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中鋼構
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開盤 | 2024/04/18 10:15 更新804
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中鋼構 個股公告
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【公告】中鋼構取得御京鄉大樓地下一樓改建為停車場用途工程事宜。
日 期：2024年02月27日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構取得御京鄉大樓地下一樓改建為停車場用途工程事宜。發言人：王永志說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：聯鋼營造工程股份有限公司。與公司之關係：本公司之子公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本公司御京鄉大樓地下一樓改建為停車場用途工程，113年02月27日經董事會通過由聯鋼營造工程股份有限公司承攬，預估工程價價款為新台幣16,400仟元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:本公司御京鄉大樓地下一樓改建為停車場用途工程，增加本公司效益。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年02月27日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月27日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是
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【公告】中鋼構董事會決議通過召開113年股東常會事宜。
日 期：2024年02月27日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構董事會決議通過召開113年股東常會事宜。發言人：王永志說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告案。(2)審計委員會查核本公司112年度決算報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書、財務報表案。(2)承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬解除本公司董事謝文榮先生競業禁止之限制案。(2)擬解除本公司董事黃源章先生競業禁止之限制案。(3)擬解除本公司董事呂紹榮先生競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明
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【公告】中鋼構董事會決議股利分配。
日 期：2024年02月27日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：董事會決議股利分配。發言人：王永志說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：380,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司董事會決議通過112年盈餘分配事宜。
日 期：2024年02月27日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：代子公司聯鋼營造工程(股)公司董事會決議通過112年盈餘分配事宜。發言人：王永志說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:普通股現金紅利每股0.77元，共計新台幣61,600,000元。3.其他應敘明事項:普通股現金紅利每股0.77元(僅取小數點2位)，共計新台幣61,600,000元，全數分配予一位股東。
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【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司普通股現金紅利配息之基準日
日 期：2024年02月27日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：代子公司聯鋼營造工程(股)公司普通股現金紅利配息之基準日發言人：王永志說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金紅利每股0.77元，共計新台幣61,600,000元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:113/03/079.其他應敘明事項:發放日同除息基準日。
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【公告】中鋼構將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會。
日 期：2023年12月19日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會。發言人：王永志說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：台北文創大樓6樓(台北市信義區菸廠路88號6樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中鋼構董事長異動
日 期：2023年12月01日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構董事長異動發言人：王永志說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳火坤4.舊任者簡歷:中國鋼鐵結構股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳瑞騰6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司工程部門副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:112/12/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程股份有限公司董事會決議與中欣開發建設股份有限公司共同投資興建
日 期：2023年11月30日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：代子公司聯鋼營造工程股份有限公司董事會決議與中欣開發建設股份有限公司共同投資興建發言人：王永志說 明：1.事實發生日:112/11/302.公司名稱:聯鋼營造工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:與中欣開發建設股份有限公司各出資50%共同投資興建，並由雙方依出資比例分擔利潤及成本。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】中鋼構法人董事之代表人異動
日 期：2023年11月22日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構法人董事之代表人異動發言人：王永志說 明：1.發生變動日期:112/11/222.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:陳火坤4.舊任者簡歷:中國鋼鐵結構股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃源章6.新任者簡歷:中國鋼鐵結構股份有限公司總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31至115/05/309.新任生效日期:112/12/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】中鋼構原訂112年8月3日發放現金股利，如因颱風影響，中鋼構現金股利發放日將順延至下一營業日
日 期：2023年08月02日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構原訂112年8月3日發放現金股利，如因颱風影響，中鋼構現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：王永志說 明：1.董事會決議或公司決定日期:112/08/022.原現金股利發放日:112/08/033.變更後現金股利發放日:112/08/044.變更原因:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放，原訂於112年8月3日發放，如因受卡努颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，本公司現金股利發放日將順延至下一營業日。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年8月3日)發放現金股利；若卡努颱風影響致停止上班時間延長而影響匯款作業，本公司現金股利發放時間順延。
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【公告】中鋼構法人董事之代表人變動
日 期：2023年07月31日公司名稱：中鋼構(2013)主 旨：中鋼構法人董事之代表人變動發言人：王永志說 明：1.發生變動日期:112/07/312.法人名稱:中鋼碳素化學股份有限公司3.舊任者姓名:杜清芳4.舊任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司 董事長5.新任者姓名:謝文榮6.新任者簡歷:中鋼公司 生產部門助理副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31至115/05/309.新任生效日期:112/08/0110.其他應敘明事項:無