三地開發

1438
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收盤 | 2024/07/12 13:30 更新
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三地開發 個股公告

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    【公告】三地開發 2024年6月合併營收萬元 年增999999.99%

    日期: 2024 年 07 月 10日上市公司:三地開發(1438)單位:仟元

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    【公告】三地開發113年度股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月26日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發113年度股東常會重要決議事項發言人:鍾育霖說 明:1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第28屆董事當選名單(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇(5)獨立董事:古木琴(6)獨立董事:洪穎(7)獨立董事:蕭錦鍾6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】三地開發全面改選董事及獨立董事

    日 期:2024年06月26日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發全面改選董事及獨立董事發言人:鍾育霖說 明:1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏(5)獨立董事:古木琴(6)獨立董事:洪穎(7)獨立董事:蕭錦鍾4.舊任者簡歷:(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司總經理(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源/正雄餐飲有限公司經理(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏/三地開發實業(股)公司財務經理(5)獨立董事:古木琴/勤樸會計師事務所會計師(6)獨立董事:洪穎/太普高精密影像(股)公司獨立董事(7)獨立董事:蕭錦鍾/三民聯合法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:(

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    【公告】三地開發董事會選任董事長

    日 期:2024年06月26日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會選任董事長發言人:鍾育霖說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:鍾育霖4.舊任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長5.新任者姓名:鍾育霖6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制

    日 期:2024年06月26日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制發言人:鍾育霖說 明:1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陸瑩投資(股)公司陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹德美投資(股)公司德美投資(股)公司代表人:莊峻宇獨立董事:洪穎3.許可從事競業行為之項目:從事為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司113年股東常會同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】三地開發 2024年5月合併營收166萬元 年增999999.99%

    日期: 2024 年 06 月 06日上市公司:三地開發(1438)單位:仟元

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    【公告】三地開發 2024年4月合併營收萬元 年增999999.99%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:三地開發(1438)單位:仟元

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    【公告】三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。

    日 期:2024年05月03日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。發言人:鍾育霖說 明:1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址:高雄市三民區金鼎路118號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)112年度背書保證情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及獨

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    【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市仁武區後港東段119地號等五筆土地合建分售案(補充說明)

    日 期:2024年05月03日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市仁武區後港東段119地號等五筆土地合建分售案(補充說明)發言人:鍾育霖說 明:1.契約種類:合建分售2.事實發生日:113/3/8~113/3/83.契約相對人及其與公司之關係:交易相對人:北基國際股份有限公司、蔡玉敏、江世源、李宗熹其與公司之關係:其董事長與本公司董事長係一親等關係人及陸瑩投資(股)公司為東正投資顧問(股)公司為法人股東、為德美投資(股)公司法人董事代表人、為德美投資(股)公司法人董事代表人、為東正投資顧問股份有限公司之董事4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)預計本公司與關係人分配比例為:本公司分得房屋價款占銷售總價款之65%,地主分得土地價款占銷售總價款之35%。(2)預計參與投入之金額:本公司投入工程成本約新台幣7億5,411萬4仟元。(3)契約起迄日期:無。(4)限制條款:無。(5)其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:中華不動產估價師聯合事務所估價結果:合建分售配比

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    【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市鳳山區牛潮埔段1175-14地號等六筆土地合建分售案

    日 期:2024年05月03日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市鳳山區牛潮埔段1175-14地號等六筆土地合建分售案發言人:鍾育霖說 明:1.契約種類:合建分售2.事實發生日:113/5/3~113/5/33.契約相對人及其與公司之關係:交易相對人:振佳暉建設股份有限公司、蔡玉敏其與公司之關係:其董事長與本公司董事長係一親等關係、為振佳暉建設股份有限公司之監察人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)預計本公司與關係人分配比例為:本公司分得房屋價款占銷售總價款之20%,地主分得土地價款占銷售總價款之80%。(2)預計參與投入之金額: 預估投入建築成本約新台幣6,312萬元。(3)契約起迄日期:無。(4)限制條款:無。(5)其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:中華不動產估價師聯合事務所估價結果:合建分售配比例分別為建方: 20% 、地主: 80%.6.不動產估價師姓名:謝典璟7.不動產估價師開業證書字號:(99)北市估字第00149號8.取得之具體目的:為維

