國票金 個股公告

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  【公告】國票金第八屆董事會選舉董事長、副董事長

  日 期：2023年06月01日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金第八屆董事會選舉董事長、副董事長發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長 人旺(股)公司代表人:魏啟林副董事長 人旺(股)公司代表人:蔡紹中4.舊任者簡歷:董事長 人旺(股)公司代表人:魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長副董事長 人旺(股)公司代表人:蔡紹中/國票金融控股(股)公司副董事長5.新任者姓名:董事長 台灣領航資產投資(股)公司代表人:魏啟林副董事長 人旺股份有限公司代表人:何志強6.新任者簡歷:董事長 台灣領航資產投資(股)公司代表人:魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長副董事長 人旺股份有限公司代表人:何志強/國票綜合證券(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息
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  【公告】國票金第八屆法人董事改派代表人

  日 期：2023年05月31日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金第八屆法人董事改派代表人發言人：邱銘恩說 明：1.發生變動日期:112/05/312.法人名稱:人旺股份有限公司3.舊任者姓名:蔡紹中4.舊任者簡歷:蔡紹中/國票金融控股股份有限公司副董事長5.新任者姓名:何志強6.新任者簡歷:何志強/國票綜合證券股份有限公司副董事長7.異動原因:法人改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/309.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月31日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金112年股東常會重要決議事項發言人：邱銘恩說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事及獨立董事董事當選名單台灣領航資產投資(股)公司代表人:魏啟林人旺(股)公司代表人:蔡紹中家德投資(股)公司代表人:陳正林人旺(股)公司代表人:施正峰第一商業銀行(股)公司合作金庫商業銀行(股)公司華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如德安開發(股)公司代表人：楊承羲獨立董事當選名單饒世湛陳惟龍陳淑娟張振芳6.重要決議事項五、其他事項:通過請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案(股東提案)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金第八屆法人董事指派代表人

  日 期：2023年05月31日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金第八屆法人董事指派代表人發言人：邱銘恩說 明：1.發生變動日期:112/05/312.法人名稱:(一)第一商業銀行(股)公司(二)合作金庫商業銀行(股)公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:(一)洪惠卿(二)蔡佳平6.新任者簡歷:(一)洪惠卿/第一商業銀行(股)公司副總經理(二)蔡佳平/合作金庫商業銀行(股)公司副總經理7.異動原因:第八屆法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/309.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金第八屆董事及獨立董事當選名單

  日 期：2023年05月31日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金第八屆董事及獨立董事當選名單發言人：邱銘恩說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：人旺(股)公司代表人:魏啟林人旺(股)公司代表人:蔡紹中人旺(股)公司代表人:陳正林人旺(股)公司代表人:施正峰人旺(股)公司代表人:楊承羲陳冠舟華康國際資產管理有限公司第一商業銀行(股)公司合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事：饒世湛陳惟龍陳淑娟吳青松4.舊任者簡歷:董事：人旺(股)公司代表人:魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長人旺(股)公司代表人:蔡紹中/國票金融控股(股)公司副董事長人旺(股)公司代表人:陳正林/國票金融控股(股)公司董事人旺(股)公司代表人:施正峰/國票金融控股(股)公司董事人旺(股)公司代表人:楊承羲/國票金融控股(股)公司董事陳冠舟/國票金融控股(股)公司董事華康國際資產管理有限公司第一商業銀行(股)公司合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事：饒世湛/國票金融控股(股)公司獨
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十三次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2023年05月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十三次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：邱銘恩說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資總經理異動案

  日 期：2023年05月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資股份有限公司總經理異動案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:劉如山4.舊任者簡歷:國票創投 總經理5.新任者姓名:黃志文6.新任者簡歷:國票創投 資深協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:112/06/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】智慧財產及商業法院就股東對國票金提起「確認董事會決議無效」訴訟作成終局判決，認國票金董事會決議並無違反金融控股公司法第45條規定，並駁回原告之訴。

