翔耀 個股公告

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  【公告】翔耀112年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年11月17日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：丁玉森說 明：1.股東臨時會日期:112/11/172.重要決議事項:(一)討論事項1.通過修訂本公司「章程」案。2.通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。3.通過擬辦理私募增資發行新股案。(二)臨時動議通過「本公司之子公司勁耘科技(股)公司擬購買銘旺科技(股)公司持有之嵩達光電科技(股)公司普通股股權案，日前經勁耘科技股東臨時會決議通過在案。然由於本股權買賣交易金額已達本公司總資產10%以上，謹依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十五條第五項規定，提交本公司股東會同意」案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀 2023年10月合併營收753.6萬元 年增-16.77%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：翔耀(2438)單位：仟元
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年10月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司112年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：丁玉森說 明：1.股東臨時會日期:112/10/272.重要決議事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂「背書保證作業程序」案。通過擬以現金購買銘旺科技股份有限公司持有之嵩達光電科技股份有限公司普通股13,744,815股之股權案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀與共同投標廠商標得國防部主辦之國軍服裝供售站委商經營(空軍)招標案

  日 期：2023年10月19日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀與共同投標廠商標得國防部主辦之國軍服裝供售站委商經營(空軍)招標案。發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:翔耀實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司與生活工場國際股份有限公司等共同投標廠商參與國防部主辦之國軍服裝供售站委商經營(空軍)招標案。(2)今日接獲國防部通知，本公司與共同投標廠商標得國軍服裝供售站委商經營(空軍)招標案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】翔耀 2023年9月合併營收1183.8萬元 年增-61.52%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：翔耀(2438)單位：仟元
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  【公告】更正翔耀董事會決議私募現金增資發行新股事項

  日 期：2023年09月28日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：更正翔耀董事會決議私募現金增資發行新股事項發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期:112/09/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之。應募人名單與公司的關係公司名稱/姓名 與本公司之關係------------------------- ----------------------------------承濬投資股份有限公司 董事威曼資本股份有限公司 董事三興數位有限公司 董事林以山 本公司董事長/法人董事代表人曾曉薇 法人董事代表人元永騰 本公司總經理/法人董事代表人王詩宜 法人董事代表人法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:承濬投資股份有限公司之股東名稱/持股比例 與本公司之關係-------------------- -----------------------林以山(40%) 本公司董事長/法人董事代表人游芷茵(40%) 本公司董事長之配偶姜愛蘭(10%) 無吳昭叡(10%) 無威曼資本股份有限公司
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事會決議112年第2次股東臨時會事宜

  日 期：2023年09月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事會決議112年第2次股東臨時會事宜發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期:112/09/272.股東臨時會召開日期:112/10/273.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號9樓E室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(2)討論修訂本公司背書保證作業程序案。(3)本公司擬現金購買銘旺科技股份有限公司持有之嵩達光電科技股份有限公司普通股 13,744,815 股之股權案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/10/1311.停止過戶截止日期:112/10/2712.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀董事會決議112年股東臨時會召集事由

  日 期：2023年09月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀董事會決議112年股東臨時會召集事由發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期:112/09/272.股東臨時會召開日期:112/11/173.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號9樓E室。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「背書保證施行辦法」。(3)擬辦理私募增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/10/1912.停止過戶截止日期:112/11/1713.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年11月2日至112年11月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會ｅ票通」。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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  【公告】翔耀召開重大訊息說明記者會新聞稿

  日 期：2023年09月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀召開重大訊息說明記者會新聞稿發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:112/09/272.公司名稱:勁耘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年9月27日子公司勁耘科董事會決議購買銘旺科技持有購買嵩達科之普通股經本公司審計委員及董事會通過後依子公司董事會決議辦理。6.因應措施:本公司已於民國112年9月27日下午2點於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會說明本案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司翔耀實業股份有限公司(股票代號:2438)之子公司勁耘科技股份有限公司(下稱勁耘科技)為整合企業資源、發揮規模經濟綜效，擬以現金購買銘旺科技股份有限公司(股票代號:2429)持有之子公司嵩達光電科技股份有限公司(下稱嵩達光電)股份，預計以每股新台幣(以下同)8.2元取得嵩達光電普通股13,744,815股(約佔嵩達光電目前實收資本額之
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  【公告】翔耀董事會決議私募現金增資發行新股

