日 期:2024年07月31日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:陳清土說 明:1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月25日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺113年股東常會重要決議事項發言人:陳清土說 明:1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司『公司章程』案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司(Loop Power Enterprise Corp.)(以下簡稱環藝公司)案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月25日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺訂定除息基準日發言人:陳清土說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣132,033,498元,每股配發現金新台幣2元4.除權(息)交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權(息)基準日:113/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0113.其他應敘明事項:無
日 期:2024年04月30日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:陳清土說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月14日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺董事會決議112年度股利分派發言人:陳清土說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/142. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):132,033,498(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月14日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人:陳清土說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業狀況報告。(2)本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司(Loop Power Enterprise Corp.)(以下簡稱環藝公司)案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.
日 期:2024年02月21日公司名稱:業旺(1475)主 旨:(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜發言人:陳清土說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地地址:桃園市新屋區頭洲段23、24、116及121地號等四筆建物地址:桃園市新屋區頭洲段6建號門牌號碼:桃園市新屋區頭洲段頭洲村309號全棟2.事實發生日:113/2/21~113/2/213.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:3,463.36平方公尺(折合約1,047.6664坪)建物面積:3,318.90平方公尺(折合約1,003.96坪)交易總金額:新台幣188,570,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:國泰化工廠股份有限公司與公司之關係:非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係
日 期:2024年02月21日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺董事會決議通過購買不動產事宜發言人:陳清土說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地地址:桃園市新屋區頭洲段23、24、116及121地號等四筆建物地址:桃園市新屋區頭洲段6建號門牌號碼:桃園市新屋區頭洲段頭洲村309號全棟2.事實發生日:113/2/21~113/2/213.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:3,463.36平方公尺(折合約1,047.6664坪)建物面積:3,318.90平方公尺(折合約1,003.96坪)交易總金額:新台幣188,570,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:國泰化工廠股份有限公司與公司之關係:非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得
日 期:2024年01月16日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺上市有價證券自民國113年1月18日起恢復普通交易方法發言人:陳清土說 明:1.證交所公告股票回復原狀日期:113/01/162.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由:(1)本公司前因辦理私募有價證券補辦公開發行,致上市普通股股數未達已發行普通股股份總數之百分之二十五之情事,依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條第1項第15款之規定,將上市有價證券經列為變更交易方法在案。(2)本公司上述私募有價證券補辦公開發行乙案,業經臺灣證券交易所股份有限公司民國113年1月8日臺證上一字第1131800086號函申報生效在案。本公司私募有價證券補辦公開發行後之上市股份總額:普通股66,016,749股,每股面額新台幣10元,計新台幣660,167,490元整。(3)本公司前因上市有價證券原列為變更交易方法之因素業已消除,且無其他應列為變更交易方法之情事,爰將本公司之有價證券恢復交易方法。3.公告內容:依臺灣證券交易所股份有限公司民國113年1月16日已公告自民國113年1月18日起,將本公司有價證券恢復普通交
日 期:2023年12月22日公司名稱:業旺(1475)主 旨:業旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人:陳清土說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/251.召開法人說明會之日期:112/12/252.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號12樓 (凱基證券)4.法人說明會擇要訊息:公司簡介與營業概況5.其他應敘明事項:本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。