上曜

1316
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收盤 | 2022/10/04 14:30 更新
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上曜 個股公告

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    【公告】上曜董事會修訂定減資換發股票作業計畫

    日 期:2022年10月03日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜董事會修訂定減資換發股票作業計畫發言人:郭育政說 明:1.董事會決議日期:111/08/222.減資基準日:111/08/233.減資換發股票作業計畫:一、本公司已於111年5月27日股東常會通過辦理減資彌補虧損,並經金融監督管理委員會於111年08月04日金管證發字第1050038535號核准在案,茲依據台灣證券交易所股份有限公司「上市公司換發有價證券作業程序」之規定,特擬定本計畫書。二、本次減少資本應換發之股份總數及總金額:(一)本次應換發之股票,為本公司歷年發行之全部上市股票計239,951,909股,每股面額新台幣壹拾元,計新台幣2,399,519,090元。(二)為彌補虧損辦理減少資本新台幣186,036,500元,銷除已發行股份18,603,650股。(三)減少資本後實收資本額新台幣2,213,482,590元,每股面額新台幣壹拾元,換發上市新股票計221,348,259股。三、本次減少資本應換發股票,依「減資換票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算,減少比率7.7531%,每仟股減少77.531股(

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    【公告】上曜受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2022年09月28日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會發言人:郭育政說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/09/301.召開法人說明會之日期:111/09/302.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】上曜減資辦理資本額變更登記完成

    日 期:2022年09月23日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜減資辦理資本額變更登記完成發言人:郭育政說 明:1.主管機關核准減資日期:111/08/042.辦理資本變更登記完成日期:111/09/213.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 2,399,519,090 239,951,909 10.56減資後 2,213,482,590 221,348,259 11.45註:每股淨值係以111年度第二季經會計師核閱之合併財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:詳見本公司111/08/15重大訊息第11款公告。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:221,348,2596.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:一、本次減資變更登記業經經濟部111年09月21日經授商字第1110117115

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    【公告】上曜 2022年8月合併營收1.8億元 年增50.52%

    日期: 2022 年 09 月 12日上市公司:上曜(1316)單位:仟元

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    【公告】修正上曜董事會訂定減資基準日。

    日 期:2022年08月15日公司名稱:上曜(1316)主 旨:修正上曜董事會訂定減資基準日。發言人:郭育政說 明:1.董事會決議日期:111/08/112.減資基準日:111/08/233.減資換發股票作業計畫:(1)舊股票最後交易日:111年10月19日。(2)舊股票最後過戶日:111年10月23日。(3)舊股票停止在市場買賣期間:自111年10月20日至111年10月28日止。(4)舊股票停止過戶期間:自111年10月24日至111年10月28日止。(5)轉換公司債停止轉換期間:自111年8月23日至111年10月30日止。(6)減資換票基準日:111年10月28日。(7)新股票上市買賣及舊股票終止上市日期:111年10月31日。(8)自新股票上市買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。4.換發股票基準日:111/10/285.停止過戶起始日期:111/10/246.停止過戶截止日期:111/10/307.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與原有股份相同8.新股預計上市日:111/10/319.預計減資新股上市後之上市普通股股數

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    【公告】上曜董事會訂定減資基準日(本減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用)

    日 期:2022年08月11日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜董事會訂定減資基準日(本減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用)發言人:郭育政說 明:1.董事會決議日期:111/08/112.減資基準日:111/08/233.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與原有股份相同8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:21394203610.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:(1)本公司已於111年5月27日股東常會通過辦理減資彌補虧損,並經臺灣證券交易所股份有限公司於111年08月04日臺證上一字第1111803705號核准在案。(2)本次董事會訂定111年8月23日為減資基準日,俟呈奉經濟部核准後另洽台灣證券交易所股份有限公司辦理有

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    【公告】董事會決議111年上半年度不分派股利案

    日 期:2022年08月11日公司名稱:上曜(1316)主 旨:董事會決議111年上半年度不分派股利案發言人:郭育政說 明:1. 董事會決議日期:111/08/112. 股利所屬年(季)度:111年 上半年3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】上曜台南市成光段地號56-11合建分售住宅大樓裝修工程(三)承攬契約之

    日 期:2022年08月11日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜台南市成光段地號56-11合建分售住宅大樓裝修工程(三)承攬契約之發言人:郭育政說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:111/8/11~111/8/113.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:永輝室內裝修股份有限公司 與公司之關係:本公司之孫公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:承攬契約總金額為新台幣壹億零玖佰貮拾壹萬壹仟肆佰玖拾肆元整(含稅)整,累計金額達新台幣柒億零玖佰壹拾陸萬伍仟參佰貮拾元整(含稅)(第一期&第二期工程契約合計總金額為新台幣伍億玖仟玖佰玖拾伍萬參仟捌佰貳拾陸元整(含稅),已於108年3月20日及110年8月11日董事會決議,並公告),契約起迄日期為開工日起1125個日曆天完成。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年8月11

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    【公告】上曜 2022年7月合併營收3.57億元 年增337.4%

    日期: 2022 年 08 月 10日上市公司:上曜(1316)單位:仟元

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    【公告】上曜第二次買回庫藏股已執行完畢

    日 期:2022年07月29日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜第二次買回庫藏股已執行完畢發言人:郭育政說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):68,441,7092.原預定買回之期間:111/07/12~111/09/083.原預定買回之數量(股):2,500,0004.原預定買回區間價格(元):14.50~25.005.本次實際買回期間:111/07/12~111/07/296.本次已買回股份數量(股):2,500,0007.本次已買回股份總金額(元):39,579,7008.本次平均每股買回價格(元):15.839.累積已持有自己公司股份數量(股):2,500,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.0411.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無

