中信金 個股公告

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  【公告】中信金代子公司 The Tokyo Star Bank,Limited股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司 The Tokyo Star Bank,Limited股東常會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告、113年度財務報表、會計師查核報告及監察委員會查核報告5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下董事九席陳佳文先生許俊仁先生蕭仲謀先生多田正己先生(土反)井伸次先生山下雅史先生江俊德先生伊東武先生林永健先生6.重要決議事項五、其他事項:不適用7.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】中信金代子公司The Tokyo Star Bank, Limited董事會推選董事長

  日 期：2025年06月24日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司The Tokyo Star Bank, Limited董事會推選董事長發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃清苑(Tsing-Yuan Hwang)4.舊任者簡歷:The Tokyo Star Bank, Limited 董事長5.新任者姓名:蕭仲謀(Chung-Mao Hsiao)6.新任者簡歷:The Tokyo Star Bank, Limited 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:114/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中信金代子公司台灣人壽保險(股)公司董事會代行股東會重要決議事項。

  日 期：2025年06月20日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司台灣人壽保險(股)公司董事會代行股東會重要決議事項。發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:114/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓

  日 期：2025年06月19日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:金融機構債權(放款)2.事實發生日:113/7/16~114/6/193.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:信審會民國113年12月27日5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用。不適用。USD 3,000,000.00、USD 25,000,0006.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣銀行非關係人。7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面
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  【公告】中信金代子公司中國信託綜合證券資本公積現金分派基準日

  日 期：2025年06月18日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託綜合證券資本公積現金分派基準日發言人：高麗雪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣796,190,894元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/06/196.停止過戶起始日期:114/06/207.停止過戶截止日期:114/06/248.除權（息）基準日:114/06/249.其他應敘明事項:(1) 資本公積現金分派基準日訂為114/06/24，發放日114/06/25。(2) 本公司於114年6月18日董事會代行股東會職權通過資本公積配發現金案，並授權董事長訂定資本公積現金分派基準日暨發放日。(3)依金融控股公司法第15條規定，本公司股東會職權由董事會行使。
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  【公告】中信金代子公司中國信託綜合證券股份有限公司股東臨時會重要決議事項

  日 期：2025年06月18日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託綜合證券股份有限公司股東臨時會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東臨時會日期:114/06/182.重要決議事項:照案通過將本公司資本公積新臺幣796,190,894元，以現金方式發放予母公司中國信託金融控股(股)公司，並授權董事長訂定資本公積現金分派基準日暨發放基準日。3.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定本公司股東會職權由董事會行使。
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  【公告】中信金第九屆董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2025年06月13日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金第九屆董事(含獨立董事)當選名單發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:114/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒獨立董事楊聲勇劉長春許文彥季崇慧4.舊任者簡歷:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆/中國信託金融控股(股)公司董事長宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆/中國信託金融控股(股)公司副董事長仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒/中國信託金融控股(股)公司董事獨立董事楊聲勇/中國信託金融控股(股)公司獨立董事劉長春/中國信託金融控股(股)公司獨立董事許文彥/中國信託金融控股(股)公司獨立董事季崇慧/中國信託金融控股(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆宜詮投資股份有限公司代表人：吳一揆仲遠投資股份有限公司代表人：辜仲諒獨立董事楊聲勇劉長春許文彥季崇慧6.新任者簡
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  【公告】中信金法人董事仲遠投資股份有限公司改派法人董事代表人

  日 期：2025年06月13日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金法人董事仲遠投資股份有限公司改派法人董事代表人發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:114/06/132.法人名稱:仲遠投資股份有限公司3.舊任者姓名:仲遠投資股份有限公司代表人:辜仲諒4.舊任者簡歷:中國信託金融控股股份有限公司董事5.新任者姓名:仲遠投資股份有限公司代表人:陳佳文6.新任者簡歷:中國信託商業銀行股份有限公司董事長7.異動原因:辜仲諒辭任，法人董事仲遠投資股份有限公司改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/13至117/06/129.新任生效日期:114/06/1310.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金派任子公司中國信託商業銀行股份有限公司第十九屆董事名單

  日 期：2025年06月13日公司名稱：中信金(2891)主 旨：派任子公司中國信託商業銀行股份有限公司第十九屆董事名單發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:114/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:陳佳文董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:詹庭禎董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:施茂林董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:許妙靜董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:楊榮宗董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:施光訓獨立董事：楊聲勇劉長春季崇慧4.舊任者簡歷:董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:陳佳文中國信託商業銀行(股)公司董事長董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:詹庭禎中國信託商業銀行(股)公司副董事長董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:施茂林中國信託商業銀行(股)公司董事董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:許妙靜中國信託商業銀行(股)公司董事董事:中國信託金融控股(股)公司 代表人:楊
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  【公告】中信金董事會推選董事長及副董事長

