超豐 個股公告

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  【公告】超豐113年第2季財務報告提報董事會日期

  日 期：2024年07月25日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年第2季財務報告提報董事會日期發言人：林美玲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/252.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】超豐將於113/07/30召開法人說明會

  日 期：2024年07月16日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐將於113/07/30召開法人說明會發言人：林美玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/301.召開法人說明會之日期：113/07/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路15號6樓 (力成科技公司訓練教室)4.法人說明會擇要訊息：報告2024年上半度營運成果及未來之營運展望5.其他應敘明事項：直播連結https://wms.gridow.com/ir/pti/pti_gtk_2024Q2.html完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】超豐 2024年6月合併營收12.75億元 年增15.68%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐 2024年5月合併營收13.47億元 年增12.92%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐第十一屆第一次董事會重要決議事項

  日 期：2024年06月05日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十一屆第一次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十一屆第一次董事會重要決議摘要如下：一、推選本公司第十一屆董事長。二、委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。三、本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人異動案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐董事會推選董事長案

  日 期：2024年06月05日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐董事會推選董事長案發言人：陳笙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝永達4.舊任者簡歷:超豐電子(股)公司 董事長5.新任者姓名:謝永達6.新任者簡歷:超豐電子(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會改選董事，並由第十一屆第一次董事會推選謝永達董事擔任董事長。9.新任生效日期:113/06/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事

  日 期：2024年05月27日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事發言人：陳笙說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董事力成科技\代表人：謝永達力成科技\代表人：蔡篤恭力成科技\代表人：甯鑑超力成科技\代表人：呂肇祥力成科技\代表人：陳玉欽鴻威創投\代表人：張智能(2) 獨立董事吳啟勇馮竹健莊明仁4.舊任者簡歷:(1) 董事力成科技\代表人：謝永達 超豐電子(股)公司 董事長力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長力成科技\代表人：甯鑑超 超豐電子(股)公司 總經理力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理力成科技\代表人：陳玉欽 力成科技(股)公司 副總經理鴻威創投\代表人：張智能 瑞昱半導體(股)公司 財務資深協理(2) 獨立董事吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長莊明仁 佳凌科技(股)公司 總經理5.新任者職稱及姓名:(1) 董事力成科技\代表
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  【公告】超豐113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月27日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年股東常會重要決議發言人：陳笙說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事董事當選人名單:董事─力成科技代表人:謝永達先生、蔡篤恭先生、呂肇祥先生、紀有章先生、林基正先生鴻威創投代表人:傅瑛琪女士獨立董事─謝秀賢先生、吳啟勇先生、吳錦川先生6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】超豐 2024年4月合併營收13.63億元 年增11.73%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項

  日 期：2024年05月03日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/05/032.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十四次董事會重要決議摘要如下：一、本公司113年第一季財務報告。二、申請從事遠期外匯之衍生性金融商品交易額度。三、金融機構信用額度授信案。四、本公司總經理退休案。五、本公司新任總經理聘任案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐總經理異動

  日 期：2024年05月03日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐總經理異動發言人：陳笙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:甯鑑超先生4.舊任者簡歷:超豐電子股份有限公司董事、總經理5.新任者姓名:紀有章先生6.新任者簡歷:學歷: 中央大學管理學系碩士主要經歷:超豐電子股份有限公司營運長暨執行副總經理、力成科技(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/06/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):甯鑑超先生退休生效日為113/5/31。
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  【公告】超豐113年第1季財務報告提報董事會日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年第1季財務報告提報董事會日期發言人：陳笙說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】超豐第十屆第十三次董事會重要決議事項

  日 期：2024年04月12日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十三次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十三次董事會重要決議摘要如下：一、審查通過本公司股東提名董事及獨立董事候選人名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐 2024年3月合併營收12.43億元 年增5.4%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐 2024年2月合併營收10.7億元 年增6.94%

  日期： 2024 年 03 月 07日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐董事會決議終止112年股東會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股、私募普通股，及/或私募、發行海外或國內公司債案」。

  日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：董事會決議終止112年股東會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股、私募普通股，及/或私募、發行海外或國內公司債案」。發言人：陳笙說 明：1.董事會決議變更日期:113/02/232.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:（一）本公司於民國112年5月30日股東常會通過，授權董事會於普通股不超過5仟6佰8拾7萬股或公司債新台幣50億元(或外幣換算等值)額度內，得視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工具，並依相關法令擇一或以搭配方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債 (普通公司債、轉換公司債)。（二）考量資本市場狀況與私募案即將屆滿一年，尚未找到適合之策略性投資人，擬於屆期前不繼續辦理前述增資案。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.
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  【公告】超豐董事會決議於113年5月27日召開股東常會

  日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：董事會決議於113年5月27日召開股東常會發言人：陳笙說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路136號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).審計委員會審查報告(3).112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告(4).本公司112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債 (普通公司債、轉換公司債)案」辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報表案(2).112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始
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  【公告】超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項

  日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十二次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/02/232.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十二次董事會重要決議摘要如下：一、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。二、通過本公司113年度營運計劃案。三、通過本公司112年度之財務報告案。四、通過本公司112年度之營業報告書。五、通過本公司112年度盈餘分配案。六、通過修訂本公司內部控制制度案。七、通過本公司112年度內部控制制度有效性考核暨出具112年度內部控制制度聲明書案。八、通過委任113年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。九、通過不繼續辦理112年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案」。十、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。十一、通過董事選舉
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  【公告】超豐董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐董事會決議股利分派發言人：陳笙說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/232. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,422,114,803(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】超豐 2024年1月合併營收11.67億元 年增39.41%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：超豐(2441)單位：仟元