超豐 個股公告

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  【公告】超豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：林美玲說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐 2024年10月合併營收12.61億元 年增8.8%

  日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐第十1屆第3次董事會重要決議事項

  日 期：2024年10月31日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十1屆第3次董事會重要決議事項發言人：林美玲說 明：1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十1屆第3次董事會重要決議摘要如下：1、通過本公司113年第3季財務報告。2、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。3、通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。4、通過增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度案。5、通過本公司114年度稽核計劃案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐113年第3季財務報告提報董事會日期

  日 期：2024年10月23日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年第3季財務報告提報董事會日期發言人：林美玲說 明：1.董事會召集通知日:113/10/232.董事會預計召開日期:113/10/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】超豐 2024年7月合併營收12.92億元 年增11.22%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐第十一屆第二次董事會重要決議事項

  日 期：2024年08月02日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十一屆第二次董事會重要決議事項發言人：林美玲說 明：1.事實發生日:113/08/022.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十一屆第二次董事會重要決議摘要如下：一、通過本公司113年第2季財務報告。二、通過本公司2023年永續報告書。三、通過金融機構信用額度授信案。四、訂定112年度現金股利除息基準日及發放日。五、通過本公司113年度經理人薪資及各項報酬給付方案。六、通過本公司員工持股會章程案。七、通過本公司第十一屆董事車馬費及獨立董事報酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐董事會訂定現金股利除息基準日及發放日

  日 期：2024年08月02日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐董事會訂定現金股利除息基準日及發放日發言人：林美玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利：新台幣1,422,114,803元，每股配發現金2.5元。4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113年9月27日13.其他應敘明事項:無。
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  【公告】超豐今日法人說明會摘要

  日 期：2024年07月30日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐今日法人說明會摘要發言人：林美玲說 明：1.事實發生日:113/07/302.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日法說會公佈113年度上半度業績：(1)113年第二季自結合併營收為新台幣39.86億元，合併稅後純益為新台幣7.22億元，每股盈餘為新台幣1.27元。(2)113年上半年自結合併營收為新台幣74.66億元，合併稅後純益為新台幣12.45億元，每股盈餘為新台幣2.19元。上述數字係公司自結數。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐113年第2季財務報告提報董事會日期

  日 期：2024年07月25日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年第2季財務報告提報董事會日期發言人：林美玲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/252.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】超豐將於113/07/30召開法人說明會

  日 期：2024年07月16日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐將於113/07/30召開法人說明會發言人：林美玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/301.召開法人說明會之日期：113/07/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路15號6樓 (力成科技公司訓練教室)4.法人說明會擇要訊息：報告2024年上半度營運成果及未來之營運展望5.其他應敘明事項：直播連結https://wms.gridow.com/ir/pti/pti_gtk_2024Q2.html完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】超豐 2024年6月合併營收12.75億元 年增15.68%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐 2024年5月合併營收13.47億元 年增12.92%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐第十一屆第一次董事會重要決議事項

  日 期：2024年06月05日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十一屆第一次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十一屆第一次董事會重要決議摘要如下：一、推選本公司第十一屆董事長。二、委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。三、本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人異動案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐董事會推選董事長案

  日 期：2024年06月05日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐董事會推選董事長案發言人：陳笙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝永達4.舊任者簡歷:超豐電子(股)公司 董事長5.新任者姓名:謝永達6.新任者簡歷:超豐電子(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會改選董事，並由第十一屆第一次董事會推選謝永達董事擔任董事長。9.新任生效日期:113/06/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事

  日 期：2024年05月27日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事發言人：陳笙說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董事力成科技\代表人：謝永達力成科技\代表人：蔡篤恭力成科技\代表人：甯鑑超力成科技\代表人：呂肇祥力成科技\代表人：陳玉欽鴻威創投\代表人：張智能(2) 獨立董事吳啟勇馮竹健莊明仁4.舊任者簡歷:(1) 董事力成科技\代表人：謝永達 超豐電子(股)公司 董事長力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長力成科技\代表人：甯鑑超 超豐電子(股)公司 總經理力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理力成科技\代表人：陳玉欽 力成科技(股)公司 副總經理鴻威創投\代表人：張智能 瑞昱半導體(股)公司 財務資深協理(2) 獨立董事吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長莊明仁 佳凌科技(股)公司 總經理5.新任者職稱及姓名:(1) 董事力成科技\代表
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  【公告】超豐113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月27日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年股東常會重要決議發言人：陳笙說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事董事當選人名單:董事─力成科技代表人:謝永達先生、蔡篤恭先生、呂肇祥先生、紀有章先生、林基正先生鴻威創投代表人:傅瑛琪女士獨立董事─謝秀賢先生、吳啟勇先生、吳錦川先生6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】超豐 2024年4月合併營收13.63億元 年增11.73%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：超豐(2441)單位：仟元
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  【公告】超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項

  日 期：2024年05月03日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐第十屆第十四次董事會重要決議事項發言人：陳笙說 明：1.事實發生日:113/05/032.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第十屆第十四次董事會重要決議摘要如下：一、本公司113年第一季財務報告。二、申請從事遠期外匯之衍生性金融商品交易額度。三、金融機構信用額度授信案。四、本公司總經理退休案。五、本公司新任總經理聘任案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】超豐總經理異動

  日 期：2024年05月03日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐總經理異動發言人：陳笙說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:甯鑑超先生4.舊任者簡歷:超豐電子股份有限公司董事、總經理5.新任者姓名:紀有章先生6.新任者簡歷:學歷: 中央大學管理學系碩士主要經歷:超豐電子股份有限公司營運長暨執行副總經理、力成科技(股)公司資深副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/06/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):甯鑑超先生退休生效日為113/5/31。
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  【公告】超豐113年第1季財務報告提報董事會日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：超豐(2441)主 旨：超豐113年第1季財務報告提報董事會日期發言人：陳笙說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無