日 期:2023年05月17日公司名稱:國建(2501)主 旨:更正國建112年股東常會中文議事手冊發言人:林清樑說 明:1.事實發生日:112/05/172.公司名稱:國泰建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年股東常會中文議事手冊部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊/中文版第12頁7.更正前金額/內容/頁次:112年股東常會議事手冊/中文版第12頁8.更正後金額/內容/頁次:112年股東常會議事手冊/中文版第12頁9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月17日公司名稱:國建(2501)主 旨:代子公司國泰健康管理顧問股份有限公司向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產發言人:林清樑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市敦化南路二段335號2樓B5室2.事實發生日:112/5/17~112/5/173.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:每單位價格:263,797元。總坪數:75.16坪。使用權資產金額:19,826,989元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):國泰人壽保險(股)公司,關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:該使用權資產地點合宜。前次移轉之所有人:不適用(本使用權資產為國泰人壽自建完成)。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失
日 期:2023年05月12日公司名稱:國建(2501)主 旨:代子公司國泰建築經理股份有限公司向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產發言人:林清樑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市大安區敦化南路二段218號2樓A1-2、C室及地下停車位1部2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:辦公室31.33坪,每單位價格53,043元停車位1位,每單位價格234,704元使用權資產金額:1,896,554元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人;國泰人壽保險股份有限公司與公司關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:本使用權資產屬續租使用前次移轉之所有人:不適用(本使用權資產為國泰人壽自建完成)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得
日 期:2023年05月11日公司名稱:國建(2501)主 旨:代子公司三井工程股份有限公司向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產發言人:林清樑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北國際大樓(台北市大安區敦化南路二段218號2樓(B室)、12樓(A室)及地下2層停車位6位)2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:辦公室183.92坪、53,208元/坪、9,786,076元,停車位6位、235,436元/位、1,412,613元交易總金額:11,198,689元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:國泰人壽保險股份有限公司與公司關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:本使用權資產租賃條件屬合理範圍內。前次移轉之所有人:不適用(本使用權資產為國泰人壽自建完
日 期:2023年05月08日公司名稱:阜爾運通(6914)主 旨:代子公司竑穗興業(股)公司向國泰建設(股)公司取得使用權資產(台中國泰金融大樓)發言人:潘壕新說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台中市英才路530號10樓之5與之6(台中國泰金融大樓)2.事實發生日:112/5/8~112/5/83.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:154.04坪(2)每單位價格:773元/坪(未稅)(3)租金總金額:4,284,144元(未稅)(4)使用權資產金額:4,144,879元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:國泰建設股份有限公司(2)與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:因合約到期續約,供內勤單位辦公室使用。(2)前次移轉之所有人:不適用(3)前次移轉日期:不適
日 期:2023年04月27日公司名稱:國建(2501)主 旨:董事會決議股利分派發言人:林清樑說 明:1. 董事會擬議日期:112/04/272. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):579,780,530(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年04月27日公司名稱:國建(2501)主 旨:國建向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產發言人:林清樑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):1.台北國際大樓(台北市大安區敦化南路二段218號2樓、6樓及地下2層停車位10位)2.台南國泰置地廣場(台南市中西區永福路一段189號5樓C1、C2室)2.事實發生日:112/4/27~112/4/273.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.台北國際大樓辦公室544.77坪,每單位價格53,043元停車位10位,每單位價格234,704元2.台南國泰置地廣辦公室127.17坪,每單位價格15,960元3.交易總金額:33,273,007元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人;國泰人壽保險股份有限公司與公司關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:本
日 期:2023年04月26日公司名稱:華通(2313)主 旨:代子公司COMPEQ (Tailand) Co., Ltd.取得泰國建廠所需之土地發言人:陳嘉懃說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):取得坐落於泰國北攬省(Samut Prakan Province)邦博區(Bang Bo District) AsiaIndustrial Estate (亞洲工業園區)之工業用地2.事實發生日:112/4/26~112/4/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積約112 Rai 3 Ngan 67.60 Sq. Wah.(等同180,670.4平方公尺);每單位價格泰銖5,406.25元;交易總金額泰銖976,749,350元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):ASIA INDUSTRIAL ESTATE CO., LTD.;為非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關
日 期:2023年03月14日公司名稱:全友(2305)主 旨:全友董事會決議召開民國112年股東常會發言人:戴輝權說 明:1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告及財務狀況報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算報告。(3)董事酬金及酬金政策報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表。(2)一一一年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無
日 期:2023年03月14日公司名稱:國建(2501)主 旨:國建董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:林清樑說 明:1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓,台北國泰萬怡酒店百合廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會審查報告(3)111年度員工及董事酬勞分派報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案(2)111年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分派內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於112年3月27日
日 期:2023年02月24日公司名稱:國建(2501)主 旨:出售國建預售建案之房地及車位予關係人。發言人:林清樑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市大安區復興段三小段土地之房地及車位。2.事實發生日:112/2/24~112/2/243.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1) 3戶房屋總價新台幣(下同) 114,403萬元。(2) 11位車位總價5,000萬元。總價119,403萬元(總面積約514.8248坪、其中車位約119.4248坪) 。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:憲芳實業股份有限公司、成道實業股份有限公司、宏志實業股份有限公司(2)其與公司之關係:本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:一般銷售。(2)前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標
日 期:2023年02月20日公司名稱:阜爾運通(6914)主 旨:代子公司竑穗興業股份有限公司向國泰建設(股)公司取得使用權資產發言人:潘壕新說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台中市英才路530號13樓之6(台中國泰金融大樓)2.事實發生日:112/2/20~112/2/203.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:77.12坪(2)每單位價格:750元/坪(未稅)(3)租金總金額:1,272,480元(未稅)(4)使用權資產金額:1,241,545元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:國泰建設股份有限公司(2)與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:供營業據點使用(2)前次移轉之所有人:不適用(3)前次移轉日期:不適用(4)前次移轉金額:不適用6.交易標的最近五
日 期:2023年01月17日公司名稱:國建(2501)主 旨:台中市北屯區美和段569地號等1筆新建工程契約發言人:林清樑說 明:1.契約種類:委建契約2.事實發生日:112/1/17~112/1/173.契約相對人及其與公司之關係:三井工程股份有限公司,子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:台中市北屯區美和段569地號等1筆新建工程金額約11.21億元(未稅);契約起迄日期為自訂約日起至114年10月止。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售用9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國 112年1月17日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 112年1月17日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17
日 期:2022年12月23日公司名稱:國建(2501)主 旨:台南市東區關帝段252地號等1筆新建工程契約發言人:林清樑說 明:1.契約種類:委建契約2.事實發生日:111/12/23~111/12/233.契約相對人及其與公司之關係:建國工程股份有限公司,非關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:台南市東區關帝段252地號等1筆新建工程金額約11.28億元(未稅);契約起迄日期為自訂約日起至115年06月止。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售用9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會
日 期:2022年12月14日公司名稱:國建(2501)主 旨:代子公司霖園公寓大廈管理維護(股)公司向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產發言人:林清樑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):中正第二大樓停車場,座落於高雄市苓雅區中正二路30號地下二、三、四樓。2.事實發生日:111/12/14~111/12/143.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易數量:停車場一式使用權資產金額:新台幣5,670,859元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):國泰人壽保險(股)公司,關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:標案。前次移轉之所有人:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明