  日 期：2023年09月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀董事會決議私募現金增資發行新股發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期:112/09/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之。(2)策略投資人:應募人為策略性投資人：本公司尚未洽定之策略性投資人，將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，藉由私募資金引入，借重策略性投資人之長才，協助本公司多元化及多角化經 營之營運拓展，以期改善公司結構，有助於公司穩定成長，達到永續經營之目的。4.私募股數或張數:不超過15,000,000股。5.得私募額度:不超過15,000,000股，於股東會決議日起一年內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格係參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以本公司普通股訂價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價，與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司向銘旺科技股份有限公司購買嵩達光電科技股份有限公司普通股事宜。

  日 期：2023年09月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司向銘旺科技股份有限公司購買嵩達光電科技股份有限公司普通股事宜。發言人：丁玉森說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:嵩達光電科技股份有限公司普通股。2.事實發生日:112/9/27~112/9/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:普通股13,744,815股，每股8.2元，交易總金額112,707,483元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:銘旺科技股份有限公司(本公司董事長、子公司勁耘科技董事長林以山為銘旺科之董事)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係
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  【公告】翔耀經證交所同意，自112年9月15日起恢復交易。

  日 期：2023年09月27日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：翔耀經證交所同意，自112年9月15日起恢復交易。發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:112/09/272.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:112/09/273.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:112/09/28
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  【公告】翔耀9月27日起暫停交易

  日期：2023年09月26日主旨：翔耀實業股份有限公司（翔耀，公司代號：2438）上市普通股自112年9月27日起暫停交易。公告事項：一、普通股證券代號及簡稱：(一)代號：2438。(二)簡稱：翔耀。
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  【公告】因為翔耀因有重大訊息待公布，經證交所同意自112年9月27日起暫停交易。

  日 期：2023年09月26日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：因為翔耀因有重大訊息待公布，經證交所同意自112年9月27日起暫停交易。發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:112/09/262.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:112/09/273.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經證交所同意恢復交易日期:NA
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司全面改選董監事名單

  日 期：2023年09月18日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司全面改選董監事名單發言人：丁玉森說 明：1.發生變動日期:112/09/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：王智永董事：王黃惠錦董事：陳志士監察人：周燕4.舊任者簡歷:董事：王智永(勁耘科技股份有限公司董事長)董事：王黃惠錦(力根實業股份有限公司董事長)董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)周燕(力根實業股份有限公司管理部主任 )5.新任者職稱及姓名:董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)監察人：鄭翔仁6.新任者簡歷:董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林以山(翔耀實業股份有限公司董事長)董事：翔耀實業股份有限公司代表人：林錫雄(翔耀實業股份有限公司公司治理主管)董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)監察人：鄭翔仁(深耕開發股份有限公司總經理)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年09月18日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：丁玉森說 明：1.股東臨時會日期:112/09/182.重要決議事項:重要決議事項一、董監事選舉:董事及監察人全面改選重要決議事項二、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制3.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事長就任

  日 期：2023年09月18日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事長就任發言人：丁玉森說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王智永4.舊任者簡歷:勁耘科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:林以山6.新任者簡歷:翔耀實業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:112/09/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】翔耀 2023年8月合併營收1335萬元 年增13.21%

  日期： 2023 年 09 月 08日上市公司：翔耀(2438)單位：仟元
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事及監察人辭任

  日 期：2023年08月31日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事及監察人辭任發言人：丁玉森說 明：1.發生變動日期:112/08/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事長王智永、副董事長王黃惠錦、董事陳志士、監察人周燕4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/15~113/04/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:100%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
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  【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司接獲召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技股份有限公司112年第1次股東臨時會為全面改選3董事，1監察人，計4名

  日 期：2023年08月31日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司接獲召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技股份有限公司112年第1次股東臨時會為全面改選3董事，1監察人，計4名發言人：丁玉森說 明：1.事實發生日:112/08/312.公司名稱:勁耘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技112年第1次股東臨時會，相關事宜如下：(一)開會日期:112年9月18日(一)上午9時00分(二)停止股票起迄日期:112年9月4日至9月18日(三)開會地點:桃園市中壢區青埔路二段111號9樓E室(四)會議召集事由:1.選舉事項:全面改選董事及監察人。2.討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。6.因應措施:依規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無