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高興昌
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開盤 | 2024/04/25 11:03 更新9
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高興昌 個股公告
- 中央社財經
【公告】高興昌董事會決議事項
日 期：2024年04月24日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：高興昌董事會決議事項發言人：徐邦峰說 明：1.事實發生日:113/04/242.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:第21屆第14次董事會決議事項如下:(1)承認113年度第一季財務報表(2)修正股務內部控制制度(3)提名本公司第22屆董事候選人名單(4)擬變更本公司113年度股東常會議程6.因應措施:應發佈重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(增刪其他議案)
日 期：2024年04月24日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(增刪其他議案)發言人：徐邦峰說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:高雄市中華一路318號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)審計委員會查核報告書(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:有選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，受理期間自113年4月2日起至113年4月12日止。
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【公告】高興昌113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月16日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：徐邦峰說 明：1.董事會召集通知日:113/04/162.董事會預計召開日期:113/04/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】高興昌董事會擬議112年度盈餘分配案
日 期：2024年03月08日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：高興昌董事會擬議112年度盈餘分配案發言人：徐邦峰說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：190,852,293(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：董事會決議召開113年股東常會之相關事宜發言人：徐邦峰說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:高雄市中華一路318號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)審計委員會查核報告書(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:有選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案9.召集事由五、其他議案:有新任董事解除本公司董事競業禁止限制案,待新任董事當選名單通過後,發佈重大訊息10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街
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【公告】高興昌董事會決議分派112年度員工酬勞但不發放董事酬勞
日 期：2024年03月08日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：高興昌董事會決議分派112年度員工酬勞但不發放董事酬勞發言人：徐邦峰說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理.6.因應措施:應發佈重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞:新台幣2,160,000元(2)發放方式:上述金額以現金方式發放.(3)以上決議與本公司112年度財務報告之費用認列金額相同.
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【公告】高興昌處分有價證券
日 期：2023年12月12日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：高興昌處分有價證券發言人：徐邦峰說 明：1.證券名稱:國巨2.交易日期:112/1/10~112/12/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量(仟股):564每單位價格(元):535.95/股交易總金額(元):302,275,0184.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益9316千元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:持有餘額:70,000股、金額:35,630,065持股比例:0.0165%、權利受限情形: 無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:0.49%占歸屬於公司業主之權益比例:1.10%營運資金數額:224,346仟元8.取得或處分之具體目的:投資組合9.本次交易表示異議董事之意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及
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【公告】高興昌獲選為高雄市大眾捷運系統橘線O13站及黃線Y10站土地開發案之最優申請人。
日 期：2023年11月13日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：高興昌獲選為高雄市大眾捷運系統橘線O13站及黃線Y10站土地開發案之最優申請人。發言人：徐邦峰說 明：1.事實發生日:112/11/132.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:投標高雄市政府捷運工程局公開徵求主旨所揭招商案之投資人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司和國城建設股份有限公司共同申請獲選高雄市大眾捷運系統橘線O13站及黃線Y10站土地開發案之最優申請人。
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【公告】高興昌召開法說會相關內容
日 期：2023年10月24日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：高興昌召開法說會相關內容發言人：徐邦峰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/10/251.召開法人說明會之日期：112/10/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：高雄市鼓山區中華一路318號(本公司二樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司112年1-6月業績說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】高興昌現金股利配息基準日及調整配息率
日 期：2023年07月04日公司名稱：高興昌(2008)主 旨：高興昌現金股利配息基準日及調整配息率發言人：徐邦峰說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣100,426,147元，每股配發0.5元。(2)變更後發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣100,426,147元，每股配發0.52619827元。4.除權（息）交易日:112/07/255.最後過戶日:112/07/266.停止過戶起始日期:112/07/277.停止過戶截止日期:112/07/318.除權（息）基準日:112/07/319.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/08/2913.其他應敘明事項:本公司董事長於112年07月04日訂定除息基準日及庫藏股註銷調整股東配息比率等相關事宜。