廣豐 個股公告

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  【公告】廣豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年01月13日公司名稱：廣豐(1416)主 旨：廣豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：陳素靜說 明：1.董事會決議日期:112/01/132.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業報告2.111年度審計委員會審查報告3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度決算表冊案2.承認本公司111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案期間：112/03/18~112/03/28受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司股務部