凱美

2375
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收盤 | 2022/08/19 13:30 更新
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凱美 個股公告

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    【公告】凱美換股作業計劃等相關事宜

    日 期:2022年08月12日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美換股作業計劃等相關事宜發言人:李彥儒說 明:1.董事會決議日期:111/08/122.減資基準日:111/07/143.減資換發股票作業計畫:本公司辦理現金減資退還股款案,業經111年06月08日股東常會決議通過,並奉臺灣證券交易所股份有限公司111年07月13日臺證上一字第1111803144號函核准申報生效在案。為辦理減資股票換發作業,爰依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定,訂定本作業計畫。一、減資基準日:111/07/14日。二、減資換發股票作業計畫:(一)、為辦理本公司111年現金減資換發股票,依本公司章程及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定,訂定本計畫書。(二)、本次應換發之股票,包括歷年發行之已上市股票,計普通股135,844,168股,每股面額為新台幣10元,共計新台幣1,358,441,680元。(三)、本次現金減資新台幣271,688,340元整,共銷除股份27,168,834股,用以提昇股東權益及每股獲利能力,辦理現金減資退還股東;依公司

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    【公告】凱美辦理現金減資已完成實收資本額變更登記

    日 期:2022年08月05日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美辦理現金減資已完成實收資本額變更登記發言人:李彥儒說 明:1.主管機關核准減資日期:111/07/132.辦理資本變更登記完成日期:111/08/043.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 1,358,441,680 135,844,168 66.58減資後 1,086,753,340 108,675,334 80.73註:依111年第1季業經會計師核閱竣事之財務報表為計算每股淨值之依據。4.預計換股作業計畫:本公司辦理現金減資退還股款案,業經111年06月08日股東常會決議通過,並奉臺灣證券交易所股份有限公司111年07月13日臺證上一字第1111803144號函核准申報生效在案。為辦理減資股票換發作業,爰依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定,訂定本作業計畫。一、減資基準日:111/07/14日。二、減資換發股票作業計畫:1.為辦理本公司111年現金減資換發股票,依本公司章程及「臺灣證券交易

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    【公告】凱美 2022年7月合併營收5.28億元 年增-28.66%

    日期: 2022 年 08 月 05日上市公司:凱美(2375)單位:仟元

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    【公告】凱美訂定減資基準日

    日 期:2022年07月14日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美訂定減資基準日發言人:李彥儒說 明:1.董事會決議日期:111/07/142.減資基準日:111/07/143.減資換發股票作業計畫:NA4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原已發行普通股股份相同8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:108,675,334股10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:(1)本公司於民國111年6月8日股東常會決議通過減資新台幣271,688,340元整,銷除普通股股數27,168,834股,並奉臺灣證券交易所股份有限公司111年7月13日臺證上一字第1111803144號函核准申報生效在案。(2)本公司於民國111年6月8日股東常會決議通過授權董事長於本現金減資案申報主管機關核准後,訂定減資基準日,

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    【公告】凱美 2022年6月合併營收5.65億元 年增-21.78%

    日期: 2022 年 07 月 08日上市公司:凱美(2375)單位:仟元

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    【公告】代子公司旺詮股份有限公司股利分派

    日 期:2022年06月17日公司名稱:凱美(2375)主 旨:代子公司旺詮股份有限公司股利分派發言人:李彥儒說 明:1.董事會決議日期:111/06/172.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣419,829,797元(每股5.07858027元)3.其他應敘明事項:無

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    【公告】凱美現金股利配息基準日及發放日

    日 期:2022年06月10日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美現金股利配息基準日及發放日發言人:李彥儒說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣271,688,336元,每股分派新台幣2元4.除權(息)交易日:111/06/295.最後過戶日:111/06/306.停止過戶起始日期:111/07/017.停止過戶截止日期:111/07/058.除權(息)基準日:111/07/059.其他應敘明事項:(1)本公司之現金股利於111年7月22日起發放。不採用匯款方式之股東,本公司依 貴股東留存通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓票據。(2)現金股利分配金額至新台幣(元)為止,分配不足一元之畸零款合計數,轉入其他收入。

