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五鼎 個股公告
- 中央社
【公告】五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會
日 期：2021年12月14日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會發言人：吳純慧說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/161.召開法人說明會之日期：110/12/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市新生南路一段50號3樓(德信證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會，說明公司業務及營運概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】五鼎股務代理機構分割讓與事宜
日 期：2021年10月04日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎股務代理機構分割讓與事宜發言人：吳純慧說 明：1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2021年08月23日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳純慧說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/08/251.召開法人說明會之日期：110/08/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會，說明公司業務及營運概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】調整五鼎現金股利及法定盈餘公積配發現金之配息率
日 期：2021年08月02日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：調整五鼎現金股利及法定盈餘公積配發現金之配息率發言人：吳純慧說 明：1.董事會或股東會決議日期:110/08/022.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,433,245元，每股配發新台幣0.91元。法定盈餘公積配發現金新台幣18,881,666元，每股配發新台幣0.19元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,433,245元，每股配發新台幣0.90478310元。法定盈餘公積配發現金新台幣18,881,666元，每股配發新台幣0.18891075元。4.變更原因:因本公司執行庫藏股轉讓予員工，致可參與權利分派之普通股股份總數發生變動，故調整原配息率。5.其他應敘明事項:由董事會授權董事長處理相關事宜。
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【公告】更正：五鼎110年股東常會改選董事選舉結果 第13項資料
日 期：2021年08月02日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：更正：五鼎110年股東常會改選董事選舉結果 第13項資料發言人：吳純慧說 明：1.發生變動日期:110/08/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：沈燕士(五鼎生物技術股份有限公司總經理)董事：楊孟文(五鼎生物技術股份有限公司副總經理)董事：池宜曇(詮益會計師事務所會計師)董事：白正明(皕瑞科技股份有限公司董事長)董事：包金昌(皇田工業股份有限公司監察人)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：沈燕士(五鼎生物技術股份有限公司總經理)董事：楊孟文(五鼎生物技術股份有限公司副總經理)董事：池宜曇(詮益會計師事務所會計師)董事：白正明(皕瑞科技股份有限公司董事長)董事：包金昌(皇田工業股份有限公司監察人)董事：蔡永祿(信錦企業股份有限公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.新任者選任時持股數:董事：沈燕士 9,744,579股董事：楊孟文
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【公告】五鼎決議除息基準日
日 期：2021年08月02日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎決議除息基準日發言人：吳純慧說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.90478310元。法定盈餘公積配發現金每股配發新台幣0.18891075元。4.除權（息）交易日:110/08/175.最後過戶日:110/08/186.停止過戶起始日期:110/08/197.停止過戶截止日期:110/08/238.除權（息）基準日:110/08/239.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：110/09/08
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【公告】五鼎董事會改選董事長
日 期：2021年07月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎董事會改選董事長發言人：吳純慧說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:沈燕士 五鼎生物技術股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:沈燕士 五鼎生物技術股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司110年股東常會全面改選董事7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無
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【公告】五鼎110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎110年股東常會重要決議事項發言人：吳純慧說 明：1.股東常會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第九屆董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理法定盈餘公積發放現金案(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】五鼎110年股東常會改選董事選舉結果
日 期：2021年07月30日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎110年股東常會改選董事選舉結果發言人：吳純慧說 明：1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：沈燕士(五鼎生物技術股份有限公司總經理)董事：楊孟文(五鼎生物技術股份有限公司副總經理)董事：池宜曇(詮益會計師事務所會計師)董事：白正明(皕瑞科技股份有限公司董事長)董事：包金昌(皇田工業股份有限公司監察人)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：沈燕士(五鼎生物技術股份有限公司總經理)董事：楊孟文(五鼎生物技術股份有限公司副總經理)董事：池宜曇(詮益會計師事務所會計師)董事：白正明(皕瑞科技股份有限公司董事長)董事：包金昌(皇田工業股份有限公司監察人)董事：蔡永祿(信錦企業股份有限公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.新任者選任時持股數:董事：沈燕士 9,744,579股董事：楊孟文 271,920股董事
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【公告】五鼎董事會決議變更110年股東常會日期召開日期及地點暨補充紀念品發放日期
日 期：2021年07月09日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎董事會決議變更110年股東常會日期召開日期及地點暨補充紀念品發放日期發言人：吳純慧說 明：1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午9時正4.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)原訂於110年5月28日股東常會當日領取紀念品者，將順延至股東常會實際召開當日領取。(2)採電子方式行使表決權股東領取紀念品期間，原訂110年07月12日至110年07月14日，將調整至110年08月26日至110年08月30日(例假日除外)，請股東至本公司股務代理機構「台新銀行股務代理部」領取。
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【公告】五鼎依金管會指示延後召開原定110年5月28日之股東常會(補充延期發放紀念品相關事宜)。
日 期：2021年06月08日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎依金管會指示延後召開原定110年5月28日之股東常會(補充延期發放紀念品相關事宜)。發言人：吳純慧說 明：1.事實發生日:110/06/082.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應述明事項:(1)原訂於110年5月28日股東常會當日領取紀念品者，將順延至股東常會實際召開當日領取。(2)採電子方式行使表決權股東領取紀念品期間，原訂110年7月12日至110年7月14日至本公司股務代理機構「台新銀行股務代理部」領取，將延後至疫情較為趨緩再行發放，實際發放期間將另行公告。
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【公告】五鼎依金管會指示延期召開原訂110年5月28日之股東常會
日 期：2021年05月21日公司名稱：五鼎(1733)主 旨：五鼎依金管會指示延期召開原訂110年5月28日之股東常會發言人：吳純慧說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應述明事項:無。