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新紡
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新112
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新紡 個股公告
- 中央社財經
【公告】新紡董事會決議增訂113年股東常會議案相關事宜
日 期：2024年04月12日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡董事會決議增訂113年股東常會議案相關事宜發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告(5)合併滿一股份有限公司案（新增）6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:113年股東常會於上午九點召開
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【公告】新紡代子公司滿一股份有限公司合併債權人通知
日 期：2024年03月08日公司名稱：新紡(1419)主 旨：主旨:代子公司滿一股份有限公司合併債權人通知發言人：柯夙娟說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:滿一股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接轉投資持有100%5.發生緣由:一、為簡化轉投資架構，以加速組織之調整，提昇整體經營效率，經新光紡織股份有限公司（以下簡稱新紡公司）之董事會決議通過依公司法、企業併購法及相關法令之規定合併間接轉投資持有100%股份之從屬公司--滿一股份有限公司(以下簡稱滿一公司)，合併後新紡公司為存續公司，公司名稱仍為「新光紡織股份有限公司」，滿一公司為消滅公司，消滅公司之資產負債及一切權利義務由存續公司概括承受，不辦清算，合併基準日訂為中華民國113年05月01日（若有異動，授權雙方代表公司之負責人另行協議修訂之）；本次合併以現金為合併對價，不另發行新股，吸收合併價格依據滿一公司合併基準日前一日之每股淨值，而滿一公司所有資產與負債將於合併基準日以帳面淨值併入新紡公司，合併後新紡公司之資本額並未變動。二、除依法向主管機關呈請新紡公司合併變
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【公告】創控董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：創控(6909)主 旨：創控董事會決議股利分派發言人：呂秀孺說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,187,760(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新紡董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:113年股東常會於上午九點召開
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【公告】新紡董事會決議通過透過設立印尼子公司轉投資印尼案
日 期：2024年03月08日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡董事會決議通過透過設立印尼子公司轉投資印尼案發言人：柯夙娟說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:新光紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)為拓展海外業務，新紡擬透過設立印尼子公司轉投資印尼建立新廠。(2)印尼子公司初期資本額擬定為100億印尼盾，由本公司及子公司新光資產管理（股）公司共同投資。(3)印尼子公司成立後預計將購買印尼工業用地使用權。6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新紡董事會決議與間接轉投資持股100%之子公司滿一股份有限公司合併
日 期：2024年03月08日公司名稱：新紡(1419)主 旨：董事會決議與間接轉投資持股100%之子公司滿一股份有限公司合併發言人：柯夙娟說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:113/3/83.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:被合併公司：滿一股份有限公司,以下簡稱「滿一公司」。受讓公司：新光紡織股份有限公司,以下簡稱「新紡公司」。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):滿一公司。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(1)滿一公司為新紡公司間接轉投資持股100%之從屬公司。(2)為簡化轉投資架構，以加速組織之調整，提昇整體經營效率，故將從屬公司合併，對股東權益並無影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:(1)併購目的: 為簡化轉投資架構，提昇整體經營效率。(2)支付對價的時間:合併基準日(暫訂為民國113年0
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【公告】新紡董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：新紡(1419)主 旨：董事會決議股利分派發言人：柯夙娟說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,049,536(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】代新紡重要子公司-新光資產管理(股)公司董事會決議發放股利
日 期：2024年03月04日公司名稱：新紡(1419)主 旨：代新紡重要子公司-新光資產管理(股)公司董事會決議發放股利發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.發放股利種類及金額:現金股利92,699,532元3.其他應敘明事項:無
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【公告】代新紡重要子公司-新光資產管理(股)公司董事會決議不分派112年上半年度股利
日 期：2023年12月15日公司名稱：新紡(1419)主 旨：代新紡重要子公司-新光資產管理(股)公司董事會決議不分派112年上半年度股利發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期:112/12/152.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無
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【公告】新紡取得私募基金
日 期：2023年11月13日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡取得私募基金發言人：柯夙娟說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:名稱:COTTONWOOD-WTT REAL ESTATE SPECIAL SITUATIONS FUND,LP性質:私募基金2.事實發生日:112/11/133.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量、每單位價格:不適用。承諾交易總金額:壹仟萬美元(約新台幣322,550仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: Cottonwood Management, LLC與公司之關係:非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如
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【公告】新紡計畫前往海外地區設廠
日 期：2023年10月11日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡計畫前往海外地區設廠發言人：柯夙娟說 明：1.事實發生日:112/10/112.公司名稱:新光紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應品牌商之需求及考量擴大生產基地，擬於海外地區進行增設生產據點。6.因應措施:公司組織將分為台灣廠區及海外廠區，海外廠區下成立海外子公司籌備處，積極就海外設廠進行規劃、分析與推動。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):生效日為112/10/12。
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【公告】新紡總經理異動
日 期：2023年10月11日公司名稱：新紡(1419)主 旨：新紡總經理異動發言人：柯夙娟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張瑞南4.舊任者簡歷:新光紡織 總經理5.新任者姓名:(1)邱錦發 (2)張瑞南6.新任者簡歷:(1)新光紡織 總經理 (2)新光紡織 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:改採雙總經理制9.新任生效日期:112/10/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):現任總經理張瑞南擔任海外廠區總經理，台灣廠區則回聘邱錦發先生擔任總經理一職。
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【公告】主旨:新紡代重要子公司新光資產管理股份有限公司因分割案向債權人事宜
日 期：2023年09月28日公司名稱：新紡(1419)主 旨：主旨:代重要子公司新光資產管理股份有限公司因分割案向債權人事宜發言人：柯夙娟說 明：1.事實發生日:112/09/282.公司名稱:新光資產管理股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持股之重要子公司5.發生緣由:一、新光資產管理股份有限公司（以下簡稱新光資產管理公司）經董事會決議通過分割讓與不動產開發一部二科之相關業務（含資產、負債及營業）予100%持股之子公司新福開發股份有限公司（以下簡稱新福開發公司），並由新福開發公司發行新股予新光資產管理公司作為對價。二、本分割案所分割予新福開發公司之資產及負債，其權利義務自分割基準日（112年10月5日）起，由新福開發公司概括承受，分割後受讓營業之新福開發公司，除被分割業務所生之債務與新光資產管理公司之債務為可分者外，應就新光資產管理公司所負債務，於受讓營業之出資範圍負連帶清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。三、謹依企業併購法及公司法之規定公告如上，債權人如有異議者，請自即日起三十一日內以書面提出（通
