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美隆電
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收盤 | 2024/04/24 14:30 更新162
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美隆電 個股公告
- 中央社財經
【公告】美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(增列議案)(更正主旨年度)。
日 期：2024年03月26日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(增列議案)(更正主旨年度)。發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其
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【公告】美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。
日 期：2024年03月26日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度)
日 期：2024年03月13日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度)發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】美隆電董事會決議除息基準日相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議除息基準日相關事宜發言人：郭力榕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣79,286,622元(每股0.5元)。4.除權（息）交易日:113/04/255.最後過戶日:113/04/286.停止過戶起始日期:113/04/297.停止過戶截止日期:113/05/038.除權（息）基準日:113/05/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，茲因最後過戶為民國113年4月28日適逢星期例假日，請於民國113年4月26日下午4時30分前駕臨(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續。(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構
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【公告】美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜。
日 期：2024年03月12日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜。發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】美隆電董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議股利分派發言人：郭力榕說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,286,622(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】云辰代子公司紫盛智慧科技股份有限公司簡易合併案債權人通知
日 期：2023年11月10日公司名稱：云辰(2390)主 旨：代子公司紫盛智慧科技股份有限公司簡易合併案債權人通知發言人：呂麗筑說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:紫盛智慧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有紫盛智慧科技股份有限公司100%股權5.發生緣由:為簡化集團投資架構及資源整合，本公司與持股100%之子公司紫盛智慧科技股份有限公司經雙方董事會決議進行簡易合併，並訂於民國112年12月01日為合併基準日，合併後云辰電子開發股份有限公司為存續公司，紫盛智慧科技股份有限公司為消滅公司，自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切所有權利義務，均由存續公司依法概括承受。6.因應措施:紫盛智慧科技股份有限公司之債權人就此合併如有異議，請於112年11月10起至112年12月9日止，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄提出(以郵戳為憑，郵寄地址:新北市土城區中華路一段50號3樓)，逾期視為無異議。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所
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【公告】美隆電112年股東常會重要決議事項。
日 期：2023年06月27日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電112年股東常會重要決議事項。發言人：郭力榕說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案(股東現金股利每股配發0.8元)。（投票結果：贊成115,863,103權/99.85%；反對24,738權/0.02%）3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。（投票結果：贊成115,858,303權/99.84%；反對23,938權/0.02%）5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
