正新 個股公告

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  【公告】正新一一二年股東常會重要決議事項。

  日 期：2023年05月31日公司名稱：正新(2105)主 旨：正新一一二年股東常會重要決議事項。發言人：羅永勵說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。當選名單如下：職稱/姓名董事:玖瞬投資股份有限公司代表人：陳榮華董事:協瞬投資股份有限公司代表人：陳秀雄董事:羅結紀念股份有限公司代表人：羅才仁董事:曾崧柱董事:泓景投資股份有限公司代表人：李進昌董事:羅結紀念股份有限公司代表人：羅元隆董事:敏欣投資股份有限公司代表人：陳涵琦董事:玖瞬投資股份有限公司代表人：吳軒妙獨立董事:吳中書獨立董事:朱博湧獨立董事:陳水金6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。(2)通過「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。(3)通過解除本司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】正新112年股東常會改選後董事(含獨立董事)資料

  日 期：2023年05月31日公司名稱：正新(2105)主 旨：正新112年股東常會改選後董事(含獨立董事)資料發言人：羅永勵說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事:陳秀雄董事:陳榮華董事:敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙董事:協瞬投資股份有限公司代表法人-黃重仁董事:泓景投資股份有限公司代表法人-羅才仁董事:曾崧鈴董事:泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌獨立董事:陳姿岑獨立董事:許恩得獨立董事:陳水金4.舊任者簡歷:董事:陳秀雄廈門正新集團董事長兼總經理董事:陳榮華正新橡膠工業股份有限公司董事長兼總經理董事:敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦正新橡膠工業股份有限公司財務部副經理董事:玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙正新橡膠工業股份有限公司財務部副總經理董事:協瞬投資股份有限公司代表法人-黃重仁正新橡膠工業股份有限公司行銷企劃部副總經理董事:泓景投資股份有限公司代表法人-羅才仁正新橡
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  【公告】正新董事會選任董事長

  日 期：2023年05月31日公司名稱：正新(2105)主 旨：正新董事會選任董事長發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳榮華4.舊任者簡歷:正新橡膠工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳榮華6.新任者簡歷:正新橡膠工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合112年股東常會董事改選，由董事會推選陳榮華先生擔任董事長。9.新任生效日期:112/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】正新代子公司Cheng Shin Rubber USA, Inc 部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明

  日 期：2023年05月30日公司名稱：正新(2105)主 旨：代子公司Cheng Shin Rubber USA, Inc 部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明發言人：羅永勵說 明：1.事實發生日:112/05/302.發生緣由:本公司之子公司Cheng Shin Rubber USA, Inc部份資訊系統遭受駭客網路攻擊3.處理過程:偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】正新 2023年4月合併營收83.23億元 年增13.32%

  日期： 2023 年 05 月 09日上市公司：正新(2105)單位：仟元
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  【公告】巧新 2023年4月合併營收5.6億元 年增9.34%

  日期： 2023 年 05 月 08日公開發行公司：巧新(1563)單位：仟元
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  【公告】正新代重要子公司廈門正新橡膠工業有限公司董事會決議通過盈餘匯回案

  日 期：2023年05月08日公司名稱：正新(2105)主 旨：代重要子公司廈門正新橡膠工業有限公司董事會決議通過盈餘匯回案發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期:112/05/082.發放股利種類及金額:現金股利人民幣50,714,081元。3.其他應敘明事項:本公司透過MAXXIS International Co., Ltd100%持股MAXXIS International (HK) Ltd. 100%持股廈門正新橡膠工業股份有限公司，最後盈餘匯回本公司。
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  【公告】正新代重要子公司 CST Trading Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案

  日 期：2023年05月08日公司名稱：正新(2105)主 旨：代重要子公司 CST Trading Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期:112/05/082.發放股利種類及金額:現金股利人民幣246,520,448.00。3.其他應敘明事項:本公司100%持股CST Trading Ltd.，最後盈餘匯回本公司。
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  【公告】正新代重要子公司 MAXXIS International (HK) Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案

