飛宏 個股公告

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  【公告】飛宏 2023年5月合併營收10.88億元 年增10.54%

  日期： 2023 年 06 月 09日上市公司：飛宏(2457)單位：仟元
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  【公告】飛宏董事會推舉林中民先生續任董事長

  日 期：2023年06月09日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會推舉林中民先生續任董事長發言人：林洋宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林中民先生4.舊任者簡歷:飛宏科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:林中民6.新任者簡歷:飛宏科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】飛宏股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月09日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏股東常會重要決議事項發言人：林洋宏說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:批准修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:批准修訂本公司「背書保證作業程序」案。批准修訂本公司「股東會議事規則」案。批准解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】飛宏股東常會全面改選董事

  日 期：2023年06月09日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏股東常會全面改選董事發言人：林洋宏說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:林中民董事汪佳坤董事周明智董事周大任董事蔣為峰董事冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏董事林飛宏董事冠峰投資有限公司 代表人:楊世雄董事臺灣水泥股份有限公司代表人:王建全董事洪裕原獨立董事林奎宏獨立董事張先達獨立董事4.舊任者簡歷:林中民/飛宏科技(股)公司董事長汪佳坤/慶生健康管理顧問(股)公司董事長周明智/明鑫創業投資(股)公司董事長周大任/和利財務顧問(股)公司董事長蔣為峰/萬豐資本(股)公司董事長冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏/飛宏科技(股)公司總經理林飛宏/馳諾瓦科技(股)公司董事長冠峰投資有限公司 代表人:楊世雄/數位通國際網路公司首席顧問臺灣水泥股份有限公司 代表人:王建全/臺灣水泥股份有限公司副總經理洪裕原/三貴建設(股)公司董事長林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人張先達/唐(吉吉)企業社創
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  【公告】飛宏代子公司Zerova Technologies Holdings Limited增資Zerova Technologies SG Pte. Ltd.

  日 期：2023年06月02日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：代子公司Zerova Technologies Holdings Limited增資Zerova Technologies SG Pte. Ltd.發言人：林洋宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Zerova Technologies SG Pte. Ltd.(以下稱「ZSH」)普通股2.事實發生日:112/6/2~112/6/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金4,450萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ZSH為飛宏公司直接及間接持有100%表決權之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如
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  【公告】飛宏代子公司Zerova Technologies America Corporation增資Zerova Technologies USA LLC

  日 期：2023年06月02日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：代子公司Zerova Technologies America Corporation增資Zerova Technologies USA LLC發言人：林洋宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Zerova Technologies USA LLC(以下稱「ZAS」)普通股2.事實發生日:112/6/2~112/6/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金1,000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ZAS為飛宏公司直接或間接持有100%表決權之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債
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  【公告】飛宏代子公司Zerova Technologies SG Pte. Ltd.增資Zerova Technologies America Corporation

  日 期：2023年06月02日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：代子公司Zerova Technologies SG Pte. Ltd.增資Zerova Technologies America Corporation發言人：林洋宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Zerova Technologies America Corporation(以下稱「ZAH」)普通股2.事實發生日:112/6/2~112/6/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金1,000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ZAH為飛宏公司直接或間接持有100%表決權之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔
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  【公告】飛宏董事會決議增資子公司 Zerova Technologies Holdings Limited

  日 期：2023年06月02日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會決議增資子公司 Zerova Technologies Holdings Limited發言人：林洋宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Zerova Technologies Holdings Limited(以下簡稱ZKH)普通股2.事實發生日:112/6/2~112/6/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金4,500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ZKH為本公司直接持有100%表決權之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係
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  【公告】飛宏受邀參加法人說明會之相關資訊

  日 期：2023年05月31日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏受邀參加法人說明會之相關資訊發言人：林洋宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/011.召開法人說明會之日期：112/06/01 ~ 112/06/022.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：JUSTCO民生建國大樓地址： 台北市中山區民生東路三段2號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加「凱基證券2023年第二季投資論壇」，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司112年第1季之財務報告相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】飛宏受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年05月16日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏受邀參加國票證券舉辦之法人說明會發言人：林洋宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/171.召開法人說明會之日期：112/05/172.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區中山北路二段39巷3號4.法人說明會擇要訊息：本公司受國票證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司112年第1季之財務報告相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】飛宏董事會決議以Zerova SG股權為交易對價全數認購子公司Zerova KY增資發行新股

