宏碁 個股公告

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  【公告】宏碁遊戲董事會決議調整民國113年股東常會議案

  日 期：2024年04月12日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：宏碁遊戲董事會決議調整民國113年股東常會議案發言人：徐挺洋說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國112年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案(2)解除新任董事競業禁止之限制討論案(3)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他
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  【公告】宏碁遊戲董事會通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易

  日 期：2024年04月12日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：董事會通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易發言人：徐挺洋說 明：1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會日期:113/04/12(2)股東會日期:預定於113/06/06召開(3)申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Winking Studios Limited(以下簡稱WINKING)(4)申請海外證券市場掛牌之目的:WINKING為擴展募集資金與融資管道，並提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。目前規劃尋求適當之海外其他證券交易市場申請股票雙重上市（以下簡稱「WINKING海外雙重上市」）的可能。(5)申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:A.對財務的影響：WINKING海外雙重上市，將增加籌資管道，更有利於募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才；且WINKING
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  【公告】映智法人董事改派代表人

  日 期：2024年04月11日公司名稱：映智(6563)主 旨：映智法人董事改派代表人發言人：黃文權說 明：1.事實發生日:113/04/112.發生緣由:(1)發生變動日期:113/04/11(2)法人名稱:澤一投資股份有限公司(3)舊任者姓名:伍睿暘(4)舊任者簡歷:正誠電子 總經理(5)新任者姓名:李青(6)新任者簡歷:澤一投資股份有限公司 董事長(7)異動原因:法人董事改派代表人(8)原任期:112/06/01~115/05/31(9)新任生效日期:113/04/113.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】宏碁董事會決議調整民國113年股東常會議案

  日 期：2024年04月11日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁董事會決議調整民國113年股東常會議案發言人：陳怡如說 明：1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告(5)國內無擔保普通公司債發行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案7.召集事由三、討論事項:(2)修訂公司章程討論案(3)修訂公司內部規章討論案：i.取得或處分資產處理程序ii.資金貸與他人作業程序(4)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:11
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  【公告】宏碁董事會通過投資力碁科技服務股份有限公司特別股

  日 期：2024年04月11日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁董事會通過投資力碁科技服務股份有限公司特別股發言人：陳怡如說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:力碁科技服務股份有限公司(以下簡稱「力碁」)發行之特別股2.事實發生日:113/4/11~113/4/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:每單位價格新台幣10元，總交易金額不超過新台幣17億6,500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列
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  【公告】宏碁董事會通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易

  日 期：2024年04月11日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：董事會通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易發言人：陳怡如說 明：1.董事會日期:113/04/112.股東會日期:預定於113/05/31召開3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Winking Studios Limited(以下簡稱WINKING)4.申請海外證券市場掛牌之目的:WINKING為擴展募集資金與融資管道，並提昇併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發商之機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。目前規劃尋求適當之海外其他證券交易市場申請股票雙重上市（以下簡稱 「WINKING海外雙重上市」）的可能。5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:(1)對財務的影響：WINKING海外雙重上市，將增加籌資管道，更有利於募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才；且WINKING於新加坡以外之其他證券交易市場申請股票雙重上市，本公司對其之持股比例雖將因應相關法令要求而有所稀釋，但預計本公司、宏碁遊戲股份有限公司（以下稱「宏碁遊戲」）及本公
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  【公告】宏碁 2024年3月合併營收274.82億元 年增13.81%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：宏碁(2353)單位：仟元
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  【公告】宏碁智醫 2024年3月合併營收253萬元 年增13.35%

  日期： 2024 年 04 月 08日興櫃公司：宏碁智醫(6857)單位：仟元
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  【公告】宏碁遊戲 2024年3月合併營收4.36億元 年增2.63%

  日期： 2024 年 04 月 08日興櫃公司：宏碁遊戲(6908)單位：仟元
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  【公告】宏碁創達 2024年3月合併營收3794萬元 年增40.4%

  日期： 2024 年 04 月 08日興櫃公司：宏碁創達(7706)單位：仟元
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  【公告】宏碁資訊 2024年3月合併營收6.74億元 年增7.27%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：宏碁資訊(6811)單位：仟元
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  【公告】宏碁資訊受邀參加台新證券2024年第一季投資論壇

  日 期：2024年03月25日公司名稱：宏碁資訊(6811)主 旨：宏碁資訊受邀參加台新證券2024年第一季投資論壇發言人：鄭和星說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/281.召開法人說明會之日期：113/03/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店（台北市信義區松壽路2號3樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券2024年第一季投資論壇，會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宏碁董事會決議發行無擔保普通公司債

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁董事會決議發行無擔保普通公司債發言人：陳怡如說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宏碁股份有限公司無擔保普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:不超過新台幣100億元，得採一次或分次發行5.每張面額:新台幣壹佰萬元6.發行價格:以票面金額十足發行7.發行期間:視市場狀況得發行相同及/或不同期限之債券，但以不超過10年期為原則8.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人全權決定處理13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人全權決定處理14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人全權決定處理16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:無18.賣回條件:不適用19.買回條件:不適用20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用21.附有
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  【公告】宏碁受邀參加兆豐證券舉辦之兆豐證券第一季產業論壇

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁受邀參加兆豐證券舉辦之兆豐證券第一季產業論壇發言人：陳怡如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/261.召開法人說明會之日期：113/03/262.召開法人說明會之時間：11 時 00 分3.召開法人說明會之地點：兆豐證券4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之兆豐證券第一季產業論壇，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宏碁董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁董事會決議股利分派發言人：陳怡如說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,876,566,124(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】宏碁113年除息基準日

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁113年除息基準日發言人：陳怡如說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利:4,876,566,124元每股配發1.6元4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/216.停止過戶起始日期:113/06/227.停止過戶截止日期:113/06/268.除權（息）基準日:113/06/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2513.其他應敘明事項:無
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  【公告】宏碁董事會決議召開民國113年股東常會

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁董事會決議召開民國113年股東常會發言人：陳怡如說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告(5)國內無擔保普通公司債發行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案7.召集事由三、討論事項:(2)修訂公司章程討論案(3)修訂公司內部規章討論案：i.取得或處分資產處理程序ii.資金貸與他人作業程序8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之
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  【公告】宏碁受邀參加華南永昌證券舉辦之華南永昌法人部第一季企業論壇

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁受邀參加華南永昌證券舉辦之華南永昌法人部第一季企業論壇發言人：陳怡如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/211.召開法人說明會之日期：113/03/212.召開法人說明會之時間：11 時 00 分3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之華南永昌法人部第一季企業論壇，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宏碁取得不動產使用權資產

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁取得不動產使用權資產發言人：陳怡如說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:資料中心機房空間(地址：桃園市龍潭區新和路三六八巷六十九號)2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：面積計43.5坪交易金額：每月租金新台幣509千元使用權資產金額：新台幣6,020千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：本公司之子公司宏碁雲架構服務股份有限公司(“Acer eDC”)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：Acer eDC 為專業機房與雲端服務提供商以及集團資源有效運用前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
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  【公告】宏碁董事會決議參與認購國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債

  日 期：2024年03月14日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁董事會決議參與認購國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債發言人：陳怡如說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：將依發行公司公開說明書計算後決定每單位價格：按發行價格認購交易總金額：以不超過新台幣15億元為上限4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易相對人非關係人前次移轉資訊：非關係人，不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關