新光鋼 個股公告

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  【公告】前端風電112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2023年11月30日公司名稱：前端風電-新(7702)主 旨：前端風電112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：黃俊傑說 明：1.發生變動日期:112/11/302.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事/自然人董事/獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-曾明山(3).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-黃俊傑(4).董 事：羅章茂(5).董 事：曾順雄(6).監察人：李文隆(7).監察人：蘇松淵4.舊任者簡歷:(1).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-粟明德簡歷：新光鋼鐵股份有限公司董事長前端離岸風電設備製造股份有限公司董事長(2).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-曾明山簡歷：新光鋼鐵(股)公司董事兼任營業部副總經理新樺鋼鐵工業股份有限公司董事長(3).董 事：新光鋼鐵股份有限公司代表人-黃俊傑簡歷：新光鋼鐵(股)公司國貿部協理前端離岸風電設備製造股份有限公司董事總經理(4).董 事：羅章茂簡歷：前端離岸風電設備製造股份有限公司董
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  【公告】新光鋼經理人異動

  日 期：2023年11月07日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼經理人異動發言人：許昭郎說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：黃俊傑級職：營業一部副總經理兼任集團子公司-前端風電(7702TT/TW)總經理簡歷：營業一部協理、前端離岸風電設備製造股份有限公司總經理姓名：高登貴級職：營業一部副總經理簡歷：營業一部助理副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:依董事會決議辦理。
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  【公告】新光鋼 2023年10月合併營收11.91億元 年增-20.05%

  日期： 2023 年 11 月 07日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元
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  【公告】新光鋼受邀參加寬量國際舉辦之「14th Taiwan CEO Week」

  日 期：2023年10月27日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼受邀參加寬量國際舉辦之「14th Taiwan CEO Week」發言人：許昭郎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/011.召開法人說明會之日期：112/11/012.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：香港Conrad Hotel (地址:香港金鐘道88號太古廣場)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「14th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】新光鋼 2023年9月合併營收14.62億元 年增10.28%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元
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  【公告】新光鋼 2023年8月合併營收15.34億元 年增-16.29%

  日期： 2023 年 09 月 06日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元
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  【公告】補充新光鋼111年度年報部分內容

  日 期：2023年08月25日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：補充新光鋼111年度年報部分內容發言人：許昭郎說 明：1.事實發生日:112/08/252.公司名稱:新光鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充本公司111年度年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報中、英文版7.更正前金額/內容/頁次:中文版：第13頁、第25頁、第27頁、第29頁及第76頁英文版：第19頁、第33頁、第36頁、第39頁及第109頁8.更正後金額/內容/頁次:中文版：第13頁、第25頁、第27頁、第29頁及第76頁英文版：第19頁、第33頁、第36頁、第39頁及第109頁9.因應措施:重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】新光鋼 2023年7月合併營收14.49億元 年增30.9%

  日期： 2023 年 08 月 08日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元
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  【公告】新光鋼董事會一致推選粟明德先生續任董事長

  日 期：2023年08月07日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼董事會一致推選粟明德先生續任董事長發言人：許昭郎說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:粟明德4.舊任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長5.新任者姓名:粟明德6.新任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選，由新任董事會推選續任。9.新任生效日期:112/08/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新光鋼董事會決議通過總經理任命案

  日 期：2023年08月07日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼董事會決議通過總經理任命案發言人：許昭郎說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:粟明德4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:曾明山6.新任者簡歷:本公司營業二部副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:舊任總經理粟明德先生業經112年8月7日董事會推選為董事長一職，並為使其董事長與總經理權責劃分更為明確。9.新任生效日期:112/08/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案

  日 期：2023年08月07日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案發言人：許昭郎說 明：1.事實發生日:112/08/072.捐贈原由:為擴大回饋社會、捐助公益，以及善盡企業社會責任3.捐贈金額:新臺幣4,000,000元4.受贈對象:財團法人新光鋼添澄慈善基金會5.與公司關係:「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」由本公司及本公司法人董事代表人共同捐助成立。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】新光鋼原訂112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風影響，新光鋼現金股利發放日將順延至下一營業日。

  日 期：2023年08月03日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼原訂112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風影響，新光鋼現金股利發放日將順延至下一營業日。發言人：許昭郎說 明：1.董事會決議或公司決定日期:112/08/032.原現金股利發放日:112/08/043.變更後現金股利發放日:112/08/074.變更原因:本公司原訂112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風影響，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，本公司現金股利發放日將順延至112年8月7日。5.其他應敘明事項:若受颱風持續影響，本公司現金股利發放日將繼續順延至下一營業日。
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  【公告】新光鋼 2023年6月合併營收12.57億元 年增-5.92%

  日期： 2023 年 07 月 07日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元
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  【公告】新光鋼公司董事會決議

  日 期：2023年06月15日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼公司董事會決議發言人：許昭郎說 明：1.事實發生日:112/06/152.公司名稱:新光鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新光鋼公司今(15)日召開董事會，重要決議如下：核准111年度現金股利除息基準日訂為112年7月12日及發放日為112年8月4日。
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  【公告】新光鋼訂定普通股配息基準日為112年7月12日

  日 期：2023年06月15日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼訂定普通股配息基準日為112年7月12日發言人：許昭郎說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利之總金額為新台幣321,146,341元4.除權（息）交易日:112/07/065.最後過戶日:112/07/076.停止過戶起始日期:112/07/087.停止過戶截止日期:112/07/128.除權（息）基準日:112/07/129.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/08/0413.其他應敘明事項:(1).每股配息率為每壹股配發現金股利1元。
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  【公告】新光鋼一百一十二年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月15日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼一百一十二年股東常會重要決議事項發言人：許昭郎說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。全面改選董事十席(含獨立董事四席)。選舉本公司第16屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：董事：含德投資股份有限公司代表人-粟明德董事：添澄實業股份有限公司代表人-張添澄董事：曾明山董事：余俊雄董事：粟有容董事：陳世洋獨立董事：翁榮隨獨立董事：朱博湧獨立董事：黃宗英獨立董事：劉惟宗6.重要決議事項五、其他事項:(1).核准解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:本公司今(15)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：一、承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣171億5,553萬元，稅後淨利約為新台幣4億1,757萬
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  【公告】新光鋼 2023年5月合併營收12.61億元 年增1.56%

  日期： 2023 年 06 月 07日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元
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  【公告】新光鋼受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會

  日 期：2023年05月18日公司名稱：新光鋼(2031)主 旨：新光鋼受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會發言人：許昭郎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/191.召開法人說明會之日期：112/05/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓（台北市松山區民生東路三段156號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：法說會報名網址：https://forms.gle/jZQhzpF2CePJKiXD6完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】新光鋼 2023年4月合併營收13.51億元 年增-12.44%

  日期： 2023 年 05 月 08日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元
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  【公告】新光鋼 2023年3月合併營收16.38億元 年增-20.83%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：新光鋼(2031)單位：仟元