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    【公告】凱美辦理現金減資致債權人

    日 期:2022年06月09日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美辦理現金減資致債權人發言人:李彥儒說 明:1.事實發生日:111/06/092.公司名稱:凱美電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經111年6月8日股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國111年6月8日股東常會決議通過,為提昇股東權益及每股獲利能力,辦理現金減資退還股東股款。現金減資金額訂為新台幣271,688,340元整,銷除股份27,168,834股。以減資換發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例銷除股份,減資後實收資本額為新台幣1,086,753,340元整,分為108,675,334股,每股新台幣壹拾元整。(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行,其權利義務均相同。(3)減資基準日及「減資換發股票基準日」等相關事宜,待呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂之。(4)俟後如因主管機關修正或買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷股份等情事,致影響流通在外股數,而需調整前述減資比率與每股退還金額時,授權董事長調整

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    【公告】凱美董事及獨立董事任期屆滿改選

    日 期:2022年06月08日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美董事及獨立董事任期屆滿改選發言人:李彥儒說 明:1.發生變動日期:111/06/082.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事(1)寰泰有限公司代表人:翁啟勝(2)寰泰有限公司代表人:張維祖(3)國巨股份有限公司代表人:潘詠民獨立董事(1)吳火生(2)蔡政憲4.舊任者簡歷:董事(1)寰泰有限公司代表人:翁啟勝,凱美電機股份有限公司董事長(2)寰泰有限公司代表人:張維祖,凱美電機股份有限公司產品製造中心總監(3)國巨股份有限公司代表人:潘詠民,帛漢股份有限公司董事長獨立董事(1)吳火生,凱美電機股份有限公司獨立董事(2)蔡政憲,凱美電機股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事(1)寰泰有限公司代表人:呂紹萍(2)寰泰有限公司代表人:劉文亮(3)寰泰有限公司代表人:張維祖(4)國巨股份有限公司代表人:王寶源獨立董事(1)吳火生(2)蔡政憲(3)林郁昌6.新任者簡歷:董事(1)寰泰有限公司代表人:呂紹萍,同欣電子工業股份有限公司總

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    【公告】凱美111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月08日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美111年股東常會重要決議事項發言人:李彥儒說 明:1.股東常會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一O年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十七屆董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司辦理調整資本結構案。(2)通過廢止本公司原「股東會議事規則」,重新訂定本公司「股東會議事規則」案。(3)通過廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】凱美 2022年5月合併營收5.45億元 年增-22.74%

    日期: 2022 年 06 月 06日上市公司:凱美(2375)單位:仟元

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    【公告】凱美 2022年4月合併營收4.7億元 年增-32.37%

    日期: 2022 年 05 月 09日上市公司:凱美(2375)單位:仟元

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    【公告】凱美代重要子公司旺詮科技(昆山)有限公司配合當地政府疫情防控說明

    日 期:2022年04月12日公司名稱:凱美(2375)主 旨:代重要子公司旺詮科技(昆山)有限公司配合當地政府疫情防控說明發言人:李彥儒說 明:1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:旺詮科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府疫情防控說明。6.因應措施:(1)本公司廠區備有宿舍,並進行嚴格門禁管制,以廠區既有人員閉環調度。(2)配合當地政府疫情防控措施,自4月13日起延長靜默管理(解除時間視疫情防控形勢變化另行通知),以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。

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    【公告】凱美代重要子公司旺詮科技(昆山)有限公司配合當地政府「升級疫情防控措施」說明

    日 期:2022年04月06日公司名稱:凱美(2375)主 旨:代重要子公司旺詮科技(昆山)有限公司配合當地政府「升級疫情防控措施」說明發言人:李彥儒說 明:1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:旺詮科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府疫情防控說明。6.因應措施:(1)本公司廠區備有宿舍,並進行嚴格門禁管制,以廠區既有人員閉環調度。(2)配合當地政府疫情防控措施,自4月6日至4月8日實施部分停工調休,以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。