  日 期：2023年05月08日公司名稱：正新(2105)主 旨：代重要子公司 MAXXIS International (HK) Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期:112/05/082.發放股利種類及金額:現金股利人民幣308,243,066.00。3.其他應敘明事項:本公司透過MAXXIS International Co., Ltd.100%持股MAXXIS International (HK) Ltd.，最後盈餘匯回本公司。
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  【公告】正新代重要子公司 MAXXIS International Co., Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案

  日 期：2023年05月08日公司名稱：正新(2105)主 旨：代重要子公司 MAXXIS International Co., Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期:112/05/082.發放股利種類及金額:現金股利人民幣308,243,066.00。3.其他應敘明事項:本公司100%持股MAXXIS International CO.,Ltd.，最後盈餘匯回本公司。
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  【公告】正新代重要子公司 Cheng Shin International (HK) Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案

  日 期：2023年05月08日公司名稱：正新(2105)主 旨：代重要子公司 Cheng Shin International (HK) Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期:112/05/082.發放股利種類及金額:現金股利人民幣246,520,448.00。3.其他應敘明事項:本公司透過CST Trading Ltd.100%持股Cheng Shin International (HK) Ltd.，最後盈餘匯回本公司。
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  【公告】正新代重要子公司正新橡膠中國有限公司董事會決議通過盈餘匯回案

  日 期：2023年05月04日公司名稱：正新(2105)主 旨：代重要子公司正新橡膠中國有限公司董事會決議通過盈餘匯回案發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期:112/05/042.發放股利種類及金額:現金股利人民幣246,520,448元。3.其他應敘明事項:本公司透過CST Trading Ltd. 100%持股Cheng Shin International (HK) Ltd. 100%持股正新橡膠中國有限公司，最後盈餘匯回本公司。
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  【公告】正新董事會決議112年除息基準日

  日 期：2023年04月18日公司名稱：正新(2105)主 旨：正新董事會決議112年除息基準日發言人：羅永勵說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣4,537,981,750元。每股發放1.4元。4.除權（息）交易日:112/06/015.最後過戶日:112/06/046.停止過戶起始日期:112/06/057.停止過戶截止日期:112/06/098.除權（息）基準日:112/06/099.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/07/0713.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。
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  【公告】正新 2023年3月合併營收96.09億元 年增-2.17%

  日期： 2023 年 04 月 11日上市公司：正新(2105)單位：仟元
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  【公告】正新董事會通過由正新現金增資Maxxis Rubber India Private Limited案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：正新(2105)主 旨：正新董事會通過由正新現金增資Maxxis Rubber India Private Limited案發言人：羅永勵說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:現金增資Maxxis Rubber India Private Limited2.事實發生日:112/3/14~112/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次增資INR5,810,000,000元，本公司擬出資INR5,809,952,940元折合約新台幣2,172,341,404元。(INR:NTD=1:0.3739)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權
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  【公告】正新董事會通過由正新現金增資PT. Maxxis International Indonesia案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：正新(2105)主 旨：正新董事會通過由正新現金增資PT. Maxxis International Indonesia案發言人：羅永勵說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:現金增資PT. Maxxis International Indonesia.2.事實發生日:112/3/14~112/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次增資USD30,000,000元，本公司擬出資USD 29,998,875元折合約新台幣917,515,592元。(NTD:USD=1:30.585)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處
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  【公告】正新董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月14日公司名稱：正新(2105)主 旨：正新董事會決議股利分派發言人：羅永勵說 明：1. 董事會決議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,537,981,750(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】召開正新112年股東常會召集事宜

  日 期：2023年03月14日公司名稱：正新(2105)主 旨：召開正新一一二年股東常會召集事宜發言人：羅永勵說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一一年度營運報告。(二)本公司一一一年度審計委員會審查報告書。(三)本公司一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。(四)本公司一一一年度盈餘分派現金股利報告。(五)本公司對外背書保證之報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論「公司章程」修正案。(二)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。(三)討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議
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  【公告】正新 2023年2月合併營收80.51億元 年增15.74%

  日期： 2023 年 03 月 09日上市公司：正新(2105)單位：仟元
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  【公告】正新 2023年1月合併營收58.58億元 年增-25.69%

  日期： 2023 年 02 月 08日上市公司：正新(2105)單位：仟元