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收盤 | 2023/06/01 13:11 更新11
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豆府 個股公告
- 中央社財經
【公告】豆府董事會選任董事長
日 期：2023年05月30日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府董事會選任董事長發言人：翁瑞燦說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】豆府112年股東常會董事全面改選當選名單
日 期：2023年05月30日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府112年股東常會董事全面改選當選名單發言人：翁瑞燦說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲董事:林育立董事:蕭智元獨立董事:藍志忠獨立董事:呂堂榮獨立董事:林家振4.舊任者簡歷:董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳，本公司董事長董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲，本公司總經理董事:林育立，本公司副總經理董事:蕭智元，冠宇和瑞空間設計有限公司負責人獨立董事:藍志忠，晶睿通訊股份有限公司董事獨立董事:呂堂榮，萬能科技大學副教授獨立董事:林家振，台新綜合證券股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳董事:貝納投資有限公司代表人:吳孟哲董事:巫諾文董事:蕭智元獨立董事:藍志忠獨立董事:呂堂榮獨立董事:林家振6.新任者簡歷:董事:緯達國際投資事業有限公司
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【公告】豆府112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府112年股東常會重要決議事項發言人：翁瑞燦說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第6屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:董事：緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳貝納投資有限公司代表人:吳孟哲巫諾文蕭智元獨立董事：藍志忠林家振呂堂榮6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】豆府訂定除息基準日
日 期：2023年03月10日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府訂定除息基準日發言人：翁瑞燦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣262,673,820元，每股10元。4.除權（息）交易日:112/03/305.最後過戶日:112/03/316.停止過戶起始日期:112/04/017.停止過戶截止日期:112/04/058.除權（息）基準日:112/04/059.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/04/2613.其他應敘明事項:無。
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【公告】豆府董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜
日 期：2023年03月10日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜發言人：翁瑞燦說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段42號4樓 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度盈餘分派情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無。
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【公告】豆府董事會決議股利分派
日 期：2023年03月10日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府董事會決議股利分派發言人：翁瑞燦說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：262,673,820(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：保留盈餘調整數5,185,141元，係因處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產非流動之利益而調整保留盈餘之項目。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】取得私募Andra Capital Fund LP
日 期：2022年09月26日公司名稱：豆府(2752)主 旨：取得私募Andra Capital Fund LP發言人：翁瑞燦說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Andra Capital Fund LP私募基金2.事實發生日:111/09/263.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:無交易數量，無單位價格，認購總金額為美金50萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Andra Capital Fund LP，無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列
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【公告】豆府訂定除權基準日
日 期：2022年08月11日公司名稱：豆府(2752)主 旨：豆府訂定除權基準日發言人：翁瑞燦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:盈餘配發股票股利新台幣27,623,981元，計發行2,762,398股(尾數1元以現金分派之)，每千股無償配發120股。4.除權（息）交易日:111/09/065.最後過戶日:111/09/076.停止過戶起始日期:111/09/087.停止過戶截止日期:111/09/128.除權（息）基準日:111/09/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:(1)本公司110年度盈餘轉增資案業奉金融監督管理委員會111年08月05日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每仟股無償配發120股。配發不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