道銀行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣貳拾捌億元整（或等值外幣）。

  日 期：2023年05月03日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣貳拾捌億元整（或等值外幣）。發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:112/05/032.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:王道商業銀行股份有限公司112年度次順位金融債券發行計畫。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:次順位金融債券額度新臺幣貳拾捌億元整（或等值外幣）。5.每張面額:依主管機關規定及視市場情勢訂定。6.發行價格:按債券面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。7.發行期間:視發行當時所需而定，原則上次順位金融債券之發行期限不低於五年或為無到期日非累積次順位金融債券。8.發行利率:視市場情勢及本行資金狀況得採機動或固定方式訂定。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:為取得中長期資金，以支應未來授信業務成長之資金需求，並維持適當資本適足率。11.承銷方式:未定。12.公司債受託人:未定。13.承銷或代銷機構:未定。14.發行保證人:未定。15.代理還本付息機構:本行企金作業服務部。16.簽證機構
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  【公告】王道銀行董事會決議盈餘分配案(甲種特別股)

  日 期：2023年05月03日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：董事會決議盈餘分配案(甲種特別股)發言人：張倫瑋說 明：1. 董事會擬議日期：112/05/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.42500000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,080,950(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：預計分派股利總額依112年3月底已發行流通在外股數計算；嗣後若因其他原因，影響配息基準日流通在外股數或金額，普通股實際配息率擬提請股東會授權董事會調整。股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，畸零股計入其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】王道銀行召開112年股東常會(變更召開方式及新增議案)

  日 期：2023年05月03日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行召開112年股東常會(變更召開方式及新增議案)發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:112/05/032.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會查核111年度決算報告(3)審計委員會111年度運作情形報告(4)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(5)提報修訂本行「買回股份轉讓員工辦法」(6)提報修訂本行「永續發展實務守則」(新增)(7)本行董事及經理人酬金政策報告(新增)(8)提報本行111年自前子公司臺灣工銀租賃股份有限公司取得台灣工銀柒創業投資股份有限公司普通股乙案(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算書表(2)111年度盈餘分派7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本行「公司章程」部分條文(2)修訂本行「股東會議事規則」部分條文(新增)(3)修訂本行「取得或處分
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  【公告】王道銀行董事會決議盈餘分配案(普通股)

  日 期：2023年05月03日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：董事會決議盈餘分配案(普通股)發言人：張倫瑋說 明：1. 董事會擬議日期：112/05/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.38000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,037,958,714(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：預計分派股利總額依112年3月底已發行流通在外股數計算；嗣後若因其他原因，影響配息基準日流通在外股數或金額，普通股實際配息率擬提請股東會授權董事會調整。股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，畸零股計入其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】主管機關核准提前贖回106年度第2次無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣柒億伍仟萬元整

  日 期：2023年04月28日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：主管機關核准提前贖回106年度第2次無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣柒億伍仟萬元整發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:112/04/272.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據王道商業銀行股份有限公司106年度第2次次順位金融債券發行要點暨金融監督管理委員會金管銀票字第1120206762號核准函辦理提前贖回。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):王道商業銀行股份有限公司將依發行要點執行提前贖回106年度第2次無擔保無到期日非累積次順位金融債券，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。
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  【公告】元大金控代子公司元大證券取得王道商業銀行股份有限公司112年度第一次次順位金融債券

  日 期：2023年04月27日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控代子公司元大證券取得王道商業銀行股份有限公司112年度第一次次順位金融債券發言人：翁健說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:王道商業銀行股份有限公司112年度第一次次順位金融債券2.事實發生日:112/4/27~112/4/273.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：70張單位價格：依票面金額均為新台幣10,000仟元交易總金額：新台幣7億元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：王道商業銀行股份有限公司與公司關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱
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  【公告】P12王道銀1訂4月27日起開始買賣

