上曜 個股公告

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  【公告】永捷112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

  日 期：2023年05月29日公司名稱：永捷(4714)主 旨：永捷112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：黃南豪說 明：1.發生變動日期:112/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：勁弘有限公司代表人(以下為代表人)張祐銘黃南豪上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)張碩文趙天從自然人董事：劉鎮賢張趙素珠獨立董事：胡敬熙陳立行林沂錡4.舊任者簡歷:法人董事：勁弘有限公司代表人(以下為代表人)張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長黃南豪/本公司總經理上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)張碩文/斐成企業股份有限公司董事兼任總經理趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表自然人董事：劉鎮賢/普大應用材料有限公司法人董事張趙素珠/上曜建設開發(股)公司監察人獨立董事：胡敬熙/斐成企業股份有限公司獨立董事陳立行/華恩菸酒有限公司經理林沂錡/均豐人力資源有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:法人董事：梅森控股有限公司代表人(以下為代表人)張祐銘上曜建設
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  【公告】上曜112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月29日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜112年股東常會重要決議事項發言人：郭育政說 明：1.股東常會日期:112/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。經票決結果:贊成135,532,439權，反對22,673權廢票0權，贊成占表決總權數98.65%，本案照原議案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。經票決結果:贊成135,324,830權，反對27,487權，廢票0權，贊成占表決總權數98.64%，本案照原議案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事增選一席案。增選結果如下：任期自112年5月29日至114年5月26日，共二年。獨立董事當選人：黃齡瑱 當選權數 134,310,535權6.重要決議事項五、其他事項:(1) 本公司111年度營業狀況報告。(2) 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告書。(3) 本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 本公司111年度盈餘分配現金股利情形及資本公積發放現金報告。(5)
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  【公告】上曜112年股東常會獨立董事增選一席

  日 期：2023年05月29日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜112年股東常會獨立董事增選一席發言人：郭育政說 明：1.發生變動日期:112/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:董事：不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事當選人：黃齡瑱6.新任者簡歷:輝能科技(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:獨立董事增選一席9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A11.新任生效日期:112/05/2912.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:25%14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】上曜董事會決議辦理現金增資發行普通股

  日 期：2023年05月19日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期:112/05/192.增資資金來源:現金增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣600,000仟元/60,000仟股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格俟向主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之15％，計9,000仟股。10.公開銷售股數:發行新股總數之10％，計6,000仟股。11.原股東認購或無償配發比例:發行新股總數之75％，計45,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構併湊成整股認購。員工及原股東放棄認購或拼湊不
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  【公告】更正上曜112年股東常會議事手冊

  日 期：2023年05月12日公司名稱：上曜(1316)主 旨：更正上曜112年股東常會議事手冊發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:112/05/112.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金管會解釋令規定修正111年度盈餘分配表(補提特別盈餘公積)，並修正112年股東常會議事手冊。6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊承認事項之案由(二)：承認111年度盈餘分配案之內容(盈餘分配表)。7.更正前金額/內容/頁次:盈餘分配表：期初累積虧損 ($ 228,677,521)加：減資彌補虧損 186,036,500法定盈餘公積彌補虧損 36,493,560資本公積彌補虧損 6,147,461減：對子公司所有權權益變動 (3,948,594)減：子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 ( 753,115)減：註銷庫藏股 (13,880,478)加：子公司之確定福利計畫再衡量數本期變動數 110,069加：本期稅後淨利 140,078,398減：提列法定盈餘公積 (12,160,628)累積可分配
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  【公告】(非合建分售)-上曜台南市國安段地號1560-1號住宅大樓下構工程追加承攬契約之。

  日 期：2023年05月11日公司名稱：上曜(1316)主 旨：(非合建分售)-上曜台南市國安段地號1560-1號住宅大樓下構工程追加承攬契約之。發言人：郭育政說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.契約相對人及其與公司之關係:上裕營造有限公司/本公司子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.下構工程承攬契約總金額為新台幣409,500,000元(含稅)。2.契約起迄日期為開工日起1094個日曆天完成。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年05月11日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年05月11日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異
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  【公告】上曜 2023年4月合併營收8725.8萬元 年增-65.27%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜 2023年3月合併營收6304.8萬元 年增-59.68%

  日期： 2023 年 04 月 12日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2023去資金槓桿化主題式投資論壇

