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亞聚
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新1,225
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亞聚 個股公告
- 中央社財經
【公告】亞聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
日 期：2024年03月07日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。發言人：曾國龍說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度會計表冊案。(2)承認一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:董事競業許可案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:其他議案。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:（一）股東常會召開時間為上午九時整。（二）股東常會受理股東提案期間為113年3月22日至113年4月1日。
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【公告】亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
日 期：2024年03月07日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會發言人：曾國龍說 明：1.事實發生日:113/03/072.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。3.捐贈金額:新台幣3,000,000元。4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會5.與公司關係:董事長相同。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】亞聚董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：董事會決議股利分派發言人：曾國龍說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：267,184,763(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】亞聚法人董事改派代表人
日 期：2024年03月01日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚法人董事改派代表人發言人：曾國龍說 明：1.發生變動日期:113/03/012.法人名稱:臺聯國際投資(股)公司3.舊任者姓名:柯衣紹4.舊任者簡歷:亞洲聚合(股)公司董事5.新任者姓名:畢淑蒨6.新任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事兼總經理7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27至114/05/269.新任生效日期:113/03/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】亞聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形
日 期：2024年02月27日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形發言人：曾國龍說 明：1.事實發生日:113/02/272.經理人或董事之名稱:(1)吳培基總經理、(2)吳銘宗業務副總經理3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)吳培基 廈門台聚貿易有限公司董事長(2)吳銘宗 廈門台聚貿易有限公司總經理兼董事4.所擔任該大陸地區事業地址:福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-065.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售。6.對本公司財務業務之影響程度:係採權益法認列損益。7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止限制。9.其他應敘明事項:無
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【公告】亞聚112/11/16召開法人說明會之相關訊息。
日 期：2023年11月09日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚112/11/16召開法人說明會之相關訊息。發言人：曾國龍說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息：(1)公司簡介與產品介紹(2)營運概況及展望(3)財務資訊5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】亞聚111年度股利分派除息基準日。
日 期：2023年06月08日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚111年度股利分派除息基準日。發言人：曾國龍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股1.2元，計新台幣712,492,702元。4.除權（息）交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/306.停止過戶起始日期:112/07/317.停止過戶截止日期:112/08/048.除權（息）基準日:112/08/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2513.其他應敘明事項:無
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【公告】亞聚112年股東常會通過董事競業許可
日 期：2023年05月30日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚112年股東常會通過董事競業許可發言人：曾國龍說 明：1.股東會決議日:112/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳培基；獨立董事/沈尚弘、鄭敦謙。3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:112/05/30至114/05/26任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司112年5月30日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事/吳培基。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台亞(上海)貿易有限公司：董事長兼總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:台亞(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:台亞(上海)貿易有限公司：經營進口以及分銷各類
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【公告】亞聚112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：亞聚(1308)主 旨：亞聚112年股東常會重要決議事項發言人：曾國龍說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。現金股利：新台幣712,492,702元，即每股現金股利新台幣1.2元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度會計表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「股東會議事規則」修正案、(2)通過「董事選舉辦法」修正案、(3)通過董事競業許可案。7.其他應敘明事項:無。
