國票金 個股公告

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  【公告】(更正)國票金代子公司國票綜合證券(股)公司獨立董事對第十二屆董事會第十六次會議臨時動議表示反對

  日 期：2025年05月09日公司名稱：國票金(2889)主 旨：(更正)代子公司國票綜合證券(股)公司獨立董事對第十二屆董事會第十六次會議臨時動議表示反對發言人：李憲宗說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/092.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳學彥先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事劉江抱先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:針對陳帝生自108年11月起改以顧問身分規避監管繼續任職於公司，未開設98戶等違反內部控制制度致本公司遭受裁罰乙事，後續仍應對相關知情並隱匿的主管追究責任並全面檢視陳帝生被認定為實質經理人及關係人後，所有過往參與案件因而產生的違法違規情事並加以改正。其中包括不限於(1)清查自108年11月起至114年3月12日止，陳帝生自本公司受領之薪酬、所有獎金數額，本公司應依法追回；(2)對陳帝生以顧問規避監管知情並隱匿的主管在受主管機關查核期間提供董事會錯誤資訊，受查初期，宣稱
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券(股)公司獨立董事對第十二屆董事會第十六次會議臨時動議表示反對

  日 期：2025年05月09日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券(股)公司獨立董事對第十二屆董事會第十六次會議臨時動議表示反對發言人：李憲宗說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/092.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳學彥先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事劉江抱先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:針對陳帝生自108年11月起改以顧問身分規避監管繼續任職於公司，未開設98戶等違反內部控制制度致本公司遭受裁罰乙事，後續仍應對相關知情並隱匿的主管追究責任並全面檢視陳帝生被認定為實質經理人及關係人後，所有過往參與案件因而產生的違法違規情事並加以改正。其中包括不限於(1)清查自108年11月起至114年3月12日止，陳帝生自本公司受領之薪酬、所有獎金數額，本公司應依法追回；(2)對陳帝生以顧問規避監管知情並隱匿的主管在受主管機關查核期間提供董事會錯誤資訊，受查初期，宣稱陳帝生沒
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  【公告】國票金 2025年4月合併營收4016.2萬元 年增-92.81%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：國票金(2889)單位：仟元 【公告】國票金 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月40,162去年同期558,952增減金額-518,790增減百分比-92.81本年累計1,770,533去年累計2,597,001增減金額-826,468增減百分比-31.82
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  【公告】國票金114年4月份自結盈餘

  日 期：2025年05月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金114年4月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/05/082.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年4月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年4月份自結稅後虧損2億253萬元，累計1至4月份稅後盈餘1億9,927萬元，每股稅後盈餘0.06元，4月底每股淨值12.01元。公告本公司及主要子公司114年4月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： -203 -203 16
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  【公告】代子公司國票綜合證券法人董事代表人改派

  日 期：2025年04月30日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券法人董事代表人改派發言人：李憲宗說 明：1.發生變動日期:114/04/302.法人名稱:高雄銀行股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:尤宜珍6.新任者簡歷:高雄銀行股份有限公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/269.新任生效日期:114/04/3010.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融公司第17屆董事會第22次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2025年04月29日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融公司第17屆董事會第22次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：李憲宗說 明：1.股東常會日期:114/04/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:不適用。7.其他應敘明事項:一、113年度盈餘分配:股東現金股利:總計新台幣523,032,341元，每股新台幣0.283026元；股票股利:總計新台幣0元。二、現金股利發放對象為本公司之法人股東國票金融控股股份有限公司。
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  【公告】國票金代子公司樂天國際銀行114年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

  日 期：2025年04月17日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司樂天國際銀行114年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/04/172.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)4.召集事由一、報告事項:(一)本公司113年度營業報告案。(二)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告案。5.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。6.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)討論本公司第三屆董事長暨獨立董事報酬案。(三)討論解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:(一)本公司第三屆董事選舉案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/2911.停止過戶截止日期:114/06/2712.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
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  【公告】補充國票金董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案

  日 期：2025年04月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：補充國票金董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/04/102.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業報告案。(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(四)113年度給付董事及經理人酬金事宜報告案。(本案新增)6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(三)討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:11
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  【公告】國票金 2025年3月合併營收5.18億元 年增-22.38%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：國票金(2889)單位：仟元 【公告】國票金 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月518,368去年同期667,867增減金額-149,499增減百分比-22.38本年累計1,730,371去年累計2,038,049增減金額-307,678增減百分比-15.1
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  【公告】國票金114年3月份自結盈餘

  日 期：2025年04月09日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金114年3月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/04/092.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年3月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年3月份自結稅後盈餘7,815萬元，累計1至3月份稅後盈餘4億180萬元，每股稅後盈餘0.11元，3月底每股淨值12.06元。公告本公司及主要子公司114年3月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： 71 78 368 402
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券法人董事代表人辭任

