宏碁 個股公告

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  【公告】宏碁智醫總經理異動

  日 期：2023年06月06日公司名稱：宏碁智醫(6857)主 旨：宏碁智醫總經理異動發言人：李永信說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許銀雄4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司總經理5.新任者姓名:張瑞川(暫代)6.新任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股份有限公司價值創新中心技術長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:112/07/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因應總經理許銀雄先生退休，於本公司董事會任命新任總經理前，其職務由董事長張瑞川暫代
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  【公告】宏碁資訊 2023年5月合併營收3.31億元 年增-10.31%

  日期： 2023 年 06 月 06日上櫃公司：宏碁資訊(6811)單位：仟元
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  【公告】宏碁智醫 2023年5月合併營收78萬元 年增173.68%

  日期： 2023 年 06 月 06日公開發行公司：宏碁智醫(6857)單位：仟元

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  【公告】宏碁遊戲 2023年5月合併營收2.4億元 年增49.64%

  日期： 2023 年 06 月 06日公開發行公司：宏碁遊戲(6908)單位：仟元
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  【公告】宏碁112年股東常會重大決議之相關內容

  日 期：2023年06月06日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁112年股東常會重大決議之相關內容發言人：陳怡如說 明：1.股東常會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)董事(含獨立董事)當選名單如下：董事：陳俊聖董事：施宣輝董事：宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮獨立董事：徐清祥獨立董事：吳由理獨立董事：楊泮池獨立董事：何美玥6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD 至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】全面改選宏碁董事(含獨立董事)

  日 期：2023年06月06日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：全面改選宏碁董事(含獨立董事)發言人：陳怡如說 明：1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)陳俊聖(2)施振榮(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝獨立董事：(1)徐清祥(2)李吉仁(3)吳由理4.舊任者簡歷:董事:(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長(2)施振榮/宏碁股份有限公司董事(3)宏榮投資股份有限公司代表人:施宣輝/宏碁股份有限公司董事獨立董事：(1)徐清祥/力旺電子股份有限公司董事長(2)李吉仁/台灣大學管理學院國際企業系教授(3)吳由理/宏碁股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：(1)陳俊聖(2)施宣輝(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮獨立董事：(1)徐清祥(2)吳由理(3)楊泮池(4)何美玥6.新任者簡歷:董事：(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長(2)施宣輝/宏碁股份有限公司董事(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮/宏碁股份有限公司董事獨
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  【公告】宏碁董事會推選陳俊聖先生續任董事長

  日 期：2023年06月06日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁董事會推選陳俊聖先生續任董事長發言人：陳怡如說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳俊聖4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳俊聖6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司改選後董事重新推選新董事長。9.新任生效日期:112/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】宏碁遊戲112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月31日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：宏碁遊戲112年股東常會重要決議事項發言人：徐挺洋說 明：1.股東會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案通過擬申請本公司股票上櫃案通過擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案通過本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易7.其他應敘明事項:無
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  【公告】宏碁資訊受邀參加凱基證券2023年第二季投資論壇

  日 期：2023年05月31日公司名稱：宏碁資訊(6811)主 旨：宏碁資訊受邀參加凱基證券2023年第二季投資論壇發言人：鄭和星說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/011.召開法人說明會之日期：112/06/012.召開法人說明會之時間：15 時 20 分3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店（台北市民生東路三段6號2F）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2023年第二季投資論壇，說明本公司財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宏碁遊戲代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD全面改選董事

