國賓

2704
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收盤 | 2024/03/28 14:30 更新
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國賓 個股公告

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    【公告】國賓獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。

    日 期:2024年03月26日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。發言人:林興國說 明:1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:國賓大飯店股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:黃雅惠女士擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:獨立董事候選人黃雅惠女士擔任獨立董事任期已達連續三屆,因考量其法務專才與相關工作經驗,對公司有明顯助益,於行使獨立董事職責時,可發揮其專長並提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】國賓 2024年2月合併營收1.18億元 年增28.33%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓董事會決議處分建案之部份房地及部份車位予關係人

    日 期:2024年03月05日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓董事會決議處分建案之部份房地及部份車位予關係人發言人:林興國說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):出售標的物坐落台北市中山區中山段三小段315、316、317地號2.事實發生日:113/3/5~113/3/53.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:A.交易對象(一):廷信股份有限公司1.交易單位數量:總面積133.77坪(含房地1戶及停車位2個)2.每單位價格:房屋:187.1萬/坪;車位:390萬/個3.交易總金額:新台幣2.0901億元B.交易對象(二):裕鋐投資股份有限公司1.交易單位數量:總面積272.29坪(含房地1戶及停車位5個)2.每單位價格: 房屋:217.9萬/坪;車位:470萬/個3.交易總金額: 新台幣4.739億元C.交易對象(三):瑞利加投資股份有限公司1.交易單位數量:總面積255.13坪(含房地1戶及停車位5個)2.每單位價格:房屋:217.9萬/坪;車位:462萬/個3.交易總金額:新台幣4.3608億元4.交易相對人及其與

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    【公告】國賓董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞案。

    日 期:2024年03月05日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞案。發言人:林興國說 明:1.事實發生日:113/03/052.公司名稱:國賓大飯店股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年3月5日董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣16,000,000元及員工酬勞新台幣22,000,000元,均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

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    【公告】國賓董事會決議113年股東常會召開事宜。

    日 期:2024年03月05日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓董事會決議113年股東常會召開事宜。發言人:林興國說 明:1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10樓國際廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。(4)股東提案處理報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。

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    【公告】國賓董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月05日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓董事會決議股利分派發言人:林興國說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/052. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):366,923,343(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】國賓處分有價證券

    日 期:2024年02月21日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓處分有價證券發言人:林興國說 明:1.證券名稱:中信金 普通股2.交易日期:112/12/28~113/2/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:10,890,000股、每單位價格:28.38元、交易總金額:309,063,592元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益,故無處分損益5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):持有餘額:28,665,000股、金額:645,177,423元、持股比例:0.14%、權利受限情形:無7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:3.46%、占歸屬於母公司業主之權益比例:4.81%、營運資金數額:7,609,549仟元8.取得或處分之具體目的:財務投資9.本次交易表

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    【公告】國賓 2024年1月合併營收1.31億元 年增-33.76%

    日期: 2024 年 02 月 15日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓 2023年12月合併營收1.11億元 年增-33.75%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓召開法說會相關資訊

    日 期:2023年12月18日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓召開法說會相關資訊發言人:林興國說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/191.召開法人說明會之日期:112/12/192.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)4.法人說明會擇要訊息:說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】國賓 2023年11月合併營收9795.1萬元 年增-25.03%

    日期: 2023 年 12 月 08日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓 2023年10月合併營收9748.4萬元 年增-11.1%

    日期: 2023 年 11 月 10日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓董事會決議通過總經理異動案

    日 期:2023年11月07日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓董事會決議通過總經理異動案發言人:林興國說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/072.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:謝漢章4.舊任者簡歷:國賓大飯店股份有限公司總經理5.新任者姓名:許家堯6.新任者簡歷:國賓大飯店股份有限公司營運長兼永續長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:職務調整,董事會通過自民國113年1月1日起許家堯晉升為總經理9.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】國賓 2023年9月合併營收1.24億元 年增-10.07%

    日期: 2023 年 10 月 11日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓取得有價證券

    日 期:2023年09月27日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓取得有價證券發言人:林興國說 明:1.證券名稱:中信金 普通股2.交易日期:111/12/6~112/9/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量(股):13,526,000、每單位價格(元):24.06、交易總金額(元):325,450,2754.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):持有餘額:46,137,000股、金額:1,024,598,420元、持股比例:0.23%、權利受限情形:無7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:5.50%、占歸屬於母公司業主之權益比例:7.63%、營運資金數額:7,609,549仟元8.取得或處分之具體目的:財務投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否

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    【公告】國賓 2023年8月合併營收9509.9萬元 年增-15.34%

    日期: 2023 年 09 月 11日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓 2023年7月合併營收9227.6萬元 年增-9.04%

    日期: 2023 年 08 月 10日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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    【公告】國賓董事會決議通過增設永續長

    日 期:2023年08月02日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓董事會決議通過增設永續長發言人:林興國說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):永續長2.發生變動日期:112/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:許家堯/國賓大飯店股份有限公司副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/028.其他應敘明事項:無

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    【公告】國賓董事會決議通過營運長異動

    日 期:2023年08月02日公司名稱:國賓(2704)主 旨:國賓董事會決議通過營運長異動發言人:林興國說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營運長2.發生變動日期:112/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:謝漢章/國賓大飯店股份有限公司總經理兼營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:許家堯/國賓大飯店股份有限公司副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/08/028.其他應敘明事項:無

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    【公告】國賓 2023年6月合併營收9120.5萬元 年增7.07%

    日期: 2023 年 07 月 10日上市公司:國賓(2704)單位:仟元

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