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昶和
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新33
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昶和 相關新聞
- 中央社財經
【公告】昶和113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和113年股東常會重要決議事項發言人：葉佐偉說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及會計決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】修正昶和資訊安全處長職稱
日 期：2024年04月29日公司名稱：昶和(1468)主 旨：修正昶和資訊安全處長職稱發言人：葉佐偉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:113/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全處長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/298.其他應敘明事項:原2024/04/24公告本公司設置資訊安全處長，現修正職稱為資訊安全長。
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【公告】昶和113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：葉佐偉說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】昶和設置資訊安全處長
日 期：2024年04月24日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和設置資訊安全處長發言人：葉佐偉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全處長2.發生變動日期:113/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/248.其他應敘明事項:無
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【公告】昶和董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2024年03月11日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：葉佐偉說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東臨時會召開日期:113/06/193.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(3)民國112年度背書保證異動情形報告。(4)民國112年度資金貸與他人異動情形報告。(5)民國112年度董事酬金報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及會計決算表冊案。(2)承認民國112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/2111.停止過戶截止日期:113/06/1912.其他應敘明事項:(1)因最後過戶日民國113年04月20日適逢星期例假日，故請提前於民國113年04月19日前親臨本公
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【公告】昶和召開法人說明會
日 期：2023年12月11日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和召開法人說明會發言人：葉佐偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/121.召開法人說明會之日期：112/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段270號9樓4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】昶和擬對子公司富昶建設股份有限公司進行增加額定資本額
日 期：2023年11月07日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和擬對子公司富昶建設股份有限公司進行增加額定資本額發言人：葉佐偉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱：富昶建設股份有限公司標的物之性質：普通股2.事實發生日:112/11/7~112/11/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：23,000仟股每單位價格：面額每股新台幣10元交易總金額：新台幣230,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：富昶建設股份有限公司與公司之關係：子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債
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【公告】昶和昭開法人說明會
日 期：2023年09月01日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和昭開法人說明會發言人：葉佐偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/051.召開法人說明會之日期：112/09/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段270號9樓4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
