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收盤 | 2024/11/14 14:30 更新540
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業旺 相關新聞
- 中央社財經
【公告】業旺董事會通過更換股務代理機構
日 期：2024年11月13日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺董事會通過更換股務代理機構發言人：陳清土說 明：1.事實發生日:113/11/132.公司名稱:台灣業旺股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自114年3月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自114年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。
- 中央社財經
【公告】業旺113年第三季財務報告董事會延期召開
日 期：2024年11月05日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺113年第三季財務報告董事會延期召開發言人：陳清土說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:113年第三季財務報告董事會原公告預計召開日期為113年11月07日，因部分董事有事無法出席，將延期至113年11月13日召開。
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【公告】業旺113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：陳清土說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】業旺113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：陳清土說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】業旺113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月25日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺113年股東常會重要決議事項發言人：陳清土說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司『公司章程』案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司（Loop Power Enterprise Corp.）(以下簡稱環藝公司）案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】業旺訂定除息基準日
日 期：2024年06月25日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺訂定除息基準日發言人：陳清土說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣132,033,498元,每股配發現金新台幣2元4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0113.其他應敘明事項:無
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【公告】業旺113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳清土說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】業旺董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺董事會決議112年度股利分派發言人：陳清土說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,033,498(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：陳清土說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一二年度營業狀況報告。(2)本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司(Loop Power Enterprise Corp.)(以下簡稱環藝公司)案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.
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【公告】(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜
日 期：2024年02月21日公司名稱：業旺(1475)主 旨：(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜發言人：陳清土說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地地址：桃園市新屋區頭洲段23、24、116及121地號等四筆建物地址：桃園市新屋區頭洲段6建號門牌號碼：桃園市新屋區頭洲段頭洲村309號全棟2.事實發生日:113/2/21~113/2/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：3,463.36平方公尺（折合約1,047.6664坪）建物面積：3,318.90平方公尺（折合約1,003.96坪）交易總金額：新台幣188,570,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:國泰化工廠股份有限公司與公司之關係:非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
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【公告】業旺董事會決議通過購買不動產事宜
日 期：2024年02月21日公司名稱：業旺(1475)主 旨：業旺董事會決議通過購買不動產事宜發言人：陳清土說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地地址：桃園市新屋區頭洲段23、24、116及121地號等四筆建物地址：桃園市新屋區頭洲段6建號門牌號碼：桃園市新屋區頭洲段頭洲村309號全棟2.事實發生日:113/2/21~113/2/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：3,463.36平方公尺（折合約1,047.6664坪）建物面積：3,318.90平方公尺（折合約1,003.96坪）交易總金額：新台幣188,570,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:國泰化工廠股份有限公司與公司之關係:非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得