國票金 個股公告

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  【公告】國票金代子公司國票創業投資(股)公司其第七屆董事會第三次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2023年11月22日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資(股)公司其第七屆董事會第三次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：邱銘恩說 明：1.股東常會日期:112/11/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】(更正)國票金代子公司國票證券取得臺灣證券交易所(股)公司普通股(非關係人交易)。

  日 期：2023年11月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：(更正)代子公司國票證券取得臺灣證券交易所(股)公司普通股(非關係人交易)。發言人：邱銘恩說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:臺灣證券交易所(股)公司普通股。2.事實發生日:112/11/10~112/11/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：9,000,000股。(2)每股交易價格：新台幣85.63元。(3)交易總金額：新台幣770,670仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：富邦綜合證券股份有限公司。(2)與公司之關係：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如
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  【公告】國票金代子公司國票證券取得臺灣證券交易所(股)公司普通股(非關係人交易)。

  日 期：2023年11月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券取得臺灣證券交易所(股)公司普通股(非關係人交易)。發言人：邱銘恩說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:臺灣證券交易所(股)公司普通股。2.事實發生日:112/11/10~112/11/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：9,000,000股(2)每股交易價格：新台幣85.63元(3)交易總金額：新台幣770,670仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：富邦綜合證券股份有限公司(2)與公司之關係：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權
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  【公告】國票金代子公司國票證券取得臺灣證券交易所(股)公司普通股。

  日 期：2023年11月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券取得臺灣證券交易所(股)公司普通股。發言人：邱銘恩說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:臺灣證券交易所(股)公司普通股。2.事實發生日:112/11/10~112/11/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：9,000,000股。(2)每股交易價格：新台幣85.63元。(3)交易總金額：新台幣770,670仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：富邦綜合證券股份有限公司。(2)與公司之關係：非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公
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  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問股份有限公司第十屆監察人名單

  日 期：2023年11月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問股份有限公司第十屆監察人名單發言人：邱銘恩說 明：1.發生變動日期:112/11/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人3.舊任者職稱及姓名:監察人:林昭賢監察人:施正峰4.舊任者簡歷:監察人:林昭賢、國票綜合證券(股)公司代表人監察人:施正峰、中國電視事業(股)公司業務行銷部客戶服務經理5.新任者職稱及姓名:監察人:林昭賢監察人:施正峰6.新任者簡歷:監察人:林昭賢、國票綜合證券(股)公司代表人監察人:施正峰、中國電視事業(股)公司業務行銷部客戶服務經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:100%10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/1~112/11/3011.新任生效日期:112/12/1~115/11/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不
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  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問股份有限公司第十屆董事名單

  日 期：2023年11月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問股份有限公司第十屆董事名單發言人：邱銘恩說 明：1.發生變動日期:112/11/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳陽光董事:陳冠如董事:吳俊賢4.舊任者簡歷:董事:國票綜合證券(股)公司代表人:陳陽光、國票證券投顧(股)公司董事長董事:國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如、國票綜合證券(股)公司副董事長董事:國票綜合證券(股)公司代表人:吳俊賢、國票綜合證券(股)法人董事代表人5.新任者職稱及姓名:董事:詹亢戎董事:陳陽光董事:吳俊賢6.新任者簡歷:董事:國票綜合證券(股)公司代表人:詹亢戎、國票創業投資(股)公司監察人董事:國票綜合證券(股)公司代表人:陳陽光、國票證券投顧(股)公司董事長董事:國票綜合證券(股)公司代表人:吳俊賢、國票綜合證券(股)法人董事代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:100%1
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  【公告】國票金 2023年10月合併營收3.9億元 年增65.5%

  日期： 2023 年 11 月 09日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
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  【公告】國票金112年10月份自結盈餘

  日 期：2023年11月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金112年10月份自結盈餘發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/11/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年10月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年10月份自結稅後盈餘7,597萬元，累計1至10月份稅後盈餘16億7,046萬元，較去年同期累計數增加34.64%，每股稅後盈餘0.48元，10月底每股淨值11.40元。公告本公司及主要子公司112年10月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)------------------------------------------------------------------------
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券112年現金增資認股基準日等相關事宜。