  日期：2023年 4月20日主旨：公告「王道商業銀行股份有限公司112年度第1次次順位金融債券」計面額新台幣9億元整，訂於112年4月27日起在證券商營業處所暨本中心債券等殖成交系統開始買賣。公 告 事 項：一、發行公司名稱：王道商業銀行股份有限公司。二、債券名稱：王道商業銀行股份有限公司112年度第1次次順位金融債券。(一)代碼：G11742。(二)簡稱：P12王道銀1。(三)發行總面額：新台幣9億元整。(四)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日：112年4月27日。(六)到期日：119年4月27日。(七)發行期限：7年。(八)票面利率：固定利率2.0%。(九)銷售對象：僅限「境外結構型商品管理規則」所定之專業投資人。四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法或公開說明書(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。五、本債券於到期日之前二個營業日停止於本中心債券等殖成交系統買賣，並於到期日之次ㄧ個營業日終止於證券商營業處所買賣。
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  【公告】本行112年度3月份自結合併損益

  日 期：2023年04月12日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行112年度3月份自結合併損益發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:112/04/122.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本行112年度3月份自結合併損益6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元3月損益 累計1~3月損益---------------------------------------------------------------合併稅前 414,109 1,364,161稅後基本EPS(元) 0.27
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  【公告】王道銀行 2023年3月合併營收8.62億元 年增23.34%

  日期： 2023 年 04 月 12日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】裕隆 2023年3月合併營收67.75億元 年增5.38%

  日期： 2023 年 04 月 12日上市公司：裕隆(2201)單位：仟元
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  【公告】王道銀行受邀參加寬量國際主辦之「13th Taiwan CEO Week」投資人會議活動

  日 期：2023年04月10日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行受邀參加寬量國際主辦之「13th Taiwan CEO Week」投資人會議活動發言人：張倫瑋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/04/111.召開法人說明會之日期：112/04/11 ~ 112/04/282.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：4/11-12於新加坡、4/13-14於香港召開實體會議；4/17-28於台灣召開線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加112年4月11日至112年4月28日由寬量國際主辦之「13th Taiwan CEO Week」投資人會議活動，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】金管會核准王道銀行總稽核異動

  日 期：2023年03月28日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：金管會核准王道銀行總稽核異動發言人：張倫瑋說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:范先蓉副總經理/總稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:謝俊副總經理/日盛台駿國際租賃公司專門委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/298.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會112/3/25金管檢銀字第1120501403號函辦理。
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  【公告】補充111/7/21王道銀行子公司臺灣工銀租賃股份有限公司與日盛國際租賃股份有限公司合併案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：補充111/7/21王道銀行子公司臺灣工銀租賃股份有限公司與日盛國際租賃股份有限公司合併案發言人：張倫瑋說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日盛國際租賃股份有限公司之股份(下稱日盛租賃公司)普通股156,193,074股2.事實發生日:111/7/21~111/7/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：日盛租賃公司普通股156,193,074股。(2)每單位價格：本公司子公司臺灣工銀租賃股份有限公司(下稱工銀租賃公司)進行換股合併，由日盛租賃公司按工銀租賃公司每1股普通股換發日盛租賃公司0.5834股普通股之比例發行新股予本公司。(3)交易總金額：本案屬換股合併，無涉及現金交易，換股交易後本公司帳上投資金額約新台幣6,199佰萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：日盛租賃公司(2)與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
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  【公告】王道銀行召開112年股東常會

  日 期：2023年03月14日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行召開112年股東常會發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會查核111年度決算報告(3)審計委員會111年度運作情形報告(4)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(5)提報修訂本行「買回股份轉讓員工辦法」6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算書表(2)111年度盈餘分派7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本行「公司章程」部分條文8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事9.召集事由五、其他議案:擬請解除第九屆董事競業禁止之限制10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後
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  【公告】王道銀行112年度2月自結合併損益

  日 期：2023年03月10日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：本行112年度2月份自結合併損益發言人：張倫瑋說 明：1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本行112年度2月份自結合併損益6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:新台幣仟元2月損益 累計1~2月損益---------------------------------------------------------------合併稅前 473,248 950,052稅後基本EPS(元) 0.19
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  【公告】王道銀行 2023年2月合併營收8.4億元 年增10.01%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：王道銀行(2897)單位：仟元
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  【公告】王道銀行召開「2022年全年度線上法人說明會」

  日 期：2023年03月02日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：王道銀行召開「2022年全年度線上法人說明會」發言人：張倫瑋說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/091.召開法人說明會之日期：112/03/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公佈本公司2022年全年度營運概況。5.其他應敘明事項：線上法說會語音直播網址：http://www.zucast.com/webcast/IyOqysUN完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。