  日 期：2025年04月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券法人董事代表人辭任發言人：李憲宗說 明：1.發生變動日期:114/04/072.法人名稱:高雄銀行股份有限公司3.舊任者姓名:丁文龍4.舊任者簡歷:國票綜合證券股份有限公司董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:法人董事代表人辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/269.新任生效日期:無10.其他應敘明事項:國票綜合證券接獲丁文龍董事辭職書，自114年4月7日起辭任。
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  【公告】國票金代子公司國票金租賃(股)公司董事會決議，參與認購富邦人壽保險(股)公司累積次順位普通公司債。

  日 期：2025年03月27日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票金租賃(股)公司董事會決議，參與認購富邦人壽保險(股)公司累積次順位普通公司債。發言人：李憲宗說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦人壽保險(股)公司十年累積次順位普通公司債。2.事實發生日:114/3/27~114/3/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：將依發行公司公開說明書計算後決定。每單位價格：按發行價格認購。交易總金額：以不超過新台幣4億元為上限。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非關係人，不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人
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  【公告】國票金代子公司國票金租賃(股)公司其第一屆董事會第十三次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2025年03月27日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票金租賃(股)公司其第一屆董事會第十三次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：李憲宗說 明：1.股東常會日期:114/03/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年4月1日（成立日）至12月31日財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司資金貸與他人作業辦法7.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金自辦法人說明會，說明公司營運概況。

  日 期：2025年03月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金自辦法人說明會，說明公司營運概況。發言人：李憲宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/271.召開法人說明會之日期：114/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本次法說明會為線上說明會。4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦說明會，說明會公司營運概況。5.其他應敘明事項：當日連線號碼為:1849465878/連結https://mibf.webex.com/meet/ibf.1703完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容

  日 期：2025年03月17日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/03/172.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:聯合報6.報導內容:114年3月16日聯合新聞網標題「獨／國票金旺旺派董事發動縮減席次明年改選前哨戰提前開打」，內容影涉本公司修改章程擬縮減董事席次至11席，係為改選董監事考量，報導臆測並非事實。7.發生緣由:針對媒體報導說明8.因應措施:發佈重大訊息說明9.其他應敘明事項:本公司為配合主管機關規定，獨立董事應佔全體董事席次三分之一以上，依本公司現有獨立董事4席，全體董事13席，未符相關規定及公司治理評鑑指標，爰參採國內其他14家金控(含官股金控)一致作法，全體董事席次均採彈性區間訂定，本次公司章程修訂全體董事席次為11席至15席，其中獨立董事不低於三分之一，係依據現有獨立董事及全體董事席次，予以訂定彈性區間。本案經董事會充分討論，過程和諧並決議通過。
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  【公告】代子公司國票綜合證券獨立董事對第十二屆董事會第十四次會議臨時動議表示反對

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券獨立董事對第十二屆董事會第十四次會議臨時動議表示反對發言人：李憲宗說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/072.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳學彥先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事劉江抱先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:本公司1月14日接獲證交所處置函及2月12日提出申復函，均未經審計委員會及董事會討論，至3月7日董事會才提出報告。經查本申復書理由不備、傷害本公司及本金控集團公司治理形象，且依據證交所證券商與其受僱人員處置案件申復作業程序第二條規定，其處分不因申復之提出而停止。據此陳帝生先生顧問合約應自收到證交所處分函時即停止執行，謹提請 核議。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:陳學彥獨立董事：表示反對劉江抱獨立董事：表示反對6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案經主
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  【公告】國票金 2025年2月合併營收6.11億元 年增1.21%

  日期： 2025 年 03 月 07日上市公司：國票金(2889)單位：仟元 【公告】國票金 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月611,442去年同期604,106增減金額7,336增減百分比1.21本年累計1,212,003去年累計1,370,182增減金額-158,179增減百分比-11.54
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  【公告】代子公司國票綜合證券董事會通過113年度董事及員工酬勞

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券董事會通過113年度董事及員工酬勞發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/03/072.公司名稱:國票綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:61.72%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年03月07日董事會決議，擬按本公司章程規定分派113年度員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣60,529,725元。(2)董事酬勞金額:新台幣40,353,150元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議與113年度認列之費金額無差異。
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  【公告】代子公司國票綜合證券114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券114年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)4.召集事由一、報告事項:1.本公司113年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。3.本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4.本公司「永續發展政策」修正報告案。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司113年度決算表冊案。2.承認本公司113年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/0511.停止過戶截止日期:114/06/0312.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自114年3月21日起至114
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  【公告】國票金114年2月份自結盈餘

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金114年2月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/03/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年2月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年2月份自結稅後盈餘1億6,822萬元，累計1至2月份稅後盈餘3億2,364萬元，每股稅後盈餘0.09元，2月底每股淨值12.13元。公告本公司及主要子公司114年2月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： 142 168 29