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股市VIP 業旺
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收盤 | 2023/06/02 13:30 更新37
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業旺 個股公告
- 中央社財經
【公告】業旺董事會決議111年度股利分派
日 期：2023年03月14日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺董事會決議111年度股利分派發言人：陳清土說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,008,375(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】業旺董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
日 期：2023年03月14日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺董事會決議召開112年度股東常會相關事宜發言人：陳清土說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一一年度營業狀況報告。(2)本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:無。
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【公告】業旺111年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2022年12月28日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺111年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：陳清土說 明：1.股東臨時會日期:111/12/282.重要決議事項:(一)討論事項：(1)通過本公司以資本公積彌補虧損案。(二)選舉事項：無。(三)其他議案：無。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】業旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月19日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：陳清土說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/201.召開法人說明會之日期：111/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號12樓 (凱基證券)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營業概況5.其他應敘明事項：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】業旺董事會決議民國111年第一次股東臨時會召開事宜
日 期：2022年11月09日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺董事會決議民國111年第一次股東臨時會召開事宜發言人：陳清土說 明：1.董事會決議日期:111/11/092.股東臨時會召開日期:111/12/283.股東臨時會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳（桃園市龜山區復興一路2號）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司擬以資本公積彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/11/2912.停止過戶截止日期:111/12/2813.其他應敘明事項:無
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【公告】業旺111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月23日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺111年股東常會重要決議事項發言人：陳清土說 明：1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一O年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司『公司章程』案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一O年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過討論本公司私募丁種特別股之資金用途計畫變更案。(4)通過討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司（Loop Power EnterpriseCorp.）(以下簡稱環藝公司）案。7.其他應敘明事項:無。
