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收盤 | 2023/05/26 13:30 更新427
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華票 個股公告
- 中央社財經
【公告】華票董事會決議召開112年股東常會相關事項(討論事項議案調整)。
日 期：2023年04月27日公司名稱：華票(2820)主 旨：華票董事會決議召開112年股東常會相關事項(討論事項議案調整)。發言人：陳柏鈞說 明：1.董事會決議日期:112/04/272.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司111年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司111年度營業決算表冊報告。(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，謹提請 報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司111年度財務決算表冊，謹提請 承認。(二)本公司111年度盈餘分派案，謹提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(一)本公司擬以法定盈餘公積配發股東現金案，謹提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:一
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【公告】華票董事會決議股利分派
日 期：2023年04月27日公司名稱：華票(2820)主 旨：華票董事會決議股利分派發言人：陳柏鈞說 明：1. 董事會擬議日期：112/04/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.50000000(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：671,480,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：以法定盈餘公積配發股東現金。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】華票董事會通過捐贈中華民國刑事偵防協會
日 期：2023年04月27日公司名稱：華票(2820)主 旨：華票董事會通過捐贈中華民國刑事偵防協會發言人：陳柏鈞說 明：1.事實發生日:112/04/272.捐贈原由:善盡企業社會責任、支持警政工作、提振警察士氣3.捐贈金額:新台幣30萬元整4.受贈對象:中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:王道商業銀行董事長駱怡君女士擔任該會理事，並為本公司法人董事之法人代表。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】華票發言人、代理發言人異動。
日 期：2022年12月13日公司名稱：華票(2820)主 旨：華票發言人、代理發言人異動。發言人：涂國城說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:111/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:涂國城/副總經理/兼任本公司企業金融部主管(2)代理發言人:陳柏鈞/協理/兼任本公司會計主管及管理部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人: 陳柏鈞/協理/兼任本公司會計主管及管理部主管(2)代理發言人: 陳人傑/協理/現職為本公司桃園分公司主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/02/018.其他應敘明事項:業經本公司第15屆第18次董事會決議通過。
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【公告】華票現金股利分派除息基準日。
日 期：2022年06月17日公司名稱：華票(2820)主 旨：華票現金股利分派除息基準日。發言人：涂國城說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利1,208,664,000元，每股配發現金0.9元。4.除權（息）交易日:111/07/045.最後過戶日:111/07/056.停止過戶起始日期:111/07/067.停止過戶截止日期:111/07/108.除權（息）基準日:111/07/109.其他應敘明事項:預訂111年7月28日為現金股利發放日。
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【公告】華票111年股東常會重要決議事項。
日 期：2022年06月17日公司名稱：華票(2820)主 旨：華票111年股東常會重要決議事項。發言人：涂國城說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。本案交付票決同意通過。贊成權數761,335,471權；反對權數378,572權；無效票權數0權；棄權/未投票權數18,643,911權。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。本案交付票決同意通過。贊成權數748,721,255權；反對權數12,618,540權；無效票權數0權；棄權/未投票權數19,018,159權。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度財務決算表冊。本案交付票決同意通過。贊成權數760,560,843權；反對權數329,903權；無效票權數0權；棄權/未投票權數19,467,208權。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。本案交付票決同意通過。贊成權數760,827,373權；反對權數483,082權；無效票權數