  日 期：2023年05月18日公司名稱：國票金(2889)主 旨：智慧財產及商業法院就股東對國票金提起「確認董事會決議無效」訴訟作成終局判決，認國票金董事會決議並無違反金融控股公司法第45條規定，並駁回原告之訴。發言人：邱銘恩說 明：1.法律事件之當事人:原告：台灣苗農乳品發展(股)公司被告：本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:111年度商訴字第3號4.事實發生日:112/05/185.發生原委(含爭訟標的):原告對本公司提起確認本公司於110年10月14日召集之董事會決議通過與安泰商業銀行進行股份轉換案等相關議案無效之訴訟，智慧財產及商業法院終局判決，確認前開董事會決議並未違反金融控股公司法第45條規定，並對原告主張本公司董事違反忠實及善良管理義務，請求停止執行董事會決議之訴，予以駁回。6.處理過程:本公司將於收到判決書後研議妥適方案，以維護公司利益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:已委請律師依法律規定辦理後續事宜，對本公司營運及財務並無重大不利影響。8.因應措施及改善情形:將依法向目的事業主管機關呈報上述判決相關事宜。9.其他
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  【公告】國票金 2023年4月合併營收4.92億元 年增-21.01%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
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  【公告】國票金112年4月份自結盈餘

  日 期：2023年05月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金112年4月份自結盈餘發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/05/082.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年4月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年4月份自結稅後盈餘1億3,870萬元，累計1至4月份稅後盈餘7億4,429萬元，每股稅後盈餘0.22元，4月底每股淨值11.15元。公告本公司及主要子公司112年4月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： 139 139 73
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2023年05月04日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司112年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/05/042.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室4.召集事由一、報告事項:1、本公司111年度營業報告案。2、監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。3、本公司111年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。4、本公司「永續發展政策」、「永續發展實務守則」及「永續發展藍圖」報告案。(新增)5.召集事由二、承認事項:1、承認本公司111年度決算表冊案。2、承認本公司111年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:1、改選本公司董事、監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/05/1911.停止過戶截止日期:112/06/1712.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司國際票券金融股份有限公司檢調單位至該公司進行調查說明。

  日 期：2023年04月27日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融股份有限公司檢調單位至該公司進行調查說明。發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:台北地檢署前於111年1月6日至子公司國際票券金融商品部查調108年投資國產建材實業股票相關事項，總經理邱彥郎、前金融商品部經理李憲宗配合調查後交保候傳，本日臺北地檢署偵結公告，就前開二人不起訴處分，本公司除配合司法調查外，對於因公涉訟從業人員之人權及勞動權益亦均予保障。3.因應措施:無4.對公司財務業務之影響:無5.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司樂天國際銀行112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

  日 期：2023年04月27日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金代子公司樂天國際銀行112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告案。(3)報告修訂本公司「董事會議事規程」案。5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/04/3011.停止過戶截止日期:112/06/2812.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自112年4月28日起至112年5月8日止受理股東提案，受理
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融股份有限公司代理發言人異動

  0.DBP.BULL.2889日 期：2023年04月25日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融股份有限公司代理發言人異動發言人：邱銘恩說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:羅天一，國際票券金融(股)公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王怡仁，國際票券金融(股)公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/04/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融股份有限公司發言人異動

  日 期：2023年04月25日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融股份有限公司發言人異動發言人：邱銘恩說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:洪文全，國際票券金融(股)公司執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:羅天一，國際票券金融(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/04/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融公司第16屆董事會第33次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2023年04月25日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融公司第16屆董事會第33次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：邱銘恩說 明：1.股東常會日期:112/04/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:不適用。7.其他應敘明事項:董事會決議不發放111年度股利。
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十二次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2023年04月21日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十二次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：邱銘恩說 明：1.股東常會日期:112/04/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】補充國票金董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案

  日 期：2023年04月19日公司名稱：國票金(2889)主 旨：補充國票金董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/04/192.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告案。(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及決算表冊案。(二)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)請本公司重啟執行第110年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/
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  【公告】國票金112年3月份自結盈餘

  日 期：2023年04月12日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金112年3月份自結盈餘發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/04/122.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年3月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年3月份自結稅後盈餘1億6,904萬元，累計1至3月份稅後盈餘6億559萬元，每股稅後盈餘0.18元，3月底每股淨值11.04元。公告本公司及主要子公司112年3月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： 162 169 598
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  【公告】國票金 2023年3月合併營收6.49億元 年增33.38%

  日期： 2023 年 04 月 12日上市公司：國票金(2889)單位：仟元