中信金 個股公告

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  【公告】中信金代子公司中國信託產物保險股份有限公司獨立董事辭任

  日 期：2024年04月16日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託產物保險股份有限公司獨立董事辭任發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/04/162.法人名稱:台灣人壽保險股份有限公司3.舊任者姓名:彭金隆4.舊任者簡歷:中國信託產物保險股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:個人因素請辭8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/04至113/10/039.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本公司於113年04月16日接獲辭任書，辭任生效日為113年04月16日。
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  【公告】中信金控收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記

  日 期：2024年04月16日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金控收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記發言人：高麗雪說 明：1.主管機關核准減資日期:113/04/152.辦理資本變更登記完成日期:113/04/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新臺幣201,228,819,520元，發行股數為20,122,881,952股。(2)收回已發行限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新臺幣201,219,986,720元，發行股數為20,121,998,672股(減資普通股883,280股)。(3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8
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  【公告】中信金 2024年3月合併營收138.73億元 年增79.8%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：中信金(2891)單位：仟元
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  【公告】中國信託金融控股股份有限公司中信金暨主要子公司113年度三月份自結盈餘

  日 期：2024年04月09日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中國信託金融控股股份有限公司中信金暨主要子公司113年度三月份自結盈餘發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告中國信託金融控股股份有限公司暨主要子公司113年度三月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):單位:億元 三月損益 累計一~三月損益---------------------------------------------------------------------------公司別 合併 母公司 合併 母公司 稅後EPS(元)稅前 業主稅後 稅前 業主稅後中信金控 91.11 75.75 255.43 209.20 1.07中國信託銀行 58.38 46.18 155.72 121.13 0.82台灣人壽 30.96 27
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  【公告】中信金參加第一金證券舉辦之投資人說明會

  日 期：2024年04月08日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金參加第一金證券舉辦之投資人說明會發言人：高麗雪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/111.召開法人說明會之日期：113/04/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上4.法人說明會擇要訊息：本公司參加第一金證券舉辦之投資人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited 改派董事

  日 期：2024年04月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited 改派董事發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:113/04/012.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:顏君憲(Chun-Hsien Yen)4.舊任者簡歷:Land and Houses Securities Public Company Limited 董事5.新任者姓名:賴朝隆(Tsao-Lung Lai)6.新任者簡歷:中國信託綜合證券(香港)有限公司 董事7.異動原因:因董事顏君憲辭任，改派新任董事賴朝隆。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/01至115/04/049.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項:無
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  【公告】中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股份有限公司董事會決議112年度股利分派事項。

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股份有限公司董事會決議112年度股利分派事項。發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.發放股利種類及金額:股票股利每股NT$1.113819614元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東臨時會日期:113/03/272.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案3.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權
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  【公告】中信金代子公司中國信託綜合證券(股)公司董事會決議112年度股利分派事項

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金代子公司中國信託綜合證券(股)公司董事會決議112年度股利分派事項發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.20495557元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會決議112年度股利分派事項

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會決議112年度股利分派事項發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣1.565364元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司擬辦理盈餘轉增資計新臺幣7,826,820元。

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司擬辦理盈餘轉增資計新臺幣7,826,820元。發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.增資資金來源:112年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):全案發行總金額7,826,820元，發行股數782,682股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:本案非採總括申報發行6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:本案非採總括申報發行7.每股面額:10元8.發行價格:10元9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例:100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無13.本次發行新股之權利義務:同原發行股份14.本次增資資金用途:提升資本規模15.其他應敘明事項:無
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  【公告】子公司中信銀113年度第9期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀113年度第9期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日: 113/03/272.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第9期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券發行辦法辦理提前出場還本。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。
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  【公告】中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股份有限公司擬辦理盈餘轉增資計新臺幣648,117,550元。

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股份有限公司擬辦理盈餘轉增資計新臺幣648,117,550元。發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/272.增資資金來源:112年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新臺幣648,117,550元及64,811,755股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:新臺幣10元9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例:100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無13.本次發行新股之權利義務:同原發行股份14.本次增資資金用途:為充實營運資金15.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司中國信託創業投資(股)公司，經董事會決議投資LEAP Capital G.P.(暫名)，該G.P.將擔任私募股權基金之普通合夥人。

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託創業投資(股)公司，經董事會決議投資LEAP Capital G.P.(暫名)，該G.P.將擔任私募股權基金之普通合夥人。發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:中國信託創業投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:45%5.發生緣由:中國信託創投經董事會決議投資LEAP Capital G.P.(暫名)，該G.P.將擔任私募股權基金之普通合夥人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中信金代子公司中國信託創業投資(股)公司決議投資LEAP Fund Ⅱ L.P.(暫名)

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託創業投資(股)公司決議投資LEAP Fund Ⅱ L.P.(暫名)發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:LEAP Fund Ⅱ L.P.(暫名)；私募基金2.事實發生日:113/03/273.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美金17,500,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:LEAP Capital G.P.(暫名)；中國信託創業投資(股)公司合資持有45%之公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：獲取良好投資報酬前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之
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  【公告】更正中信金112年度合併財務報告附註資訊

  日 期：2024年03月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：更正中信金112年度合併財務報告附註資訊發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度合併財務報告附註資訊6.更正資訊項目/報表名稱:本公司及子公司獲利能力7.更正前金額/內容/頁次:14.65%/普通股淨值報酬率(稅後)/P.2248.更正後金額/內容/頁次:14.64%/普通股淨值報酬率(稅後)/P.2249.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】子公司中信銀113年度第4期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣

  日 期：2024年03月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀113年度第4期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日: 113/03/262.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第4期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券發行辦法辦理提前出場還本。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。
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  【公告】中信金董事會召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月22日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會召開113年股東常會相關事宜發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/222.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號。(台北圓山大飯店12樓大會廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)發行113年度限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項議
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行關係人捐贈案

  日 期：2024年03月22日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行關係人捐贈案發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/03/222.捐贈原由:中國信託商業銀行捐贈財團法人中國信託商業銀行文教基金會，以利持續推展藝文活動。3.捐贈金額:113年捐贈金額新臺幣51,000,000元4.受贈對象:財團法人中國信託商業銀行文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年03月22日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/03/222.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣8,832,800元4.消除股份:883,280 股5.減資比率:0.0044%6.減資後股本:新台幣201,219,986,720元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/03/2212.其他應敘明事項:無