八貫 個股公告

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  【公告】八貫新任董事長事宜

  日 期：2025年05月22日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫新任董事長事宜發言人：李宏毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉宗熹4.舊任者簡歷:八貫企業(股)公司董事長5.新任者姓名:劉宗熹6.新任者簡歷:八貫企業(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:114/05/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】八貫114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月22日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫114年股東常會重要決議事項發言人：李宏毅說 明：1.股東常會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司修改章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】八貫114年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事4席)

  日 期：2025年05月22日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫114年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事4席)發言人：李宏毅說 明：1.發生變動日期:114/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:施新川、潘憲、徐達仁、邵于玲董事:劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Stephen Wendell Howard4.舊任者簡歷:施新川 八貫企業(股)公司獨立董事潘憲 八貫企業(股)公司獨立董事徐達仁 八貫企業(股)公司獨立董事邵于玲 台北市立大學休閒運動管理學糸教授劉宗熹 八貫企業(股)公司董事長徐光輝 八貫企業(股)公司董事蕭宇喬 南良國際股份有限公司董事Stephen Wendell Howard Bemis Associates Inc. 執行長5.新任者職稱及姓名:獨立董事:施新川、潘憲、徐達仁、邵于玲董事:劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Osvaldo V. Murillo6.新任者簡歷:施新川 八貫企業(股)公司獨立董事潘憲 八貫企業(股)公司獨立董事徐達仁 八貫企業(股)公司獨
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  【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜

  日 期：2025年05月16日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜發言人：李宏毅說 明：1.事實發生日:114/05/162.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於114年06月02日發行屆滿到期。6.因應措施:到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於114年06月02日到期，並於到期日之次一營業日(114年06月03日)終止上櫃買賣，債券持有人最遲應於114年06月02日前向往來證券商辦理轉換手續。(2)依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定，到期時依債券面額以現金一次償還。(3)本公司預計於114年06月11日將到期償還款項以匯款或郵寄支票予各債券持有人，郵匯費將自償還價款中扣除。
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  【公告】八貫 2025年4月合併營收2.42億元 年增34.83%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：八貫(1342)單位：仟元 【公告】八貫 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月241,671去年同期179,241增減金額62,430增減百分比34.83本年累計1,020,561去年累計799,524增減金額221,037增減百分比27.65
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  【公告】八貫董事會通過114年度第一季個別財務報表

  日 期：2025年04月24日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫董事會通過114年度第一季個別財務報表發言人：李宏毅說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/242.審計委員會通過日期:114/04/243.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):778,8905.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,6096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,4567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):176,0408.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):140,7859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):140,78510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7911.期末總資產(仟元):3803,73712.期末總負債(仟元):1,634,01613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,169,72114.其他應敘明事項:無
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  【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股

  日 期：2025年04月24日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股發言人：李宏毅說 明：1.董事會決議日期:114/04/242.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額1,333,330元、發行股數133,333股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:(1)本次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日訂為民國114年04月24日。(2)本次增資後實收資本額為新台幣786,152,590元計78,615,259股
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  【公告】八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期

  日 期：2025年04月16日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期發言人：李宏毅說 明：1.董事會召集通知日:114/04/162.董事會預計召開日期:114/04/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】八貫 2025年3月合併營收2.81億元 年增23.72%

  日期： 2025 年 04 月 02日上市公司：八貫(1342)單位：仟元 【公告】八貫 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月281,475去年同期227,501增減金額53,974增減百分比23.72本年累計778,890去年累計620,283增減金額158,607增減百分比25.57
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  【公告】八貫 2025年2月合併營收2.42億元 年增13.88%

  日期： 2025 年 03 月 07日上市公司：八貫(1342)單位：仟元 【公告】八貫 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月242,393去年同期212,845增減金額29,548增減百分比13.88本年累計494,383去年累計392,782增減金額101,601增減百分比25.87
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  【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2025年03月05日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：李宏毅說 明：1.事實發生日:114/03/052.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司配發現金股利，依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:因本公司配發現金股利，依國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整，故自114年03月28日起，轉換價格由新臺幣58.5元調整為新臺幣55.9元7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】八貫調整現金股利配息率

  日 期：2025年03月04日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫調整現金股利配息率發言人：李宏毅說 明：1.董事會或股東會決議日期:114/03/042.原發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.83.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.792902814.變更原因:因董事會盈餘分派有可轉債轉換普通股，流通在外股數增加，調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:依114年2月13日董事會決議授權董事長辦理配息率之調整
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  【公告】八貫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年02月13日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：李宏毅說 明：1.董事會決議日期:114/02/132.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A、113年度營業報告書。B、113年度審計委員會審查決算表冊報告。C、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。D、113年度分配股東現金股息報告。E、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二、承認事項:A、本公司113年度營業報告書及財務報表。B、本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:A、第一案、修改章程案。8.召集事由四、選舉事項:B、第二案、選舉董事案。9.召集事由五、其他議案:C、第三案、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2412.停止過戶截止日期:114/05/2213.其他應敘明事項:
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  【公告】八貫董事會通過114年配息基準日

  日 期：2025年02月13日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫董事會通過114年配息基準日發言人：李宏毅說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利376,795,2964.除權（息）交易日:114/03/205.最後過戶日:114/03/216.停止過戶起始日期:114/03/247.停止過戶截止日期:114/03/288.除權（息）基準日:114/03/289.債券最後申請轉換日期:114/02/2610.債券停止轉換起始日期:114/03/0311.債券停止轉換截止日期:114/05/2212.普通股現金股利發放日期:114/04/1613.其他應敘明事項:無
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  【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股

  日 期：2025年02月13日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股發言人：李宏毅說 明：1.董事會決議日期:114/02/132.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額17,090元、發行股數1,709股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:(1)本次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日訂為民國114年02月13日。(2)本次增資後實收資本額為新台幣784,819,260元計78,481,926股
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  【公告】八貫董事會決議分派113年度股利

  日 期：2025年02月13日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫董事會決議，分派113年度股利發言人：李宏毅說 明：1. 董事會決議日期：114/02/132. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：376,795,296(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】八貫董事會通過113年員工酬勞及董事酬勞分派案

  日 期：2025年02月13日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫董事會通過113年員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：李宏毅說 明：1.事實發生日:114/02/132.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過113年員工酬勞及董事酬勞分配(1)員工酬勞:新台幣 25,342,907元。(2)董事酬勞:新台幣 9,503,590元。上述金額全數以現金發放，與帳上認列費用金額無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】八貫 2025年1月合併營收2.52億元 年增40.04%

  日期： 2025 年 02 月 08日上市公司：八貫(1342)單位：仟元 【公告】八貫 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月251,990去年同期179,937增減金額72,053增減百分比40.04本年累計251,990去年累計179,937增減金額72,053增減百分比40.04
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  【公告】八貫通過113年第四季財務報告之董事會召開日期

  日 期：2025年02月05日公司名稱：八貫(1342)主 旨：八貫通過113年第四季財務報告之董事會召開日期發言人：李宏毅說 明：1.董事會召集通知日:114/02/052.董事會預計召開日期:114/02/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】八貫 2024年12月合併營收2.81億元 年增25.03%

  日期： 2025 年 01 月 06日上市公司：八貫(1342)單位：仟元 【公告】八貫 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月281,473去年同期225,131增減金額56,342增減百分比25.03本年累計2,514,473去年累計2,564,771增減金額-50,298增減百分比-1.96