  日 期：2023年05月11日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會決議以Zerova SG股權為交易對價全數認購子公司Zerova KY增資發行新股發言人：林洋宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Zerova KY普通股；Zerova SG普通股2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：215,272,602股(2)每單位價格：每股美金0.1元(3)交易總金額：美金21,527,260.2元（以本公司持有之19,749,780股Zerova SG普通股為對價抵繳股款）4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Zerova KY，為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)原因：配合集團營運所需、調整組織架構、落實專業分工(2)前次移轉之所有人、移轉日期及移轉金額：不適用6.交易
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  【公告】飛宏 2023年4月合併營收9.58億元 年增-4.22%

  日期： 2023 年 05 月 09日上市公司：飛宏(2457)單位：仟元
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  【公告】飛宏 2023年3月合併營收12.35億元 年增9.69%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：飛宏(2457)單位：仟元
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  【公告】飛宏受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年03月21日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：林洋宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/311.召開法人說明會之日期：112/03/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：凱基證券地址: 台北市中山區明水路700號4.法人說明會擇要訊息：2022年營運結果報告5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】變更飛宏111.11.03之馳諾瓦科技與Zerova Technologies SG Pte. Ltd.股份轉換案之股份轉換基準日

  日 期：2023年03月17日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：變更飛宏111.11.03之馳諾瓦科技與Zerova Technologies SG Pte. Ltd.股份轉換案之股份轉換基準日發言人：林洋宏說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓2.事實發生日:112/3/173.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:受讓股份之公司：新加坡商 Zerova Technologies SG Pte. Ltd.（下稱「Zerova SG」）轉換股份之公司：馳諾瓦科技股份有限公司（下稱「馳諾瓦」）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):馳諾瓦公司：為本公司100%持股之子公司Zerova SG：為本公司透過100%持股之子公司開曼商Zerova Technologies Holdings Limited（下稱「Zerova KY」）100%持股之孫公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業
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  【公告】飛宏董事會批准自地委建台南三廠預算案

  日 期：2023年03月09日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會批准自地委建台南三廠預算案發言人：林洋宏說 明：1.契約種類:自地委建契約2.事實發生日:112/3/9~112/3/93.契約相對人及其與公司之關係:待簽約後再行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:預計營建工程(包括營造、機電工程等)總投資金額約新台幣1,121,137千元，待簽約後公告5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:配合營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:無此情形10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:本案業經民國112年3月9日董事會批准。12.監察人承認或審計委員會同意日期:本案業經民國112年3月9日審計委員會審議。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名
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  【公告】飛宏董事會決議盈餘分派

  日 期：2023年03月09日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會決議盈餘分派發言人：林洋宏說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司一一一年度稅後淨利新台幣 71,327,397 元，依照本公司章程及相關法令規定，提列 10%法定盈餘公積新台幣9,127,296元及特別盈餘公積新台幣 82,145,663元，可分配盈餘新台幣0元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】飛宏董事會決議召集112年股東常會(實體股東會)

  日 期：2023年03月09日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會決議召集112年股東常會(實體股東會)發言人：林洋宏說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度之決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度財務決算表冊案。(2)承認一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期
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  【公告】飛宏 2023年2月合併營收7.97億元 年增10.02%

  日期： 2023 年 03 月 08日上市公司：飛宏(2457)單位：仟元
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  【公告】飛宏發生網路資安事件

  日 期：2023年02月13日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏發生網路資安事件發言人：林洋宏說 明：1.事實發生日:112/02/132.發生緣由:本公司發生網路資安事件，資訊部門於第一時間即發現異常，並進行阻斷對外網絡連結。3.處理過程:本公司資訊團隊為加強資安防禦，立刻與外部領先的資安咨詢公司合作，共同因應此次資安事件，並全面強化相關防禦機制與復原作業，亦通報政府檢調單位，至今持續保持密切連繫。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:因調查持續進行中尚未確定。6.改善情形及未來因應措施:本公司已於第一時間強化資安防禦，並進行全面鑑識分析，受到影響的系統服務均已回復運作。我們同步檢視並強化現有的資訊安全政策、系統架構安全性及員工資訊安全落實性，全面提升網路安全等級，以保護資料安全及完整性。7.其他應敘明事項:無