  日 期：2025年06月13日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會推選董事長及副董事長發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長 顏文隆副董事長 吳一揆4.舊任者簡歷:董事長 顏文隆 中國信託金融控股(股)公司 董事長副董事長 吳一揆 中國信託金融控股(股)公司 副董事長5.新任者姓名:董事長 顏文隆副董事長 吳一揆6.新任者簡歷:董事長 顏文隆 中國信託金融控股(股)公司 董事長副董事長 吳一揆 中國信託金融控股(股)公司 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:114/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會推選董事長

  日 期：2025年06月13日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會推選董事長發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳佳文4.舊任者簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事長5.新任者姓名:陳佳文6.新任者簡歷:中國信託商業銀行(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:114/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中信金114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月13日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金114年股東常會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。贊成：16,599,536,768權/93.00%；反對：1,416,127權/0.00%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：1,247,888,867權/6.99%3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。贊成：16,504,230,514權/92.46%；反對：11,594,309權/0.06%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：1,333,016,939權/7.46%4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書、決算表冊案贊成：16,588,289,067權/92.93%；反對：1,370,359權/0.00%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：1,259,182,336權/7.05%5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第九屆董事當選名單董事唯福投資股份有限公司代表人：顏文隆 20,213,37
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  【公告】中信金參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2025 Asia Financials Corporate Day)

  日 期：2025年06月13日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2025 Asia Financials Corporate Day)發言人：高麗雪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/06/181.召開法人說明會之日期：114/06/18 ~ 114/06/192.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上4.法人說明會擇要訊息：本公司參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2025 Asia Financials Corporate Day)5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行印尼子行股東臨時會召開事宜

  日 期：2025年06月11日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行印尼子行股東臨時會召開事宜發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:114/06/112.股東臨時會召開日期:114/07/253.股東臨時會召開地點:PT Bank CTBC Indonesia, Wisma Tamara, 17th Floor, Jl.Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920, Indonesia4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:經營管理階層主管異動6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:股東臨時會召開方式為視訊輔助股東會
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  【公告】中信金子公司中信銀香港分行9個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券因發生提前出場事件屆臨還清本金

  日 期：2025年06月10日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀香港分行9個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券因發生提前出場事件屆臨還清本金發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日: 114/06/102.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行9個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):ISIN:XS3016245733。
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  【公告】中國信託金融控股股份有限公司中信金暨主要子公司114年度五月份自結盈餘

  日 期：2025年06月09日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中國信託金融控股股份有限公司中信金暨主要子公司114年度五月份自結盈餘發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:114/06/092.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告中國信託金融控股股份有限公司暨主要子公司114年度五月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:億元 五月損益 累計一~五月損益---------------------------------------------------------------------------公司別 合併 母公司 合併 母公司 稅後EPS(元)稅前 業主稅後 稅前 業主稅後中信金控 21.74 21.15 289.36 246.76 1.27中國信託銀行 62.84 50.49 286.10 229.42 1.45台灣人壽 -39.44 -
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  【公告】中信金子公司中信銀香港分行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券因發生提前出場事件屆臨還清本金

  日 期：2025年06月04日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀香港分行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券因發生提前出場事件屆臨還清本金發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日: 114/06/042.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):ISIN:XS3020556026。
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  【公告】中信金代子公司台灣人壽保險股份有限公司其與可寧衛股份有限公司合組之團隊獲選為高雄市AI智能高效焚化爐BOT案最優申請人

  日 期：2025年06月03日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司台灣人壽保險股份有限公司其與可寧衛股份有限公司合組之團隊獲選為高雄市AI智能高效焚化爐BOT案最優申請人發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:114/06/032.公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:高雄市政府環境保護局公告台灣人壽與可寧衛合組之團隊獲選為高雄市AI智能高效焚化爐BOT案最優申請人6.因應措施:待收到市府公文依主辦機關規定辦理7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中信金代子公司台灣人壽董事會決議修改113年度盈餘分派案(更新114年4月30日)

  日 期：2025年05月29日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司台灣人壽董事會決議修改113年度盈餘分派案(更新114年4月30日)發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:114/05/292.發放股利種類及金額:(1)現金股利：NT$ 0元(2)股票股利：NT$ 0元3.其他應敘明事項:為厚實資本，不分派現金股利
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  【公告】中信金代台灣人壽決議投資Advent International GPE XI-C SCSp

  日 期：2025年05月29日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽決議投資Advent International GPE XI-C SCSp發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Advent International GPE XI-C SCSp；為私募基金2.事實發生日:114/05/293.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美元40,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:GPE XI GP S.a r.l.、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面