中信金

中信金 個股公告

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  【公告】中信金代 LH Financial Group Public Company Limited選任 Mr. Piphob Veraphong為獨立董事

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代 LH Financial Group Public Company Limited選任 Mr. Piphob Veraphong為獨立董事發言人：邱雅玲說 明：1.發生變動日期:111/06/302.法人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:Mr. Piphob Veraphong6.新任者簡歷:Land and Houses Plc. 獨立董事7.異動原因:新選任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無9.新任生效日期:111/06/2910.其他應敘明事項:當地於6月30日獲主管機關書面告知
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  【公告】中信金代子公司中國信託產物保險股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託產物保險股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：邱雅玲說 明：1.董事會決議日期:111/06/302.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):4,000,000,000元 / 400,000,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:N/A6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:N/A7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:新臺幣10元9.員工認購股數或配發金額:N/A10.公開銷售股數:N/A11.原股東認購或無償配發比例:100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:N/A13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同14.本次增資資金用途:為強化自有資本15.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司中國信託產物保險(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託產物保險(股)公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：邱雅玲說 明：1.股東臨時會日期:111/06/302.重要決議事項:(1)通過公司章程修訂案。(2)通過本公司辦理現金增資發行普通股案。3.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權。
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  【公告】中信金向關係人取得使用權資產

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金向關係人取得使用權資產發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市南港區經貿二路168號19.24.27樓部分辦公場地2.事實發生日:111/6/30~111/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:(1)不含傢俱之辦公空間: 8.99坪(2)含傢俱之辦公空間: 2.68坪(3)含傢俱之主管辦公室:9.47坪單位價格:(1)不含傢俱之辦公空間每坪租金每個月為新臺幣2,080元(2)含傢俱之辦公空間每坪租金每個月為新臺幣2,130元(3)含傢俱之主管辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,220元租金金額:每個月新臺幣45,430元使用權資產金額：新臺幣817,740元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司與關係人之關係：為本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司
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  【公告】中信金向關係人處分使用權資產(補充110/12/28)

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金向關係人處分使用權資產(補充110/12/28)發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市南港區經貿二路168號4.5.7.12.19.20.21.22.25.26.27.28.29樓部分辦公場地臺北市南港區經貿二路188號4.6樓部分辦公場地2.事實發生日:111/6/30~111/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:(1)不含傢俱之辦公空間: 731.77坪變更為711.1坪(2)含傢俱之辦公空間: 292.57坪(3)含傢俱之主管辦公室:233.55坪變更為224.08坪單位價格:(1)不含傢俱之辦公空間每坪租金每個月為新臺幣2,080元(2)含傢俱之辦公空間每坪租金每個月為新臺幣2,130元(3)含傢俱之主管辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,160~2,220元租金金額: 原每個月新台幣2,659,287元變更為每個月為新台幣2,595,270元使用權資產金額：原新台幣63,822,888元變更為新台幣62,
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  【公告】中信金控代子公司台灣人壽保險股份有限公司（補充）調整以新臺幣251.84億元（含稅）作為建築工程總預算辦理「臺北市南港區經貿段15地號地上權案」開發案。

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金控代子公司台灣人壽保險股份有限公司（補充）調整以新臺幣251.84億元（含稅）作為建築工程總預算辦理「臺北市南港區經貿段15地號地上權案」開發案。發言人：邱雅玲說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/06/302.投資計畫內容:臺北市南港區經貿段15地號地上權案開發案3.預計投資金額:251.84億元（含稅）4.預計投資日期:108/04/15~113/05/175.資金來源:自有資金6.具體目的:依保險法之規定為不動產之投資7.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金控代子公司台灣人壽董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金控代子公司台灣人壽董事會代行股東會重要決議事項發言人：邱雅玲說 明：1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。
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  【公告】中信金代子公司台灣人壽董事會決議通過增資其子公司中國信託產物保險(股)公司新臺幣40億元

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司台灣人壽董事會決議通過增資其子公司中國信託產物保險(股)公司新臺幣40億元發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中國信託產物保險(股)公司之普通股2.事實發生日:111/6/30~111/6/303.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：400,000仟股普通股(2)每單位價格：每股認購金額10元(3)交易總金額為：40億元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：中國信託產物保險股份有限公司(2)與公司之關係：為台灣人壽100% 持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：充實中國信託產物保險(股)公司自有資本及提升資本適足率。(2)前次移轉之所有人：不適用。(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不
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  【公告】中信金111年分派110年度普通股現金股利暨特別股股息配息基準日。

