和大 個股公告

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  【公告】高鋒改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2025年06月11日公司名稱：高鋒(4510)主 旨：高鋒改選董事(含獨立董事)名單發言人：陳振中說 明：1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉董事:張於正董事:黃豐義董事:沈千慈獨立董事:廖述忠獨立董事:王福林獨立董事:郭俊銘4.舊任者簡歷:董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長華豐橡膠工業股份有限公司董事長慕康生技醫藥股份有限公司董事長董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝 和大工業股份有限公司董事、副董事長英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長董事:黃豐義 和大工業股份有限公司董事董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事獨立董事:廖述忠 建
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  【公告】和大114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月10日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大114年股東常會重要決議事項發言人：陳俊智說 明：1.股東常會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事乙名案。6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】和大114年股東常會補選一席獨立董事當選名單

  日 期：2025年06月10日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大114年股東常會補選一席獨立董事當選名單發言人：陳俊智說 明：1.發生變動日期:114/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 黃國書6.新任者簡歷:立法委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/1211.新任生效日期:114/06/1012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】和大第四次買回庫藏股執行情形

  日 期：2025年06月09日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大第四次買回庫藏股執行情形發言人：陳俊智說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):5,592,551,2202.原預定買回之期間:114/04/10~114/06/093.原預定買回之數量(股):15,000,0004.原預定買回區間價格(元):40.00~70.005.本次實際買回期間:114/04/11~114/06/066.本次已買回股份數量(股):558,0007.本次已買回股份總金額(元):32,446,5718.本次平均每股買回價格(元):58.159.累積已持有自己公司股份數量(股):558,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.2011.本次未執行完畢之原因:係因為兼顧市場機制及維護整體股東權益，本公司視股價變化及考量資金之有效運用，故未全數執行完畢。12.其他應敘明事項:無
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  【公告】和大 2025年5月合併營收3.52億元 年增-18.09%

  日期： 2025 年 06 月 09日上市公司：和大(1536)單位：仟元 【公告】和大 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月351,948去年同期429,685增減金額-77,737增減百分比-18.09本年累計2,011,783去年累計2,389,798增減金額-378,015增減百分比-15.82
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  【公告】和大董事會通過114年第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月08日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大董事會通過114年第一季合併財務報告發言人：陳俊智說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/082.審計委員會通過日期:114/05/083.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/3/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,234,1965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,4756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,062)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,056)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(103,252)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(102,644)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)11.期末總資產(仟元):22,378,07312.期末總負債(仟元):13,524,26413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,733,47914.其他應敘明事項:無
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  【公告】和大 2025年4月合併營收4.26億元 年增-9.94%

  日期： 2025 年 05 月 08日上市公司：和大(1536)單位：仟元 【公告】和大 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月425,639去年同期472,643增減金額-47,004增減百分比-9.94本年累計1,659,835去年累計1,960,113增減金額-300,278增減百分比-15.32
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  【公告】和大114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日(更正年度)

  日 期：2025年05月02日公司名稱：和大(1536)主 旨：114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日(更正年度)發言人：陳俊智說 明：1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預計召開日期:114/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】和大114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日

  日 期：2025年04月30日公司名稱：和大(1536)主 旨：114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日發言人：陳俊智說 明：1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】和大董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限)

  日 期：2025年04月16日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限)發言人：陳俊智說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):5,592,551,2205.預定買回之期間:114/04/10~114/06/096.預定買回之數量(股):15,000,0007.買回區間價格(元):40.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.3710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經本公司114年4月9日臨時董事會決議通過14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經1
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  【公告】和大 2025年3月合併營收4.02億元 年增-17.38%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：和大(1536)單位：仟元 【公告】和大 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月401,748去年同期486,261增減金額-84,513增減百分比-17.38本年累計1,234,196去年累計1,487,471增減金額-253,275增減百分比-17.03
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  【公告】和大董事會決議買回庫藏股

  日 期：2025年04月09日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大董事會決議買回庫藏股發言人：陳俊智說 明：1.董事會決議日期:114/04/092.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):5,619,508,9015.預定買回之期間:114/04/10~114/06/096.預定買回之數量(股):15,000,0007.買回區間價格(元):40.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.3710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經本公司114年4月9日臨時董事會決議通過14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經114年4月9日董事會三分之
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  【公告】更正和大113年度個體財務報告附註揭露內容

