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聲寶
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新1,067
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聲寶 個股公告
- 中央社財經
【公告】聲寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：簡淑慧說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路19號 (本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1. 本公司一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一二年度盈餘現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1. 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程部分條文修訂案。2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:無
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【公告】聲寶除息基準日
日 期：2024年03月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶除息基準日發言人：簡淑慧說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利：1.5 元(每股配發 1.500000元)4.除權（息）交易日:113/04/115.最後過戶日:113/04/136.停止過戶起始日期:113/04/147.停止過戶截止日期:113/04/188.除權（息）基準日:113/04/189.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/05/0913.其他應敘明事項:A.現金股利發放日訂於113/05/09B.日後若因實際流通在外股數變動而影響配息率，授權董事長調整股東配息率。
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【公告】聲寶董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會決議股利分派發言人：簡淑慧說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：561,300,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聲寶董事會通過設置資安專責主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會通過設置資安專責主管發言人：簡淑慧說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張哲晟 顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
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【公告】聲寶召開法說會
日 期：2023年09月23日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶召開法說會發言人：簡淑慧說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/251.召開法人說明會之日期：112/09/252.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1樓資訊展示中心4.法人說明會擇要訊息：公司財務暨營運概況說明5.其他應敘明事項：15時30分~16時00分報到；16時00分開始完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聲寶股東會決議同意解除新任董事競業之限制
日 期：2023年06月28日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶股東會決議同意解除新任董事競業之限制發言人：簡淑慧說 明：1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳盛泉：董事陳盛偉：董事樓永堅：獨立董事林佑澤：獨立董事賴凱萱：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳盛泉 副董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳盛泉：東莞聖柏電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞聖柏電子有限公司:廣東省東菀市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園 B棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞聖柏電子有限公司:電子產品製造、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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【公告】聲寶董事會選任總經理
日 期：2023年06月28日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會選任總經理發言人：簡淑慧說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許經朝4.舊任者簡歷:東源物流事業股份有限公司董事日新日茂國際物流股份有限公司董事5.新任者姓名:許經朝6.新任者簡歷:東源物流事業股份有限公司董事日新日茂國際物流股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】聲寶董事會選任董事長
日 期：2023年06月28日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會選任董事長發言人：簡淑慧說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:財團法人陳茂榜工商發展基金會 代表人 陳盛沺4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:財團法人陳茂榜工商發展基金會 代表人 陳盛沺6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】聲寶112年股東會重大決議
日 期：2023年06月28日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶112年股東會重大決議發言人：簡淑慧說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
