廣豐
10.250.05(0.49%)
收盤 | 2023/09/21 13:30 更新597
30.15 (20.84)
連2平→跌 (0.49%)
日 期:2023年01月13日公司名稱:廣豐(1416)主 旨:廣豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:陳素靜說 明:1.董事會決議日期:112/01/132.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告2.111年度審計委員會審查報告3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度決算表冊案2.承認本公司111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案期間:112/03/18~112/03/28受理股東提案處所:廣豐實業股份有限公司股務部