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    【公告】上曜 2022年6月合併營收2.99億元 年增920%

    日期: 2022 年 07 月 11日上市公司:上曜(1316)單位:仟元

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    【公告】上曜董事會決議買回庫藏股。

    日 期:2022年07月08日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜董事會決議買回庫藏股。發言人:郭育政說 明:1.董事會決議日期:111/07/082.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):68,441,7095.預定買回之期間:111/07/12~111/09/116.預定買回之數量(股):2,500,0007.買回區間價格(元):14.50~25.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.0410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由(二):本公司計畫實施庫藏股案。說 明:本公司為維護公司信用及股東權益,擬買回本公司股票並銷除股份,相關說明如下:1.買回股份目的:為維護公司信用及股東權益,銷除股份。2.買回股份種類:普通股。3.買回股份總金額上限:新台幣62,500仟元。4.預定買回之期間:自111年7月12日至111

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    【公告】上曜 2022年5月合併營收2.68億元 年增98.51%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:上曜(1316)單位:仟元

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    【公告】上曜辦理減資致債權人

    日 期:2022年05月27日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜辦理減資致債權人發言人:郭育政說 明:1.事實發生日:111/05/272.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年5月27日股東常會決議通過辦理減資以彌補虧損。6.因應措施:(1)依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(2)本公司業經民國111年5月27日股東常會決議,為改善財務結構,擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣186,036,500元,銷除普通股18,603,650股,即每仟股銷除80股,每仟股換發920股,減資比率為8%,減資後實收資本額為新台幣2,139,420,360元,分為213,942,036股,每股面額新台幣10元,減資基準日及相關細節,俟呈奉主管機關核准後,由董事會另訂之。(3)本公司債權人對前述減資如有異議者,請自民國111年5月27日起至111年6月27日止,以書面向本公司提出聲明,以便依法處理,逾期未表示即視為無異議。債權人提出異議後,若轉讓債權,則喪失異議權,已向本公司提出之異

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    【公告】上曜111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月27日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜111年股東常會重要決議事項發言人:郭育政說 明:1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案。經票決結果:贊成139,075,695權,反對439,732權,廢票0權,贊成占表決總權數96.02%,本案照原議案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。因應公司未來營運規劃、111年即將成立審計委員會及配合新冠肺炎疫情影響,修改股東會召開方式及表決權行使方式等等因素,修訂本公司章程。經票決結果:贊成139,197,583權,反對334,842權,廢票0權,贊成占表決總權數96.11%,本案照原議案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報告案。經票決結果:贊成139,183,732權,反對330,698權,廢票0權,贊成占表決總權數96.10%,本案照原議案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果如下:任期自111年5月27日至114年5月26日,共三年。董事當選人:勁弘有限公司代表人:張祐銘 當選權數 26

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    【公告】上曜董事長選任

    日 期:2022年05月27日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜董事長選任發言人:郭育政說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:中清科技股份有限公司代表人:張祐銘4.舊任者簡歷:永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長5.新任者姓名:勁弘有限公司代表人:張祐銘6.新任者簡歷:永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成企業(股)公司及世紀民生科技(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/05/2710.其他應敘明事項:無

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    【公告】上曜111年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動

    日 期:2022年05月27日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜111年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動發言人:郭育政說 明:1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:中清科技股份有限公司代表人:張祐銘、趙天從、張碩文兆樂有限公司代表人:宋育豪勁弘有限公司代表人:曾鵬光獨立董事:吳建璋、胡利源監察人:張趙素珠、李東洪4.舊任者簡歷:董事:中清科技股份有限公司(以下為代表人)張祐銘/永捷創新科技(股)公司董事長兼執行長趙天從/永捷創新科技(股)公司董事法人代表張碩文/永輝室內裝修股份有限公司董事長兆樂有限公司(以下為代表人)宋育豪/上裕營造有限公司負責人兼總經理勁弘有限公司(以下為代表人)曾鵬光/長榮大學土地管理與開發學系兼任助理教授獨立董事:吳建璋/愛迪克科技(股)公司副總經理胡利源/國票證券業務經理監察人:張趙素珠/永捷創新科技(股)公司董事法人代表李東洪/本公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:勁弘有限公司代

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    【公告】上曜法人董事代表人異動

    日 期:2022年05月27日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜法人董事代表人異動發言人:郭育政說 明:1.發生變動日期:111/05/272.法人名稱:勁弘有限公司3.舊任者姓名:曾鵬光4.舊任者簡歷:長榮大學土地管理與開發學系兼任助理教授5.新任者姓名:張祐銘6.新任者簡歷:永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成企業(股)公司及世紀民生科技(股)公司董事長7.異動原因:任期屆滿全面改選8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/24至111/06/239.新任生效日期:111/05/2710.其他應敘明事項:無

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    【公告】上曜 2022年4月合併營收2.51億元 年增219.5%

    日期: 2022 年 05 月 10日上市公司:上曜(1316)單位:仟元

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    【公告】上曜受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2022年05月06日公司名稱:上曜(1316)主 旨:上曜受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會發言人:郭育政說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/05/111.召開法人說明會之日期:111/05/112.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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