日 期:2024年08月14日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電舉辦線上法人說明會發言人:謝淑惠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/08/151.召開法人說明會之日期:113/08/152.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:說明2024年上半年營運概況5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年08月01日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:謝淑惠說 明:1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月23日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電原訂113年7月24日發放現金股利,如因颱風停止上班,現金股利發放將順延至下一營業日發言人:謝淑惠說 明:1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:互盛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由::凱米颱風來襲,可能影響本公司現金股利之發放。6.因應措施:本公司本年度現金股利部分以匯款方式發放者,原訂於113年7月24日發放,倘因颱風影響,停止上班地區之金融機構匯款作業可能須順延至次一營業日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):如未受颱風停班影響,仍依原訂日期發放現金股利。
日 期:2024年07月05日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:代重要子公司互盛(中國)有限公司董事會決議不發放股利發言人:謝淑惠說 明:1.董事會決議日期:113/07/052.發放股利種類及金額:不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月24日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:代重要子公司震旦開發(股)公司取得其他資產達標準發言人:謝淑惠說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):出租用之影印機2.事實發生日:112/8/24~113/6/243.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:一批,交易總金額289,026,678元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):震旦行股份有限公司,實質關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依合作協議書約定,機器交機完成且備妥相關文件後,兩個月付款。9.本次交易之
日 期:2024年06月21日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:代重要子公司互盛(中國)有限公司取得其他資產達標準發言人:謝淑惠說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):出租用之影印機2.事實發生日:112/11/3~113/6/213.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:一批,交易總金額289,457,401元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):上海震旦辦公自動化銷售有限公司,其他關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:該公司影印機及事務機器符合客戶所需6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依關係人交易管理作業,機器交機完成
日 期:2024年06月18日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電113年股東常會重要決議事項發言人:謝淑惠說 明:1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十二屆董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(2)許可新任董事之競業行為案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月18日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電董事會推選董事長發言人:謝淑惠說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:廖慶章4.舊任者簡歷:互盛(股)公司董事長5.新任者姓名:廖慶章6.新任者簡歷:互盛(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年06月18日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電113年度股東常會董事選舉當選名單發言人:謝淑惠說 明:1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:廖慶章董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄董事:吳棠海獨立董事:黃崇興獨立董事:楊惠玲獨立董事:王人國4.舊任者簡歷:董事:廖慶章,簡歷:互盛(股)公司董事長董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真,簡歷:互盛(股)公司董事董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄,簡歷:互盛(股)公司董事董事:吳棠海,簡歷:互盛(股)公司董事獨立董事:黃崇興,簡歷:臺灣大學管理學院商學研究所副教授獨立董事:楊惠玲,簡歷:大思維美文創公司副執行長獨立董事:王人國,簡歷:百大名師學院創辦院長5.新任者職稱及姓名:董事:廖慶章董事:震旦國際(股)公司代表人莊烋真董事:震旦國際(股)公司代表人陳義雄董事:吳棠海獨立董事:陳珍美獨立董事:王子奇獨立董事:王人國6.新任者簡歷:董事
日 期:2024年06月18日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電除息基準日發言人:謝淑惠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣433,488,033元(每股配發3元)4.除權(息)交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/056.停止過戶起始日期:113/07/067.停止過戶截止日期:113/07/108.除權(息)基準日:113/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2413.其他應敘明事項:現金股利計算至元為止,元以下捨去。
日 期:2024年05月27日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:代重要子公司震旦開發(股)公司除息基準日發言人:謝淑惠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣202,702,767元(每股配發1.7元)4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權(息)基準日:113/07/089.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:113/07/22(2)現金股利計算至元為止,元以下捨去。
日 期:2024年04月30日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:謝淑惠說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月13日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電董事會通過2023年度員工酬勞案發言人:謝淑惠說 明:1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:互盛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:本公司董事會通過2023年度員工酬勞及發放方式(1)員工酬勞:新台幣5,393,000元,現金方式發放(2)上述決議金額與2023年度認列費用無差異7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年03月13日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電董事會決議召開2024年股東常會相關事宜發言人:謝淑惠說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:Ⅰ.本公司2023年度營業報告。Ⅱ.本公司審計委員會查核2023年度決算表冊審查意見之報告。Ⅲ.本公司2023年度員工酬勞分派情形報告。Ⅳ.本公司2023年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:Ⅰ.本公司2023年度營業報告書及財務報告,提請承認案。Ⅱ.本公司2023年度盈餘分配案,提請承認案。7.召集事由三、討論事項:Ⅰ.修正本公司章程,提請審議案。Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」,提請審議案。Ⅲ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。9.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為,提請許可案。10.召集事由六、臨時
日 期:2024年03月13日公司名稱:互盛電(2433)主 旨:互盛電董事會決議每股配發現金股利3元發言人:謝淑惠說 明:1. 董事會決議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):433,488,033(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元