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永記
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新11
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永記 個股公告
- 中央社財經
【公告】永記董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞
日 期：2024年03月11日公司名稱：永記(1726)主 旨：永記董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞發言人：陳弘偉說 明：1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度董事酬勞3,107,783元，員工酬勞19,528,635元，全數以現金發放。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】永記董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：永記(1726)主 旨：永記董事會決議股利分派發言人：陳弘偉說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】永記董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月11日公司名稱：永記(1726)主 旨：永記董事會決議召開113年股東常會發言人：陳弘偉說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)一一二年度審計委員會審查報告(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)一一二年度給付董事酬金報告(5)一一二年度背書保證執行情形報告(6)一一二年度大陸地區投資情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)受理股東提案日期:自113/03/29至113/04/08止(2)電子投票起始日期:113/05/01(3)電子投票撤銷及截
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【公告】永記112年12月15日召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年11月20日公司名稱：永記(1726)主 旨：永記112年12月15日召開法人說明會相關資訊發言人：陳弘偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司會議廳(高雄市小港區沿海三路26號)4.法人說明會擇要訊息：本公司財務及營運概況相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】永記現金股利除息基準日相關事宜
日 期：2023年07月04日公司名稱：永記(1726)主 旨：永記現金股利除息基準日相關事宜發言人：陳弘偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股3.5元，總計新台幣567,000,000元。4.除權（息）交易日:112/08/155.最後過戶日:112/08/166.停止過戶起始日期:112/08/177.停止過戶截止日期:112/08/218.除權（息）基準日:112/08/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/1513.其他應敘明事項:無
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【公告】永記112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月19日公司名稱：永記(1726)主 旨：永記112年股東常會重要決議事項發言人：陳弘偉說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】永記112年股東常會改選董事當選名單
日 期：2023年06月19日公司名稱：永記(1726)主 旨：永記112年股東常會改選董事當選名單發言人：陳弘偉說 明：1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、3.舊任者職稱及姓名:董事 張德仁董事 張德雄董事 張德盛董事 吳小燕獨立董事 詹進義獨立董事 吳建勛獨立董事 莊碧陽4.舊任者簡歷:董事 張德仁/本公司董事長董事 張德雄/本公司董事董事 張德盛/本公司董事董事 吳小燕/本公司董事獨立董事 詹進義/本公司獨立董事獨立董事 吳建勛/本公司獨立董事獨立董事 莊碧陽/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事 張德仁董事 張德雄董事 張德盛董事 吳小燕獨立董事 詹進義獨立董事 吳建勛獨立董事 張晉誠6.新任者簡歷:董事 張德仁/本公司董事長董事 張德雄/本公司董事董事 張德盛/本公司董事董事 吳小燕/本公司董事獨立董事 詹進義/本公司獨立董事獨立董事 吳建勛/本公司獨立董事獨立董事 張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世
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【公告】盛餘112年股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年06月16日公司名稱：盛餘(2029)主 旨：盛餘112年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：許清俊說 明：1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄(8)獨立董事 黃營芳(9)獨立董事 劉長忻(10)獨立董事 許芳益4.舊任者簡歷:(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一本公司董事長兼執行長(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊本公司總經理(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志本公司營業部門副總經理(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表
