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股市VIP 三地開發
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開盤 | 2023/03/24 11:37 更新197
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三地開發 個股公告
- 中央社財經
【公告】三地開發與關係人簽訂專案工程管理契約書
日 期：2023年03月10日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發與關係人簽訂專案工程管理契約書發言人：鍾育霖說 明：1.契約種類:自地委建工程管理契約2.事實發生日:112/3/10~112/3/103.契約相對人及其與公司之關係:三嘉開發建設股份有限公司-該公司董事長同為本公司董事長4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:明義段35地號店鋪住宅大樓新建工程，工程預計總價款新台幣539,700,000元(未稅)，三嘉開發建築(股)公司」為工程管理單位，預計專案管理費用約新台幣45,874,500元(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:京瑞不動產估價師事務所6.不動產估價師姓名:邱柏鈞7.不動產估價師開業證書字號:無形資產評價證書第000035號8.取得之具體目的:明義段35地號店鋪住宅大樓新建工程9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年3月10日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年3月10日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊
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【公告】三地開發董事會決議分派股利
日 期：2023年03月10日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發董事會決議分派股利發言人：鍾育霖說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,205,759(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三地開發董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月10日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：鍾育霖說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金飾湖大酒店3樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度背書保證情形報告。(4)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(5)本公司修訂「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1
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【公告】三地開發召開線上法說會相關內容
日 期：2022年12月14日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發召開線上法說會相關內容發言人：鍾育霖說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/161.召開法人說明會之日期：111/12/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3(本次法說會採線上會議)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】三地開發董事會決議私募普通股定價相關事宜
日 期：2022年12月02日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發董事會決議私募普通股定價相關事宜發言人：鍾育霖說 明：1.董事會決議日期:111/12/022.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人並以策略性投資人為限。(2)已洽定之應募人:公司名稱/姓名 與本公司之關係------------------------- ----------------------------------三嘉開發建築股份有限公司 該公司董事長為本公司董事長(策略性投資人兼具關係人)(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:三嘉開發建築股份有限公司之股東名稱 持股比例 與本公司之關係------------------------- ------------------- --------------八方資產管理(股)公司 55.00% 該公司董事長為本公司董事長鍾育霖 45.00% 本公司董事長暨總經理4.私募股
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【公告】三地開發一一一年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月21日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發一一一年度股東常會重要決議事項發言人：鍾育霖說 明：1.股東常會日期:111/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。通過本公司修訂「股東會議事規則」案。通過本公司擬辦理私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會決議私募普通股之應募人相關事宜
日 期：2022年06月16日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：董事會決議私募普通股之應募人相關事宜發言人：鍾育霖說 明：1.董事會決議日期:111/06/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。目前參與私募之應募人與本公司關係如下：應募人名單 與本公司之關係三嘉開發建築股份有限公司 該公司董事長為本公司董事長(策略性投資人兼具關係人)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係三嘉開發建築股份有限公司其前 10 名股東名稱 持股比例 與本公司之關係八方資產管理(股)公司 55.00% 該公司董事長為本公司董事長鍾育霖 45.00% 本公司董事長暨總經理4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000仟股為上限。5.得私募額度:發行總股數以不超過20,000仟股為限，將於股東會決議日起一年內分四次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者
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【公告】三地開發董事會決議以私募辦理普通股案
日 期：2022年05月11日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：董事會決議以私募辦理普通股案發言人：鍾育霖說 明：1.董事會決議日期:111/05/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限，目前並無已洽定之應慕人。4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000仟股為限。5.得私募額度:發行總股數以不超過20,000仟股為限，將於股東會決議日起一年內分四次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者之八成為訂價原則：(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。2.本次私募普通股實際發行價格
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【公告】三地開發董事會決議召開111年股東常會相關事宜(補充)
日 期：2022年05月11日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發董事會決議召開111年股東常會相關事宜(補充)發言人：鍾育霖說 明：1.董事會決議日期:111/05/112.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店3樓會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)減資之健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司修訂「背書保證作業程序」案。(4)本公司修訂「股東會議事規則」案。(5)本公司擬辦理私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過
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【公告】三地開發處分土地案(補充)
日 期：2022年04月12日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發處分土地案(補充)發言人：鍾育霖說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區中觀段769.770.771.772地號等4筆土地。2.事實發生日:111/4/8~111/4/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量及價格：770.771.772地號土地計6,818.73㎡(約2,062.6658坪)，以新台幣(以下同)220,000元/坪計價；769地號177.19㎡(約53.5999坪)，以100,000元/坪計價。交易總金額：新台幣459,146,300元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：非關係人其與公司之關係：非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期