新紡 個股公告

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  【公告】新紡 2023年5月合併營收2.17億元 年增-1.58%

  日期： 2023 年 06 月 09日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡第二十四屆第一次董事會選舉董事長

  日 期：2023年06月06日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡第二十四屆第一次董事會選舉董事長發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:濟真(股)公司 代表人：吳昕恩4.舊任者簡歷:新光紡織(股)公司董事長5.新任者姓名:濟真(股)公司 代表人：吳昕恩6.新任者簡歷:新光紡織(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:112/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新紡代子公司新福開發股份有限公司簽訂台北市內湖區西湖段4小段土地合建契約。

  日 期：2023年06月06日公司名稱：新紡(1419)主 旨：代子公司新福開發股份有限公司簽訂台北市內湖區西湖段4小段土地合建契約。發言人：柯夙娟說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:112/6/6~112/6/63.契約相對人及其與公司之關係:長虹建設股份有限公司，非關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:簽訂台北市內湖區西湖段4小段200-1、200-2及236-1地號等三筆土地合建分屋，預估合建分配比例：新福開發股份有限公司((含新光資產)約66.03%;長虹建設約33.97%。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)優勢國際不動產估價師事務所，估價結果預估合建分配比例：新福開發股份有限公司(含新光資產)約64.34%;長虹建設約35.66%。(2)先鑑不動產估價師事務所，估價結果預估合建分配比例：新福開發股份有限公司(含新光資產) 約64.66%;長虹建設約35.34%。6.不動產估價師姓名:(1)優勢國際不動產估價師事務所-林金生 估價師。(2)先鑑不動產估價師事務所-孫維瀚 估價師。7.不動
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  【公告】新紡全面改選董事（含獨立董事）名單

  日 期：2023年05月26日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡全面改選董事（含獨立董事）名單發言人：柯夙娟說 明：1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)舊任董事(1)濟真（股）公司代表人：吳昕恩(2)濟真（股）公司代表人：吳昕紘(3)濟真（股）公司代表人：邱錦發(4)財團法人吳東進基金會代表人：林伯翰(二)舊任獨立董事(1)程德睿(2)陳偉康(3)王茂榮4.舊任者簡歷:(一)舊任董事(1)濟真（股）公司代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長(2)濟真（股）公司代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長(3)濟真（股）公司代表人：邱錦發 新光紡織(股)公司總經理(4)財團法人吳東進基金會代表人：林伯翰 新光樂活事業(股)公司董事長/新光金融控股(股)公司董事(二)舊任獨立董事(1)程德睿 千島湖紫羅蘭湖軒酒店總經理(2)陳偉康 耀達建設股份有限公司資深顧問(3)王茂榮 元富證券(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(一)新任董事(1)濟真（股）公
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  【公告】新紡112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月26日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡112年股東常會重要決議事項發言人：柯夙娟說 明：1.股東常會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)通過解除新任董事競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】新紡112年股東常會解除新任董事競業限制案

  日 期：2023年05月26日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡112年股東常會解除新任董事競業限制案發言人：柯夙娟說 明：1.股東會決議日:112/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)濟真(股)公司代表人：邱錦發，董事(2)紘恩(股)公司代表人：吳昕紘，董事(3)程德睿，獨立董事(4)陳偉康，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:程德睿 獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)千島湖紫羅蘭湖軒酒店 總經理(2)千島湖常春藤湖景酒店 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)千島湖紫羅蘭湖軒酒店:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮陽光路210號(2)千島湖常春藤湖景酒店:淳安縣千島湖鎮環湖北路17號第6層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)
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  【公告】新紡 2023年4月合併營收2.4億元 年增-7.49%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡代重要子公司新光資產管理股份有限公司股票股利除權基準日相關事宜

  日 期：2023年05月05日公司名稱：新紡(1419)主 旨：代重要子公司新光資產管理股份有限公司股票股利除權基準日相關事宜發言人：柯夙娟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣725,093,540元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:112/05/137.停止過戶截止日期:112/05/178.除權（息）基準日:112/05/179.其他應敘明事項:無
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  【公告】新紡代重要子公司新光資產管理股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年05月05日公司名稱：新紡(1419)主 旨：代重要子公司新光資產管理股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.增資資金來源:111年度可供分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:新台幣725,093,540元。發行股數:72,509,354股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每股無償配發約2.844547股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。14.本次增資資金用途:充實營運資金。15.其他應敘明事項:配股除權及增資基準日訂於民國112年5月17日，若有異動授權董事長另行訂定之。
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  【公告】新紡 2023年3月合併營收3.08億元 年增4.51%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡董事會決議增訂112年股東常會議案相關事宜

  日 期：2023年04月07日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡董事會決議增訂112年股東常會議案相關事宜發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:112/04/072.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)審計委員會查核報告書(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)111年度盈餘分配現金股利發放情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案(新增)(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(3)解除新任董事競業限制案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2812.停止過戶截止日期:112/05/2613.其他應敘明事項:112年股東常會於上午九點召開
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  【公告】新紡董事會決議股利分派

  日 期：2023年04月07日公司名稱：新紡(1419)主 旨：董事會決議股利分派發言人：柯夙娟說 明：1. 董事會決議日期：112/04/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：450,061,920(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】新紡 2023年2月合併營收2.57億元 年增32%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

  日 期：2023年03月09日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)審計委員會查核報告書(3)111年度董事及員工酬勞分配情形報告(4)111年度盈餘分配現金股利發放情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)解除新任董事競業限制案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2812.停止過戶截止日期:112/05/2613.其他應敘明事項:112年股東常會於上午九點召開
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  【公告】新紡 2023年1月合併營收2.64億元 年增1.52%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡 2022年12月合併營收2.72億元 年增-9.29%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡代重要子公司-新光資產管理(股)公司董事會決議不分派111年上半年度股利

  日 期：2022年12月15日公司名稱：新紡(1419)主 旨：代新紡重要子公司-新光資產管理(股)公司董事會決議不分派111年上半年度股利發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:111/12/152.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】新紡 2022年11月合併營收3.25億元 年增14.77%

  日期： 2022 年 12 月 09日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡 2022年10月合併營收3.58億元 年增7%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：新紡(1419)單位：仟元
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  【公告】新紡 2022年9月合併營收3.5億元 年增35.98%

  日期： 2022 年 10 月 07日上市公司：新紡(1419)單位：仟元