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漢平
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新774
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漢平 個股公告
- 中央社財經
【公告】漢平董事會決議召開一一三年股東常會事宜
日 期：2024年02月23日公司名稱：漢平(2488)主 旨：漢平董事會決議召開一一三年股東常會事宜發言人：劉深鏗說 明：1.董事會決議日期: 113/02/232.股東會召開日期: 113/06/213.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 一一二年度營業狀況報告。(二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 一一二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。(二) 一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 無8.召集事由四、選舉事項: 無9.召集事由五、其他議案: 無10.召集事由六、臨時動議: 無11.停止過戶起始日期: 113/04/2312.停止過戶截止日期: 113/06/2113.其他應敘明事項: [1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256
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【公告】漢平將於113年02月23日召開法人說明會
日 期：2024年02月22日公司名稱：漢平(2488)主 旨：漢平將於113年02月23日召開法人說明會發言人：劉深鏗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/231.召開法人說明會之日期：113/02/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)4.法人說明會擇要訊息：本公司2023年第四季財務暨營運報告5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】漢平代大陸子公司漢池電子(深圳)有限公司累積處分富邦華一銀行結構性產品達公司實收資本百分之二十
日 期：2024年02月17日公司名稱：漢平(2488)主 旨：代大陸子公司漢池電子(深圳)有限公司累積處分富邦華一銀行結構性產品達公司實收資本百分之二十發言人：劉深鏗說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行人民幣利率型結構性產品2.事實發生日:112/11/29~113/2/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用/不適用/新台幣160,728,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行/無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原
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【公告】漢平代大陸子公司漢池電子(深圳)有限公司累積取得富邦華一銀行結構性產品達公司實收資本百分之二十
日 期：2024年01月16日公司名稱：漢平(2488)主 旨：代大陸子公司漢池電子(深圳)有限公司累積取得富邦華一銀行結構性產品達公司實收資本百分之二十發言人：劉深鏗說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行人民幣利率型結構性產品2.事實發生日:112/4/26~113/1/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用/不適用/新台幣160,617,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行/無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞
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【公告】漢平董事會決議除息基準日
日 期：2023年08月07日公司名稱：漢平(2488)主 旨：董事會決議除息基準日發言人：劉深鏗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期: 112/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額: 發放現金股利，每股配發2.5元4.除權（息）交易日: 112/09/135.最後過戶日: 112/09/146.停止過戶起始日期: 112/09/157.停止過戶截止日期: 112/09/198.除權（息）基準日: 112/09/199.債券最後申請轉換日期: 不適用10.債券停止轉換起始日期: 不適用11.債券停止轉換截止日期: 不適用12.現金股利發放日期: 112/10/1813.其他應敘明事項: 自112/10/18起委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。
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【公告】漢平112年股東會決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：漢平(2488)主 旨：漢平112年股東會決議事項發言人：劉深鏗說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十屆董事十二名(含四名獨立董事)。當選名單:董事: 劉深鏗、許景河、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、陳世和、朱文賢、藍澤名。獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項: 無。
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【公告】漢平董事會選任董事長
日 期：2023年06月26日公司名稱：漢平(2488)主 旨：漢平董事會選任董事長發言人：劉深鏗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期: 112/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名: 劉深鏗4.舊任者簡歷: 劉深鏗(本公司董事長)5.新任者姓名: 劉深鏗6.新任者簡歷: 劉深鏗(本公司董事長)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 任期屆滿改選9.新任生效日期: 112/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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【公告】漢平董事全面改選
日 期：2023年06月26日公司名稱：漢平(2488)主 旨：漢平董事全面改選發言人：劉深鏗說 明：1.發生變動日期: 112/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 劉深鏗(2)董事 劉深基(3)董事 劉平雄(4)董事 王仁孚(5)董事 許景河(6)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)(7)董事 劉進忠(8)董事 陳世和(9)董事 朱文賢(10)董事 藍澤名(11)獨立董事 王明隆(12)獨立董事 方深毅(13)獨立董事 林瑞模4.舊任者簡歷:(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理(2)董事 劉深基 本公司董事(3)董事 劉平雄 本公司董事(4)董事 王仁孚 天一興(股)公司董事長(5)董事 許景河 本公司董事(6)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)(7)董事 劉進忠 本公司董事(8)董事 陳世和 本公司研發部副總經理(9)董事 朱文賢 本公司財務部副總經理(10)董事 藍澤名 本公司技術長(11)獨立董事 王明隆 國立成功大學會計系系主任暨財務金