  日 期：2025年03月31日公司名稱：和大(1536)主 旨：更正和大113年度個體財務報告附註揭露內容發言人：陳俊智說 明：1.事實發生日:114/03/312.公司名稱:和大工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113年度個體財務報告附註揭露內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年度個體財務報告附註揭露/員工福利費用7.更正前金額/內容/頁次:個體財務報告第57頁113年度其他員工福利費用屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計35,367 3,775 39,1428.更正後金額/內容/頁次:個體財務報告第57頁113年度其他員工福利費用屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計39,925 4,408 44,3339.因應措施:上述所作更正不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
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  【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會

  日 期：2025年03月25日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會發言人：陳俊智說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/271.召開法人說明會之日期：114/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：大和證券舉辦之線上座談會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及說明產業狀況與公司經營績效等相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】和大更正決議除息基準日及無擔保可轉換公司債停止轉換事宜。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期)

  日 期：2025年03月14日公司名稱：和大(1536)主 旨：更正和大決議除息基準日及無擔保可轉換公司債停止轉換事宜。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期)發言人：陳俊智說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣:223,614,010元(每股0.8元)4.除權（息）交易日:114/04/105.最後過戶日:114/04/116.停止過戶起始日期:114/04/127.停止過戶截止日期:114/04/168.除權（息）基準日:114/04/169.債券最後申請轉換日期:114/03/1810.債券停止轉換起始日期:114/03/2011.債券停止轉換截止日期:114/04/1612.普通股現金股利發放日期:114/05/1513.其他應敘明事項:因配合辦理股東常會作業事宜，於114年04月12日至114年06月10日期間停止轉換。
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  【公告】和大更正國內第四次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：和大四，代碼：15364)停止受理轉交換等相關事項。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期)

  日 期：2025年03月14日公司名稱：和大(1536)主 旨：更正和大工業股份有限公司國內第四次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：和大四，代碼：15364)停止受理轉交換等相關事項。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期)發言人：陳俊智說 明：1.事實發生日:114/03/142.發生緣由:依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法辦理。3.公司債相關資訊:(1)停止受理轉換之事由：辦理配息作業事宜。(2)停止受理轉交換登記起訖日期：114年03月20日至114年04月16日止。(3)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（114年03月20日）之前一營業日前，（114年03月18日）向往來證券商辦理轉換手續。4.其他應敘明事項:因配合辦理股東常會作業事宜，於114年04月12日至114年06月10日期間停止轉換。
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  【公告】和大召開股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月13日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大召開股東常會相關事宜發言人：陳俊智說 明：1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。(4)113年度個別董事酬金報告案。(5)113 年度盈餘分派現金股利情形報告。(6)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(7)國內第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)提請承認113年度決算表冊案。(2)提請承認113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事乙名案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/
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  【公告】和大董事會決議海外轉投資公司113年盈餘不匯回

  日 期：2025年03月13日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大董事會決議海外轉投資公司113年盈餘不匯回發言人：陳俊智說 明：1.事實發生日:114/03/132.公司名稱:和大工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議海外轉投資公司113年盈餘不匯回。6.因應措施:為因應海外各子公司營運擴充及資本支出所需資金，本公司113年度海外投資收益規劃盈餘不匯回。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】和大董事會決議通過聯合授信貸款合約重組案

  日 期：2025年03月13日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大董事會決議通過聯合授信貸款合約重組案發言人：陳俊智說 明：1.事實發生日:114/03/132.契約或承諾相對人:台灣土地銀行等聯合授信銀行團。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自本案首次動用日起算5年。5.主要內容（解除者不適用）:總額度新臺幣50億元整，並於20%範圍內調整本案授信總額度。6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理9.對公司財務、業務之影響:取得更佳之銀行聯貸條件及充實中期營運週轉金。10.具體目的:取得更佳之銀行聯貸條件及充實中期營運週轉金。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關此次聯貸額度申請及簽約等相關事宜，董事會授權董事長視實際狀況全權處理之，惟若實際聯貸金額超過本次董事會通過之總額度上限，仍應提報董事會追認。
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  【公告】和大董事會決議分派113年下半年度股利

  日 期：2025年03月13日公司名稱：和大(1536)主 旨：和大董事會決議分派113年下半年度股利發言人：陳俊智說 明：1. 董事會決議日期：114/03/132. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：223,614,010(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元