日 期:2024年03月19日公司名稱:華票(2820)主 旨:華票董事會決議股利分派發言人:陳柏鈞說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/192. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.73000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):980,360,800(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年11月27日公司名稱:華票(2820)主 旨:華票將於112年11月28日召開法人說明會相關資訊發言人:陳柏鈞說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/281.召開法人說明會之日期:112/11/282.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市信義路五段7號台灣證券交易所1樓資訊展示中心(101辦公大樓)4.法人說明會擇要訊息:2023年第三季營運概況5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年07月28日公司名稱:華票(2820)主 旨:華票本年度現金股利於112年7月28日發放,受颱風影響,部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日,故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日發言人:陳柏鈞說 明:1.事實發生日:112/07/282.公司名稱:中華票券金融股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司本年度現金股利於112年7月28日發放,受颱風影響,部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日,故前述地區之股利發放作業可能將順延至次一營業日。6.因應措施:本公司本年度現金股利於112年7月28日發放,受颱風影響,部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日,故前述地區之股利發放作業可能將順延至次一營業日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年06月27日公司名稱:華票(2820)主 旨:華票將於112年6月28日召開法人說明會相關資訊發言人:陳柏鈞說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/06/281.召開法人說明會之日期:112/06/282.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北市信義路五段7號台灣證券交易所9樓大會議廳(101辦公大樓)4.法人說明會擇要訊息:2023年第一季法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年06月16日公司名稱:華票(2820)主 旨:華票112年股東常會重要決議事項。發言人:陳柏鈞說 明:1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。本案交付票決同意通過。贊成權數755,661,374權;反對權數592,190權;無效票權數0權;棄權/未投票權數17,029,387權。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務決算表冊。本案交付票決同意通過。贊成權數754,922,687權;反對權數444,469權;無效票權數0權;棄權/未投票權數17,915,795權。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:一、本公司擬以法定盈餘公積配發股東現金案。本案交付票決同意通過。贊成權數755,808,814權;反對權數469,623權;無效票權數0權;棄權/未投票權數17,004,514權。7.其他應敘明事項:無
日 期:2023年04月27日公司名稱:華票(2820)主 旨:華票董事會決議召開112年股東常會相關事項(討論事項議案調整)。發言人:陳柏鈞說 明:1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司111年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司111年度營業決算表冊報告。(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案,謹提請 報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司111年度財務決算表冊,謹提請 承認。(二)本公司111年度盈餘分派案,謹提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬以法定盈餘公積配發股東現金案,謹提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:一
日 期:2023年04月27日公司名稱:華票(2820)主 旨:華票董事會通過捐贈中華民國刑事偵防協會發言人:陳柏鈞說 明:1.事實發生日:112/04/272.捐贈原由:善盡企業社會責任、支持警政工作、提振警察士氣3.捐贈金額:新台幣30萬元整4.受贈對象:中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:王道商業銀行董事長駱怡君女士擔任該會理事,並為本公司法人董事之法人代表。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無