  日 期：2023年05月17日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD全面改選董事發言人：徐挺洋說 明：1.發生變動日期:112/05/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)詹承翰(2)弘鼎創業投資股份有限公司(TLC Capital Co., Ltd.)(3)卓岱瑋(4)李光斌(5)楊文德(6)張益豪(7)劉振忠4.舊任者簡歷:(1)詹承翰/WINKING ENTERTAINMENT LTD 董事長(2)弘鼎創業投資股份有限公司(TLC Capital Co., Ltd.)(3)卓岱瑋/唯晶科技股份有限公司 營運長(4)李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司 副總經理(5)楊文德/大樹生物科技(股)有限公司 董事長兼任總經理(6)張益豪/誼好營銷有限公司 負責人(7)劉振忠/集星創業投資股份有限公司 顧問5.新任者職稱及姓名:董事：(1)詹承翰(2)高樹國獨立董事：(1)張益豪(2)楊武德(3)林興俊6.新任者簡歷:董事
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  【公告】宏碁遊戲代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD112年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年05月17日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：徐挺洋說 明：1.臨時股東會日期:112/05/172.重要決議事項:討論事項:(一)通過本公司擬辦理2021年度盈餘轉增資案(二)通過本公司擬變更公司名稱案(三)通過討論「公司章程」修正案選舉事項:本公司全面改選五席董事席次(含三席獨立董事)其他議案:(一)通過本公司解除董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無
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  【公告】宏碁資訊112年04月份自結個別財務報表之負債比率、流動比率及速動比率

  日 期：2023年05月17日公司名稱：宏碁資訊(6811)主 旨：宏碁資訊112年04月份自結個別財務報表之負債比率、流動比率及速動比率發言人：鄭和星說 明：1.事實發生日:112/05/172.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100711號函辦理3.財務資訊年度月份:112年04月4.自結流動比率:159.02%5.自結速動比率:150.41%6.自結負債比率:62.53%7.因應措施:依主管機關要求，於每月底前公告申報自結個別財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無
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  【公告】海柏特法人董事代表人異動

  日 期：2023年05月12日公司名稱：海柏特(6884)主 旨：海柏特法人董事代表人異動發言人：林俊男說 明：1.發生變動日期:112/05/122.法人名稱:宏碁股份有限公司3.舊任者姓名:黃資婷4.舊任者簡歷:宏碁股份有限公司共同營運長5.新任者姓名:廖幼梅6.新任者簡歷:倚天酷碁股份有限公司衣著產品事業處處長7.異動原因:法人改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/16至114/05/159.新任生效日期:112/05/1210.其他應敘明事項:宏碁股份有限公司共同營運長黃資婷女士已於112/5/4向宏碁申請退休獲准。
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  【公告】宏碁受邀參加富邦證券法人說明會

  日 期：2023年05月09日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁受邀參加富邦證券法人說明會發言人：陳怡如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/161.召開法人說明會之日期：112/05/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：宏碁大樓體驗中心(新北市汐止區新台五路一段88號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券法人說明會，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宏碁 2023年4月合併營收138.3億元 年增-28.06%

  日期： 2023 年 05 月 09日上市公司：宏碁(2353)單位：仟元
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  【公告】宏碁遊戲 2023年4月合併營收2.88億元 年增204.63%

  日期： 2023 年 05 月 08日公開發行公司：宏碁遊戲(6908)單位：仟元
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  【公告】宏碁智醫 2023年4月合併營收170.7萬元 年增488.62%

  日期： 2023 年 05 月 05日公開發行公司：宏碁智醫(6857)單位：仟元
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  【公告】宏碁資訊 2023年4月合併營收6.87億元 年增19.1%

  日期： 2023 年 05 月 05日上櫃公司：宏碁資訊(6811)單位：仟元
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  【公告】宏碁受邀參加瑞銀證券UBS Taiwan Corporate Day 2023

  日 期：2023年05月04日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁受邀參加瑞銀證券UBS Taiwan Corporate Day 2023發言人：陳怡如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/141.召開法人說明會之日期：112/06/14 ~ 112/06/162.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：UBS Securities Taipei4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加瑞銀證券於台北舉辦UBS Taiwan Corporate Day 2023，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宏碁受邀參加第一金證券舉辦第一金證券2023年6月線上投資座談會

  日 期：2023年05月04日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁受邀參加第一金證券舉辦第一金證券2023年6月線上投資座談會發言人：陳怡如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/061.召開法人說明會之日期：112/06/062.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦第一金證券2023年6月線上投資座談會，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。