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大魯閣
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收盤 | 2024/04/16 13:30 更新438
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大魯閣 個股公告
- 中央社財經
【公告】大魯閣董事會決議辦理私募普通股案
日 期：2024年04月15日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣董事會決議辦理私募普通股案發言人：許俊麒說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，目前並無已洽定之應募人，洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。(2)擬參與私募之內部人或關係人可能名單、應募人與公司之關係如下：應募人名單 與本公司關係(1)謝林興業股份有限公司 (1)負責人林曼麗為本公司董事長(2)三功興業股份有限公司 (1)負責人林曼麗為本公司董事長(3)羽根木股份有限公司 (1)負責人王盈之為本公司總經理(4)平園實業股份有限公司 (1)負責人林曼麗為本公司董事長(5)彤晴欣創意投資有限公司 (1)負責人徐永昌為本公司法人董事代表人(6)王盈之 (1)本公司之總經理(7)謝國棟 (1)本公司之策略顧問4.私募股數或張數:發行股數不超過20,000,000股（含）之普通股5.得私募額度:20,00
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【公告】大魯閣擬將對子公司大魯閣建設(股)公司以債權抵繳增資股款案。
日 期：2024年04月03日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣擬將對子公司大魯閣建設(股)公司以債權抵繳增資股款案。發言人：許俊麒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:大魯閣建設(股)公司股權2.事實發生日:113/4/3~113/4/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:大魯閣建設(股)公司股權2,000,000股每單位價格:新台幣10元交易總金額:新台幣20,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大魯閣實業股份有限公司與公司之關係:本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分
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【公告】大魯閣代子公司大魯閣建設股份有限公司現金增資
日 期：2024年03月28日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：代子公司大魯閣建設股份有限公司現金增資發言人：許俊麒說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/03/282.發行股數:普通股2,000,000股3.每股面額:每股10元4.發行總金額:新台幣20,000,000元5.發行價格:每股10元6.員工認股股數::200,000股7.原股東認購比率:發行股數之90%,計1,800,000股,依原股東依持股比例認購8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若員工或原股東認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同11.本次增資資金用途:為改善財務結構12.現金增資認股基準日:113/04/0313.最後過戶日:113/03/2914.停止過戶起始日期:113/03/3015.停止過戶截止日期:113/04/0316.股款繳納期間:113/04/02~113/04/0317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收存款機構:臺灣新光商業銀行內湖分行19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行內湖分
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【公告】大魯閣2月21日董事會通過授權董事長進行不動產購置簽約事宜。(正式簽約-建物土地買賣契約交易資訊)
日 期：2024年03月19日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣2月21日董事會通過授權董事長進行不動產購置簽約事宜。(正式簽約-建物土地買賣契約交易資訊)發言人：許俊麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:一、土地標示：(依地政機關登記簿登載為準)座落：台北市中山區中山段一小段540號及541號等二筆土地。面 積：351㎡(106.18坪)，權利範圍全部。二、建築改良物標示(依地政機關登記簿登載為準)座 落：同上段631、632、1455建號等三筆。面 積：約913.15㎡（276.22坪），權利範圍：全部門 牌：台北市中山北路2段183巷7之1號、7號、9、9之1、9之2、9之3號。本買賣含未辦登記增建物。2.事實發生日:113/3/19~113/3/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積共計351平方公尺(約106.18坪)每單位價格:每坪土地新台幣367.3萬金額。交易總金額:買賣合約以新台幣39,000萬金額，授權董事長全權處理相關事宜。大魯閣持有比例為60%，金額約為23,400萬。4.交
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【公告】大魯閣董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣董事會決議不發放股利發言人：許俊麒說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】大魯閣總經理異動
日 期：2024年03月12日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣總經理異動發言人：許俊麒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:謝國棟先生4.舊任者簡歷:本公司總經理/三功國際法人董事代表人5.新任者姓名:王盈之小姐6.新任者簡歷:璀莉緹(股)公司董事長/大魯閣建設(股)公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:113/03/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原任總經理-謝國棟先生轉任為本公司策略顧問。
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【公告】大魯閣收到智慧財產及商業法院商業庭來函，有關投保中心請求解任董事職務
日 期：2024年03月12日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣收到智慧財產及商業法院商業庭來函，有關投保中心請求解任董事職務發言人：許俊麒說 明：1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、本公司及總經理謝國棟先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿天113商調4字第1130000743號4.事實發生日:113/03/125.發生原委(含爭訟標的):投保中心依投保法第10條之1第1項第2款，對董事謝國棟提起解任。6.處理過程:委由律師進行後續程序，以維護本公司權益。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】大魯閣法人董事-代表人異動
日 期：2024年03月12日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣法人董事-代表人異動發言人：許俊麒說 明：1.發生變動日期:113/03/122.法人名稱:三功國際股份有限公司3.舊任者姓名:謝國棟先生4.舊任者簡歷:法人董事代表人5.新任者姓名:陳令燕女士6.新任者簡歷:董事長室特助/台灣積體電路董事長特助7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/12~114/05/319.新任生效日期:113/03/1210.其他應敘明事項:無
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【公告】大魯閣補充說明-董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。(第3點補充說明)
日 期：2024年02月21日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：補充說明-大魯閣董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。(第3點補充說明)發言人：許俊麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區中山段一小段540號及541號等二筆土地2.事實發生日:113/2/21~113/2/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積共計351平方公尺(約106.18坪)每單位價格:每坪土地新台幣432.26萬金額。前述價格包含土地價金、都更實施者權利移轉費用、都更基地整合服務費。交易總金額:董事會決議以新台幣45,897萬金額，授權董事長全權處理相關事宜。大魯閣預計持有比例為60%，金額約為27,538.2萬。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:樸聚開發有限公司與公司的關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易
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【公告】大魯閣補充說明-董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。
日 期：2024年02月21日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：補充說明-大魯閣董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。發言人：許俊麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區中山段一小段540號及541號等二筆土地2.事實發生日:113/2/21~113/2/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積共計351平方公尺(約106.18坪)每單位價格:每坪土地新台幣432.26萬金額。交易總金額:董事會決議以新台幣45,897萬金額，授權董事長全權處理相關事宜。大魯閣預計持有比例為60%，金額約為27,538.2萬。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:樸聚開發有限公司與公司的關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
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【公告】大魯閣董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。
日 期：2024年02月21日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。發言人：許俊麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區中山段一小段540號及541號等二筆土地2.事實發生日:113/2/21~113/2/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積共計351平方公尺(約106.18坪)每單位價格:每坪土地新台幣432.26萬金額。交易總金額:董事會決議以新台幣45,897萬金額，授權董事長全權處理相關事宜。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:樸聚開發有限公司與公司的關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適
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【公告】大魯閣召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年12月11日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣召開法人說明會相關資訊發言人：許俊麒說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/121.召開法人說明會之日期：112/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司營運現況及未來營運方向5.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站或本公司網站查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】大魯閣總經理收到臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
日 期：2023年10月13日公司名稱：大魯閣(1432)主 旨：大魯閣總經理收到臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書發言人：許俊麒說 明：1.法律事件之當事人:謝國棟2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:112年度偵字第6585號4.事實發生日:112/10/135.發生原委(含爭訟標的):本公司總經理涉嫌違反證券交易法乙案，收到臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書，已委請律師依法處理。6.處理過程:當事人已委任律師依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無，對本公司財務、業務未造成影響。8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無