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旺旺保
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收盤 | 2024/11/22 13:30 更新175
7.15 (13.48)
連4漲 (2.24%)
旺旺保 個股公告
- 中央社財經
【公告】旺旺保113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月22日公司名稱：旺旺保(2816)主 旨：旺旺保113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：潘少昀說 明：1.董事會召集通知日:113/10/222.董事會預計召開日期:113/10/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】旺旺保113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月16日公司名稱：旺旺保(2816)主 旨：旺旺保113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：潘少昀說 明：1.董事會召集通知日:113/08/162.董事會預計召開日期:113/08/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】旺旺保113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月24日公司名稱：旺旺保(2816)主 旨：旺旺保113年股東常會重要決議事項發言人：潘少昀說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂股東會議事規則部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】旺旺保113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月22日公司名稱：旺旺保(2816)主 旨：旺旺保113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：潘少昀說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】旺旺保董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：旺旺保(2816)主 旨：旺旺保董事會決議不發放股利發言人：潘少昀說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】旺旺保董事會議決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：旺旺保(2816)主 旨：旺旺保董事會議決議召開113年股東常會發言人：潘少昀說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業及財務報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂永續發展實務守則報告。5.修訂道德行為準則報告。6.修訂誠信經營守則報告。7.修訂董事會議事規範報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.討論修訂股東會議事規則部分條文案。2.討論修訂本公司章程部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無。