Yahoo奇摩財經鑫永銓
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收盤 | 2021/12/02 13:30 更新41
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鑫永銓 個股公告
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【公告】鑫永銓決議訂定除權息基準日
日 期：2021年08月06日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓決議訂定除權息基準日發言人：胡美惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利354,507,760元，每股配發5元普通股股票股利70,901,550元，每仟股配發100股4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/276.停止過戶起始日期:110/08/287.停止過戶截止日期:110/09/018.除權（息）基準日:110/09/019.其他應敘明事項:預計現金股利發放日:110/09/30
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【公告】鑫永銓董事會通過對非關係人之重大捐贈
日 期：2021年08月06日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓董事會通過對非關係人之重大捐贈發言人：胡美惠說 明：1.事實發生日:110/08/062.捐贈原由:為幫助因”疫情期間”致使生活陷入困境之「南投市民/草屯鎮民/名間鄉民」，獲得即時關懷和救助，本公司提撥新台幣三千萬元預算。3.捐贈金額:新台幣3,000萬元。4.受贈對象:南投市民/草屯鎮民/名間鄉民5.與公司關係:無6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫永銓110年07月07日股東常會改選董事
日 期：2021年07月07日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓110年07月07日股東常會改選董事發言人：胡美惠說 明：1.發生變動日期:110/07/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長林季進(2)董事︰林季佑/佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑(3)董事︰黃國楨(4)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長(5)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理(6)監察人︰陳晉一(7)監察人︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長(8)監察人︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長林季進(2)董事︰林季佑/佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑(3)董事︰黃國楨(4)董事︰陳晉一(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長(6)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長(7)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長(8)獨立
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【公告】鑫永銓110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月07日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓110年股東常會重要決議事項發言人：胡美惠說 明：1.股東常會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案(分配股東紅利-現金股利每股配發5元、股票股利每股配發1元 )。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十九屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鑫永銓董事會選任董事長
日 期：2021年07月07日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓董事會選任董事長發言人：胡美惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:林季進 鑫永銓股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林季進 鑫永銓股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿改選。7.新任生效日期:110/07/078.其他應敘明事項:無。
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【公告】鑫永銓董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會日期及召開地點)
日 期：2021年06月16日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會日期及召開地點)發言人：胡美惠說 明：1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:早上9點整4.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應述明事項:無
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【公告】鑫永銓依金管會指示延期召開股東會
日 期：2021年05月21日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓依金管會指示延期召開股東會發言人：胡美惠說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應述明事項:無
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【公告】更正鑫永銓109年iXBRL現金流量表誤植
日 期：2021年04月08日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：更正鑫永銓109年iXBRL現金流量表誤植發言人：胡美惠說 明：1.事實發生日:110/04/082.公司名稱:鑫永銓股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:NA5.發生緣由:本公司109年第四季現金流量表籌資活動數字誤植6.更正資訊項目/報表名稱:109年第四季現金流量表7.更正前金額/內容/頁次:短期借款增加 175,000,000/P.13短期借款減少 (175,000,000)/P.138.更正後金額/內容/頁次:短期借款增加 175,000/P.13短期借款減少 (175,000)/P.139.因應措施:更新資料並上傳iXBRL現金流量表至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】鑫永銓董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日 期：2021年03月25日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓董事會決議召開110年股東常會相關事宜發言人：胡美惠說 明：1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室4.召集事由一、報告事項:一.109年度營業狀況報告。二.109年度監察人審查報告。三.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。四.修訂道德行為規範報告。五.修訂誠信經營守則報告。六.修訂企業社會責任實務守則報告。5.召集事由二、承認事項:一.承認109年度營業報告書及財務報表案。二.承認109年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:一.討論109年度盈餘轉增資發行新股案。。二.討論修訂「公司章程」案。三.討論修訂「董事及監察人選任程序」案。四.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。五.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/2611.停止過戶截止日期:110/06/2412.其他應敘明事項:一.依法自民國110年04月26日至民國110年06月24日停止股票轉讓過戶登記。二.受理股東提案相關事宜如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.受理期間：自110年04月16日起至110年04月26日止，凡有意提案之股東務請於110年04月26日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以110年04月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號，電話：049-2263888）三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰1.行使期間︰自民國110年05月25日至110年06月21日止。2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰http︰//www.stockvote.com.tw
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2021年03月25日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：董事會決議股利分派發言人：胡美惠說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：354,507,760(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：7,090,1555. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫永銓股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
日 期：2021年03月25日公司名稱：鑫永銓(2114)主 旨：鑫永銓股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案發言人：胡美惠說 明：1.董事會決議日期:110/03/252.增資資金來源:截至一○九年度止累積未分配盈餘提撥股東紅利新台幣70,901,550元，計7,090,155股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,090,1554.每股面額:105.發行總金額:70,901,5506.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:本次配發比例依配股基準日股東名簿所持有股數，每仟股配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股，得由股東在除權時股票停止過戶之日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元為止)，其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行新股案，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂除權基準日，，有關發行新股相關細節，均授權董事會全權處理。(2)本次增資計畫如經主管機關核定修正，授權董事會全權處理。(3)嗣後因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理。