  日 期：2023年03月28日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2023去資金槓桿化主題式投資論壇發言人：郭育政說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/301.召開法人說明會之日期：112/03/302.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2023去資金槓桿化主題式投資論壇5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】轉換公司債保證銀行因合併變更

  日 期：2023年03月13日公司名稱：上曜(1316)主 旨：轉換公司債保證銀行因合併變更發言人：郭育政說 明：1.事實發生日:112/03/132.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第4次轉換公司債保證銀行「日盛國際商業銀行股份有限公司」因與台北富邦商業銀行合併，合併後台北富邦銀行為存續銀行，日盛銀行為消滅銀行。本公司債保證契約之權利義務皆由台北富邦銀行概括承受。保證人自合併基準日112年4月1日起變更為「台北富邦銀行股份有限公司」。本轉換公司債各項權利義務不受任何影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】上曜 2023年2月合併營收2.06億元 年增127%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜董事會決議111年下半年度分派股利案

  日 期：2023年03月10日公司名稱：上曜(1316)主 旨：董事會決議111年下半年度分派股利案發言人：郭育政說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,329,460(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】上曜112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月10日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜112年股東常會相關事宜發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.報告111年度營業狀況。B.審計委員會查核111年度報告書。C.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。D.本公司111年度盈餘分配現金股利情形及資本公積發放現金報告。E.修正本公司「董事會議事規範」報告。F.110年募集與發行轉換公司債有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:A.承認111年度營業報告書及財務報告案。B.承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:獨立董事增選一席案。9.召集事由五、其他議案:A.解除本公司新任獨立董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/3112.停止過戶截止日期:112/05/2913.其他應敘明
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  【公告】上曜台南市金華段集合住宅大樓裝修工程(二)承攬工程契約之。

  日 期：2023年03月10日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜台南市金華段集合住宅大樓裝修工程(二)承攬工程契約之。發言人：郭育政說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/3/10~112/3/103.契約相對人及其與公司之關係:永輝室內裝修股份有限公司與公司之關係：本公司之孫公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次裝修工程(二)承攬總金額為新台幣伍仟貮佰捌拾萬伍仟肆佰貮拾玖元整(含稅)。前次裝修工程(一)承攬契約總金額達新台幣貮億捌仟陸佰肆拾萬捌仟捌佰陸拾玖元整(含稅)，已依本公司「取得或處分資產處理程序」，已公告在案。累計金額達新台幣參億參仟玖佰貮拾壹萬肆仟貮佰玖拾捌元整(含稅)。契約起迄日期為開工日起365個日曆天完成。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年3月10日12.監察人承認或審計委員會同
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  【公告】上曜 2023年1月合併營收4744.5萬元 年增-54.46%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元
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  【公告】上曜法人董事代表人異動

  日 期：2023年02月10日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜法人董事代表人異動發言人：郭育政說 明：1.發生變動日期:112/02/102.法人名稱:兆樂有限公司3.舊任者姓名:宋育豪4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27至114/05/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無
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  【公告】上曜法人董事異動

  日 期：2023年02月10日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜法人董事異動發言人：郭育政說 明：1.發生變動日期:112/02/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:兆樂有限公司代表人：宋育豪4.舊任者簡歷:本公司法人董事/兆樂有限公司負責人5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】上曜總經理異動

  日 期：2023年01月31日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜總經理異動發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:宋育豪4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:張祐銘6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任生效日期:112/01/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】上曜台南市成光段地號56-11合建分售住宅大樓裝修工程(四)承攬契約之。

  日 期：2023年01月13日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜台南市成光段地號56-11合建分售住宅大樓裝修工程(四)承攬契約之。發言人：郭育政說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/1/13~112/1/133.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：永輝室內裝修股份有限公司 與公司之關係：本公司之孫公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:承攬契約總金額為新台幣肆仟伍佰柒拾肆萬伍仟零肆元整(含稅)整，累計金額達新台幣柒億零玖佰壹拾陸萬伍仟參佰貳拾元整(含稅)(第一期至第三期工程契約合計總金額為新台幣柒億零玖佰壹拾陸萬伍仟參佰?拾 元整(含稅)，已於108年3月20日、110年8月11日及111年8月11日董事會決議並公告)，契約起迄日期為開工日起1125個日曆天完成。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112
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  【公告】上曜 2022年12月合併營收9151.1萬元 年增18.51%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：上曜(1316)單位：仟元