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    【公告】凱美 2022年3月合併營收5.62億元 年增-11.09%

    日期: 2022 年 04 月 06日上市公司:凱美(2375)單位:仟元

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    【公告】凱美代子公司旺詮股份有限公司法人董事代表人異動

    日 期:2022年03月25日公司名稱:凱美(2375)主 旨:代子公司旺詮股份有限公司法人董事代表人異動發言人:李彥儒說 明:1.發生變動日期:111/03/252.法人名稱:凱美電機股份有限公司3.舊任者姓名:(1)董事:凱美電機股份有限公司代表人:翁啟勝(2)董事:凱美電機股份有限公司代表人:陳本記4.舊任者簡歷:(1)董事:凱美電機股份有限公司代表人:翁啟勝,旺詮股份有限公司董事(2)董事:凱美電機股份有限公司代表人:陳本記,旺詮股份有限公司董事5.新任者姓名:(1)董事:凱美電機股份有限公司代表人:劉文亮(2)董事:凱美電機股份有限公司代表人:李彥儒6.新任者簡歷:(1)董事:凱美電機股份有限公司代表人:劉文亮,旺詮股份有限公司副總經理(2)董事:凱美電機股份有限公司代表人:李彥儒,凱美集團業務部總監及發言人7.異動原因:改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/02/25~112/02/249.新任生效日期:111/04/0110.其他應敘明事項:無

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    【公告】凱美代子公司旺詮股份有限公司董事長及總經理異動

    日 期:2022年03月25日公司名稱:凱美(2375)主 旨:代子公司旺詮股份有限公司董事長及總經理異動發言人:李彥儒說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/252.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及總經理3.舊任者姓名:董事長:凱美電機(股)公司代表人:翁啟勝總經理:翁啟勝4.舊任者簡歷:董事長:凱美電機(股)公司代表人:翁啟勝,旺詮股份有限公司董事長總經理:翁啟勝,旺詮股份有限公司總經理5.新任者姓名:董事長:凱美電機(股)公司代表人:劉文亮總經理:劉文亮6.新任者簡歷:董事長:凱美電機(股)公司代表人:劉文亮,旺詮股份有限公司董事長總經理:劉文亮,旺詮股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:111/04/0110.其他應敘明事項:無

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    【公告】凱美董事會決議召開一一一年股東常會日期、地點及事由案

    日 期:2022年03月15日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美董事會決議召開一一一年股東常會日期、地點及事由案發言人:李彥儒說 明:1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表,提請 承認。(2)本公司110年度盈餘分派案,提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(1)擬調整本公司資本結構案,提請 決議。(2)修訂本公司「公司章程」案,提請 決議。(3)廢止本公司原「股東會議事規則」,重新訂定本公司「股東會議事規則」案,提請 決議。(4)廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議。(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

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    【公告】凱美董事會決議辦理現金減資作業

    日 期:2022年03月15日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美董事會決議辦理現金減資作業發言人:李彥儒說 明:1.董事會決議日期:111/03/152.減資緣由:為提昇股東權益及每股獲利能力,擬辦理現金減資退還股東股本。3.減資金額:新台幣271,688,340元4.消除股份:27,168,834股5.減資比率:20%6.減資後股本:1,086,753,340元7.預定股東會日期:111/06/088.預計減資新股上市後之上市普通股股數:108,675,334股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:本次現金減資俟經股東常會決議通過並獲相關主管機關申報生效後,授權董事長另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。12.其他應敘明事項:無。

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    【公告】凱美設置資安長

    日 期:2022年03月15日公司名稱:凱美(2375)主 旨:凱美設置資安長發言人:李彥儒說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安長2.發生變動日期:111/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:高嘉濱,凱美電機股份有限公司資訊部副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/158.其他應敘明事項:無

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