  日 期：2023年10月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券112年現金增資認股基準日等相關事宜。發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議或公司決定日期:112/10/242.發行股數:150,000,000股。3.每股面額:新臺幣10元整。4.發行總金額:新台幣1,575,000,000元5.發行價格:每股新臺幣10.5元整。6.員工認股股數:依公司法267條，保留增資發行新股總數10%，計15,000,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比率:增資發行股數之90%，計135,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購135股，惟實際認股率以認股基準日股東名冊所載之股數為準。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，得合併共同認購或歸併一人認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融(股)公司其董事會通過對財團法人國票社會福利慈善基金會之捐贈案

  日 期：2023年10月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融(股)公司其董事會通過對財團法人國票社會福利慈善基金會之捐贈案發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/10/242.捐贈原由:捐助該基金會辦理慈善活動。3.捐贈金額:新台幣2,500,000元整。4.受贈對象:財團法人國票社會福利慈善基金會。5.與公司關係:該基金會為國際票券金融股份有限公司之利害關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】國票金代國票金子公司國票投顧取得國票創業投資股份有限公司1筆使用權資產

  日 期：2023年10月23日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代國票金子公司國票投顧取得國票創業投資股份有限公司1筆使用權資產。發言人：邱銘恩說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區樂群三路130號7樓、132號7樓。2.事實發生日:112/10/23~112/10/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.租賃面積:223.45坪。2.單位價格:每坪每月租金新台幣2,278元(含稅)。3.租金金額:每月租金新台幣509,019元(含稅)。4.使用權資產總金額:新台幣17,673,428元(含稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:國票創業投資股份有限公司,關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:承租標的物不動產使用權資產係為本公司關係企業國票創業投資股份有限公司擁有，空間滿足本公司營業場址要件需
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  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問(股)公司董事會通過代理總經理案

  日 期：2023年10月23日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問(股)公司董事會通過代理總經理案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:代理總經理3.舊任者姓名:張愷凌4.舊任者簡歷:國票證券投資顧問(股)公司總經理5.新任者姓名:呂金源6.新任者簡歷:國票證券投資顧問(股)公司協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/10/2310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若主管機關核准日期晚於112/10/23，則以核准日期為異動生效日。
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  【公告】國票金112年9月份自結盈餘

  日 期：2023年10月06日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金112年9月份自結盈餘發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/10/062.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年9月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年9月份自結稅後盈餘8,271萬元，累計1至9月份稅後盈餘15億9,449萬元，較去年同期累計數增加32.95%，每股稅後盈餘0.46元，9月底每股淨值11.40元。公告本公司及主要子公司112年9月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國
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  【公告】國票金 2023年9月合併營收4.48億元 年增41.59%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
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  【公告】國票金自辦說明會，說明公司營運概況。

  日 期：2023年09月22日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金自辦說明會，說明公司營運概況。發言人：邱銘恩說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/281.召開法人說明會之日期：112/09/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本次法說會為線上說明會。4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦說明會，說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：當日webex連線號碼為:1849465878/連結 https://mibf.webex.com/meet/ibf.1703完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】國票金 2023年8月合併營收6.32億元 年增9.04%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
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  【公告】國票金112年8月份自結盈餘

  日 期：2023年09月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金112年8月份自結盈餘發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/09/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年8月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年8月份自結稅後盈餘1億8,744萬元，累計1至8月份稅後盈餘15億1,178萬元，較去年同期累計數增加29.20%，每股稅後盈餘0.44元，8月底每股淨值11.41元。公告本公司及主要子公司112年8月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)----------------------------------------------------------------------------
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  【公告】國票金代子公司國票期貨(股)公司111年度股票股利配發基準日

  1.DBP.BULL.2889日 期：2023年09月01日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨(股)公司111年度股票股利配發基準日發言人：邱銘恩說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/09/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣0.451422元(金額:46,000,000元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/09/066.停止過戶起始日期:112/09/077.停止過戶截止日期:112/09/118.除權（息）基準日:112/09/119.其他應敘明事項:股票股利於經濟部完成變更登記後三十日內交付股東。
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資股份有限公司第七屆董事會選舉董事長

  日 期：2023年08月31日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資股份有限公司第七屆董事會選舉董事長發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲4.舊任者簡歷:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲、國票創業投資(股)公司董事長5.新任者姓名:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲、國票創業投資(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/08/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融(股)公司續聘邱彥郎先生為總經理

  日 期：2023年08月31日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融(股)公司續聘邱彥郎先生為總經理發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱彥郎4.舊任者簡歷:國際票券金融(股)公司總經理5.新任者姓名:邱彥郎6.新任者簡歷:國際票券金融(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會續聘9.新任生效日期:112/08/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無