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新麥
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新28
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新麥 個股公告
- 中央社財經
【公告】新麥董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會決議召開民國113年股東常會發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業報告。(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
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【公告】新麥董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：新麥(1580)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：452,072,178(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新麥董事會重要決議事項
日 期：2024年03月13日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過本公司民國112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(3)通過本公司民國112年度盈餘分配案。(4)通過本公司民國113年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。(5)通過更換本公司委任查核簽證會計師案。(6)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國113年度會計師委任及報酬案。(7)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。(8)通過修訂本公司【董事會議事規則】案。(9)通過修訂本公司【審計委員會組織規程】案。(10)通過修訂子公司新麥機械(中國)股份有限公司【取得或處分資產處理程序】案。(11)通過本公司民國一百一十二年內部控制制度設計及執行之有效性考核案。(12)通過民國一百一十二年內部控制制度聲明書案。(13)通過召開本公司民國113年股東常會相關
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【公告】新麥受邀參加富邦證券所舉辦之聯合法人說明會
日 期：2023年11月20日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥受邀參加富邦證券所舉辦之聯合法人說明會發言人：蕭淑娟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 50 分3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心6樓B廳(台北市復興北路99號6樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之聯合法人說明會，說明本公司營運成果與未來展望。5.其他應敘明事項：報名連結: https://reurl.cc/DoQmpj完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】新麥代子公司LBC BAKERY EQUIPMENT INC.董事會決議股利分派
日 期：2023年11月15日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司LBC BAKERY EQUIPMENT INC.董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:112/11/152.公司名稱:LBC BAKERY EQUIPMENT INC.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:93.82%5.發生緣由:LBC BAKERY EQUIPMENT INC.決議分派現金股利美金2,601,195.96元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司擬取得土地使用權
日 期：2023年10月16日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司擬取得土地使用權發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:112/10/162.公司名稱:新麥機械(中國)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:96.39%5.發生緣由:(1)取得之具體目的:興建廠房供營運使用。(2)標的物之名稱及性質:坐落江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號廠區南側及西側地塊。(3)交易數量:土地面積約44.67畝，折合29,780平方公尺，折合9,008.45坪。(4)每單位價格:人民幣約45萬元/畝。(5)交易總金額:約人民幣2,010萬元。(6)交易相對人:無錫市自然資源和規劃局，為非關係人。(7)付款條件:依買賣合約付款條件時程給付。(8)交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:議價/市場行情/董事會。(9)取得專家意見:不適用。(10)董事會通過日期:112/10/166.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或
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【公告】新麥原訂於112年8月4日發放現金股利，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分現金股利發放作業將順延至次一營業日
日 期：2023年08月02日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥原訂於112年8月4日發放現金股利，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分現金股利發放作業將順延至次一營業日發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:112/08/022.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原定112年8月4日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放。6.因應措施:本年度現金股利原訂於112年8月4日發放，如因受卡努颱風停止上班影響，致台灣票據交換所及金融機構停止上班，部分地區發放日將順延至次一營業日發放。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新麥代子公司LUCKY UNION LIMITED董事會決議股利分派
日 期：2023年06月20日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司LUCKY UNION LIMITED董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/06/202.發放股利種類及金額:現金股利美金12,800,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】新麥代子公司SINMAG LIMITED董事會決議股利分派
日 期：2023年06月20日公司名稱：新麥(1580)主 旨：代子公司SINMAG LIMITED董事會決議股利分派發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會決議日期:112/06/202.發放股利種類及金額:現金股利美金12,800,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】新麥訂定除息基準日之相關事宜
日 期：2023年06月19日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥訂定除息基準日之相關事宜發言人：蕭淑娟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利301,381,452元(每股配發新台幣6元)4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過戶日:112/07/106.停止過戶起始日期:112/07/117.停止過戶截止日期:112/07/158.除權（息）基準日:112/07/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0413.其他應敘明事項:現金股利預計於民國一一二年八月四日發放，如因應客觀環境而需修正時，授權董事長依據經濟部民國一oo年四月七日經商字第10002407180號函規定，全權處理之。
