新麥 個股公告

• 中央社財經

  【公告】新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣

  日 期：2024年11月13日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣發言人：蕭淑娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/201.召開法人說明會之日期：113/11/202.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】新麥 2024年10月合併營收4.21億元 年增11.99%

  日期： 2024 年 11 月 07日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會重要決議事項

  日 期：2024年11月07日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:113/11/072.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國113年第三季合併財務報表案。(2)通過本公司訂定「風險管理政策與作業程序」案。(3)通過本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司新建廠房案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】新麥民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥研發主管異動

  日 期：2024年08月15日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥研發主管異動發言人：蕭淑娟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/08/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳水土/本公司研發部處長4.新任者姓名、級職及簡歷:林凱鐸/本公司研發部主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/08/188.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥 2024年7月合併營收4.34億元 年增16.66%

  日期： 2024 年 08 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會

  日 期：2024年08月05日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會發言人：蕭淑娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/121.召開法人說明會之日期：113/08/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：富邦南京大樓7樓(地址:台北市南京東路2段111號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會，說明本公司營運成果與未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】新麥民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥 2024年6月合併營收3.97億元 年增0.42%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會

  日 期：2024年06月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:113/06/212.股東臨時會召開日期:113/06/213.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行股票並在創業板上市事宜補充出具有關承諾案。(2)豁免2024年第一次臨時股東大會提前通知案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項

  日 期：2024年06月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東臨時會日期:113/06/212.重要決議事項:(1)通過豁免2024年第一次臨時股東大會提前通知案。(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行股票並在創業板上市事宜補充出具有關承諾案。3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項補充案

  日 期：2024年06月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議新麥及相關子公司為子公司新麥機械(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具之承諾事項補充案發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會日期:113/06/212.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係及持股(或出資額)比例:96.39%4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市(以下簡稱「上市案」)。為進一步保護投資者的權益，新麥企業股份有限公司、LUCKY UNIONLIMITED、SINMAG LIMITED (以下簡稱「本公司」)作為發行人的控股股東，而錫麥企業管理(無錫)有限公司(以下簡稱「子公司」)作為發行人的其他股東，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)規定，提供相關承諾事項。現就承諾函中可能對本公司及子公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容說明如下：因應《關於加強監管防範風險推動資本市場
• 中央社財經

  【公告】新麥民國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月21日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥民國113年股東常會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司【股東會議事規則】案。7.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】新麥訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2024年06月18日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥訂定除息基準日之相關事宜發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利452,072,178元(每股配發新台幣9元)4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/056.停止過戶起始日期:113/07/067.停止過戶截止日期:113/07/108.除權（息）基準日:113/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:現金股利預計於民國一一三年七月三十一日發放，如因應客觀環境而需修正時，授權董事長依據經濟部民國一oo年四月七日經商字第10002407180號函規定，全權處理之。
• 中央社財經

  【公告】新麥 2024年5月合併營收4.29億元 年增15.12%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥 2024年4月合併營收4.05億元 年增1.14%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新麥 2024年3月合併營收3.21億元 年增-15.84%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：新麥(1580)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議召開民國113年股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議召開民國113年股東常會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告。(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
• 中央社財經

  【公告】新麥董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月13日公司名稱：新麥(1580)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：452,072,178(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元