  日 期：2022年06月29日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金111年分派110年度普通股現金股利暨特別股股息配息基準日。發言人：邱雅玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利-股利總額新台幣24,371,236,961元，每股配發新台幣1.25元。(2)乙種特別股股息-股息總額新台幣749,992,500元，每股配發新台幣2.25元。(3)丙種特別股股息-股息總額新台幣319,987,200元，每股配發新台幣1.92元。4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/07/156.停止過戶起始日期:111/07/167.停止過戶截止日期:111/07/208.除權（息）基準日:111/07/209.其他應敘明事項:NA

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  【公告】中信金代子公司台灣人壽保險股份有限公司向關係人取得使用權資產。

  日 期：2022年06月29日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司台灣人壽保險股份有限公司向關係人取得使用權資產。發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:中國信託商業銀行股份有限公司(中國信託金融園區停車位)。2.事實發生日:111/6/29~111/6/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：2個停車位租金金額：每月新臺幣4,730元/個。使用權資產金額：新臺幣170,280元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司。與關係人之關係：關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係?為交易對象之原因：以作營運辦公使用。前次移轉之所有?、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
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  【公告】中信金子公司台灣彩券股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2022年06月29日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司台灣彩券股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：邱雅玲說 明：1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:修訂「台灣彩券股份有限公司取得或處分資產處理程序」7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權
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  【公告】中信金代子公司CTBC Capital Corp.董事會推選董事長

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Capital Corp.董事會推選董事長發言人：邱雅玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝載祥4.舊任者簡歷:CTBC Capital Corp.董事長5.新任者姓名:謝載祥6.新任者簡歷:CTBC Capital Corp.董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:111/07/0110.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事會推選董事長

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事會推選董事長發言人：邱雅玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝載祥4.舊任者簡歷:CTBC Bank Corp. (USA)董事長5.新任者姓名:謝載祥6.新任者簡歷:CTBC Bank Corp. (USA)董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:111/07/0110.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代台灣人壽核准投資Foresite Capital Fund VI, LP

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽核准投資Foresite Capital Fund VI, LP發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Foresite Capital Fund VI, LP；為私募基金2.事實發生日:111/06/283.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美元10,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Foresite Capital Management VI, LLC、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
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  【公告】中信金代子公司中國信託創業投資(股)公司決議投資Solar Fund I, L.P.

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託創業投資(股)公司決議投資Solar Fund I, L.P.發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Solar Fund I, L.P.；私募基金2.事實發生日:111/06/283.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過1,200,000英鎊4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Phoenix Court Fund Management Limited，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不
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  【公告】中信金代子公司中國信託創業投資(股)公司決議投資Latitude III, L.P.

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託創業投資(股)公司決議投資Latitude III, L.P.發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Latitude III, L.P.；私募基金2.事實發生日:111/06/283.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過4,000,000英鎊4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Phoenix Court Fund Management Limited，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不
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  【公告】中信金子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：邱雅玲說 明：1.股東常會日期:111/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓

  日 期：2022年06月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓發言人：邱雅玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:金融機構債權(放款)2.事實發生日:111/6/27~111/6/273.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用。不適用。NTD 525,390,534。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:玉山商業銀行、安泰商業銀行、高雄銀行、台中商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、板信商業銀行。非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益
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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事會推選董事長及副董事長

  日 期：2022年06月23日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事會推選董事長及副董事長發言人：邱雅玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長 王正新副董事長 William B. Go4.舊任者簡歷:董事長 王正新 CTBC Bank (Philippines) Corp.董事長副董事長 William B. Go CTBC Bank (Philippines) Corp.副董事長5.新任者姓名:董事長 王正新副董事長 William B. Go6.新任者簡歷:董事長 王正新 CTBC Bank (Philippines) Corp.董事長副董事長 William B. Go CTBC Bank (Philippines) Corp.副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:111/06/2310.其他應
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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事名單

  日 期：2022年06月23日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事名單發言人：邱雅玲說 明：1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王正新董事:William B. Go董事:Oliver D. Jimeno董事:阮麗璇董事:黃瑞正獨立董事:Alexander A. PatricioStephen D. SyLuis Y. Benitez Jr.4.舊任者簡歷:董事:王正新 CTBC Bank (Philippines) Corp. 董事長董事:William B. Go CTBC Bank (Philippines) Corp. 副董事長董事:Oliver D. Jimeno CTBC Bank (Philippines) Corp. 董事董事:阮麗璇 CTBC Bank (Philippines) Corp. 董事董事:黃瑞正 CTBC Bank (Philippines) Corp