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股市VIP 中鋼構
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收盤 | 2023/03/23 14:30 更新132
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中鋼構 個股公告
- 中央社財經
【公告】中鋼構董事會決議股利分配
日 期：2023年02月22日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：董事會決議股利分配發言人：王永志說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：340,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中鋼構董事事決議通過召開112年股東常會事宜
日 期：2023年02月22日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構董事事決議通過召開112年股東常會事宜發言人：王永志說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告案。(2)審計委員會查核本公司111年度決算報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。(5)修正本公司「誠信經營守則」報告案。(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(7)修正本公司「董事道德行為準則」報告案。(8)修正本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書、財務報表案。(2)承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:擬選舉本公司第十六屆董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司
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【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司普通股現金紅利配息之基準日。
日 期：2023年02月21日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：代子公司聯鋼營造工程(股)公司普通股現金紅利配息之基準日。發言人：王永志說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/02/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金紅利每股0.86元，共計新台幣68,800,000元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:112/02/229.其他應敘明事項:發放日同除息基準日。
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【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司董事會決議通過111年盈餘分配事宜。
日 期：2023年02月21日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：代子公司聯鋼營造工程(股)公司董事會決議通過111年盈餘分配事宜。發言人：王永志說 明：1.董事會決議日期:112/02/212.發放股利種類及金額:普通股現金紅利每股0.86元，共計新台幣68,800,000元。3.其他應敘明事項:普通股現金紅利每股0.86元(僅取小數點2位)，共計新台幣68,800,000元，全數分配予一位股東。
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【公告】中鋼構將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會
日 期：2022年12月19日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會發言人：王永志說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/211.召開法人說明會之日期：111/12/212.召開法人說明會之時間：16 時 10 分3.召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中鋼構總經理異動
日 期：2022年08月03日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構總經理異動發言人：王永志說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳瑞騰4.舊任者簡歷:中國鋼鐵結構股份有限公司 總經理5.新任者姓名:張修齊6.新任者簡歷:聯鋼營造工程股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:111/08/0510.其他應敘明事項:無
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【公告】中鋼構除息基準日
日 期：2022年06月22日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構除息基準日發言人：王永志說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2元。4.除權（息）交易日:111/07/215.最後過戶日:111/07/226.停止過戶起始日期:111/07/237.停止過戶截止日期:111/07/278.除權（息）基準日:111/07/279.其他應敘明事項:1.現金股利預計發放日：111/08/172.本公司110年度盈餘分配案，已於111年06月22日股東會通過。
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【公告】中鋼構111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月22日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構111年股東常會重要決議事項發言人：王永志說 明：1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司110年度盈餘分配案。本公司110年度盈餘分配，依本公司章程規定分配，每普通股配發現金股利新台幣2元。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正本公司章程部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司110年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)票決通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。(2)票決通過修正本公司董事選舉辦法部分條文案。(3)票決通過解除本公司董事杜清芳先生競業禁止之限制案。(4)票決通過解除本公司董事兼總經理陳瑞騰先生競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】中鋼構受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年05月25日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：王永志說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/261.召開法人說明會之日期：111/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。