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開盤 | 2022/01/17 10:26 更新13
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華經 個股公告
- 中央社
【公告】華經向關係人取得使用權資產
日 期：2021年12月30日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經向關係人取得使用權資產發言人：陳秀月說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區行愛路78巷25號5樓、6樓2.事實發生日:110/12/30~110/12/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：518.74坪(2)單位價格：每坪新台幣900元(3)租金總價：每月新台幣466,866元，總金額新台幣16,807,176元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中國電子股份有限公司與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：營運所需前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日
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【公告】董事會決議對子公司華經科技股份有限公司增資
日 期：2021年11月08日公司名稱：華經(2468)主 旨：董事會決議對子公司華經科技股份有限公司增資發言人：陳秀月說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:華經科技股份有限公司股權2.事實發生日:110/11/8~110/11/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易金額為新台幣100,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：華經科技股份有限公司與公司之關係：本公司直接持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本公司持股100%之子公司6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（
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【公告】華經董事會決議設立新竹分公司
日 期：2021年08月09日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經董事會決議設立新竹分公司發言人：陳秀月說 明：1.事實發生日:110/08/092.公司名稱:華經資訊企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為使業務擴大發展，於新竹市東區北大路38號5樓之1設立新竹分公司，並委任唐宇華總經理為分公司經理人。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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【公告】華經董事會選任董事長
日 期：2021年07月29日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經董事會選任董事長發言人：陳秀月說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:中國電子(股)公司法人代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:中國電子(股)公司法人代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司新任第23屆董事推選魏幸雄先生為新任董事長。7.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無。
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【公告】華經董事會決議現金股利配息基準日
日 期：2021年07月29日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經董事會決議現金股利配息基準日發言人：陳秀月說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東紅利，普通股現金股利-每股配發新台幣0.4元4.除權（息）交易日:110/08/195.最後過戶日:110/08/206.停止過戶起始日期:110/08/227.停止過戶截止日期:110/08/268.除權（息）基準日:110/08/269.其他應敘明事項:1.嗣後如因本公司普通股股權變動，致每股應分配股利發生變動時，授權董事長另行決議辦理。10.現金股利發放日:110/09/15
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【公告】華經110年股東常會全面改選董事選舉結果
日 期：2021年07月20日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經110年股東常會全面改選董事選舉結果發言人：陳秀月說 明：1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長)董事:中國電子(股)公司代表人蘇美春女士(中國電子(股)公司董事長)董事:中國電子(股)公司代表人唐宇華女士(華經資訊企業股份有限公司總經理)董事:標朔股份有限公司代表人王正霄先生(中華民國台灣飛行安全基金會秘書長)董事:標朔股份有限公司代表人裘雅琴女士(標朔(股)公司董事長)獨立董事:林詩梅女士(澄理法律事務所主持律師)獨立董事:林倩如女士(友元會計師事務所執業會計師)監察人:王馨女士(玫瑰道明法律事務所法務經理)監察人:雷柯電子股份有限公司代表人王美娟女士(中國電子(股)公司總管理處經理)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:中國電子(股)公司代表人魏幸雄先生(華經資訊企業股份有限公司董事長)董事
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【公告】華經110年股東常會決議事項
日 期：2021年07月20日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經110年股東常會決議事項發言人：陳秀月說 明：1.股東常會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決通過本公司「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決承認本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第23屆董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)經表決通過本公司「董事選舉辦法」修正案。(2)經表決通過本公司「股東會議事規則」修正案。(3)經表決通過解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】華經董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年06月22日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：陳秀月說 明：1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午09時30分4.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.其他應述明事項:無
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【公告】華經依金管會指示延期召開原訂110年6月25日股東常會
日 期：2021年05月21日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經依金管會指示延期召開原訂110年6月25日股東常會發言人：陳秀月說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應述明事項:無
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【公告】華經董事會決議召開110年股東常會
日 期：2021年03月26日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經董事會決議召開110年股東常會發言人：陳秀月說 明：1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業狀況報告。2.監察人審查109年度決算報告。3.109年度員工酬勞分派案。5.召集事由二、承認事項:1.109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。2.109年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.公司章程修正案。2.董事選舉辦法修正案。3.股東會議事規則修正案。7.召集事由四、選舉事項:1.選舉本公司第23屆董事。8.召集事由五、其他議案:1.擬解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/2711.停止過戶截止日期:110/06/2512.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日110年4月26日，持有本公司普通股尚未辦理過戶者，請於110年4月26日下午5時前辦理。(二)依公司法第172條之1規定，自民國110年4月19日起至民國110年4月28日止受理股東提案申請。受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部，請以書面掛號函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。(三)依公司法第192條之1規定，自民國110年4月19日起至民國110年4月28日止受理股東提名董事候選人申請，受理地點為台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部，請以書面掛號函件寄送，並於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣。(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月26日起至110年6月22日止，相關事宜依規定辦理。