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    【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂專案工程管理契約書(武聖案)

    日 期:2024年05月03日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會決議與關係人簽訂專案工程管理契約書(武聖案)發言人:鍾育霖說 明:1.契約種類:工程管理契約2.事實發生日:113/5/3~113/5/33.契約相對人及其與公司之關係:交易相對人:三嘉開發建築股份有限公司其與公司之關係:其董事長與本公司相同4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)預估之交易對象:三嘉開發建築股份有限公司(2)興建個案:武聖段2534地號店鋪住宅大樓新建工程(3)預計專案管理費用(未稅):160,073仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:京瑞不動產估價師聯合事務所6.不動產估價師姓名:邱柏鈞7.不動產估價師開業證書字號:無形資產評價證書第000035號8.取得之具體目的:為確保工程品質、工程進度及成本得以管控9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年05月03日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年05月03日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或

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    【公告】三地開發113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月23日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:鍾育霖說 明:1.董事會召集通知日:113/04/232.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】三地開發 2024年3月合併營收萬元 年增-100%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:三地開發(1438)單位:仟元

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    【公告】三地開發董事會決議向關係人簽訂高雄市仁武區後港東段119地號等五筆土地合建分售案

    日 期:2024年03月08日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會決議向關係人簽訂高雄市仁武區後港東段119地號等五筆土地合建分售案發言人:鍾育霖說 明:1.契約種類:合建分售2.事實發生日:113/3/8~113/3/83.契約相對人及其與公司之關係:交易相對人:北基國際股份有限公司其與公司之關係:為本公司之關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)預計本公司與關係人分配比例為:本公司分得房屋價款占銷售總價款之65%,地主分得土地價款占銷售總價款之35%。(2)預計參與投入之金額:本公司投入工程成本約新台幣754,114仟元。(3)契約起迄日期:無。(4)限制條款:無。(5)其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:中華不動產估價師聯合事務所估價結果:合建分售配比例分別為建方: 64.53% 、地主: 35.47%.6.不動產估價師姓名:謝典璟7.不動產估價師開業證書字號:(99)北市估字第00149號8.取得之具體目的:為規劃公司中長期營收,進行合建開發。9.本次交易表示異議之

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    【公告】三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜

    日 期:2024年03月08日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜發言人:鍾育霖說 明:1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址:高雄市三民區金鼎路118號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)112年度背書保證情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁

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    【公告】三地開發董事會通過預計處分地上權資產

    日 期:2024年03月08日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:董事會通過預計處分地上權資產發言人:鍾育霖說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺南市東區平實段32地號之國有土地設定地上使用權。2.事實發生日:113/3/8~113/3/83.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:租賃面積 6,368 平方公尺,折合約1,926.32 坪每單位價格:權利金每坪約為新台幣593,000元交易總金額:使用權資產新台幣1,142,307,760元(未稅)。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:關係人其與公司之關係:本公司轉投資子公司(暫定嘉鑲開發建築股份有限公司)5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益

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    【公告】三地開發董事會決議本年度不發放股利。

    日 期:2024年03月08日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:三地開發董事會決議本年度不發放股利。發言人:鍾育霖說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/082. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】三地開發 2024年2月合併營收萬元 年增-100%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:三地開發(1438)單位:仟元

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    【公告】澄清媒體報導

    日 期:2024年02月29日公司名稱:三地開發(1438)主 旨:澄清媒體報導發言人:鍾育霖說 明:1.事實發生日:113/02/292.公司名稱:三地開發地產股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:113/02/01股市爆料同學會的討論文章。6.報導內容:預估從114年到117年第四季,共計可入EPS 65元...。7.發生緣由:關於上述報導,係媒體推測並非本公司發佈之訊息,謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊,皆以公開資訊觀測站公告為主,特此說明。8.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。9.其他應敘明事項:無。

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    【公告】三地開發 2024年1月合併營收萬元 年增-100%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:三地開發(1438)單位:仟元

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