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鮮活果汁-KY
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新7
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鮮活果汁-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2023年年度股東大會
日 期：2024年04月25日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2023年年度股東大會發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.股東會召開日期:113/05/163.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:1.關於公司2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告的議案2.關於公司2023年度董事會工作報告的議案3.關於公司2023年度監事會工作報告的議案4.關於公司2023年度利潤分配方案的議案5.關於聘請2024年度審計機構及確定其報酬的議案6.關於公司董事2024年度薪酬的議案7.關於公司監事2024年度薪酬的議案8.關於公司2024年度銀行授信及借款的議案9.關於公司2024年度現金管理的議案10.關於公司監事變更的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議發放現金股利
日 期：2024年04月25日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議發放現金股利發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.發放股利種類及金額:現金股利人民幣84,910,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】鮮活果汁-KY董事會決議現金增資子公司Power Keen Limited
日 期：2024年03月08日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：鮮活果汁-KY董事會決議現金增資子公司Power Keen Limited發言人：吳明憲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Power Keen Limited之股權2.事實發生日:113/3/8~113/3/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：USD 22,803仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Power Keen Limited為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或
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【公告】鮮活果汁-KY董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年03月08日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：鮮活果汁-KY董事會決議召開民國113年股東常會發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)2023年度營業報告書(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告(三)2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(四)修訂「董事會議事規範」案6.召集事由二、承認事項:(一)承認2023年度營業報告書及財務報表案(二)承認2023年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案(二)修訂「取得或處分資產管理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:一、辦理過戶方式：最後過戶日113年4月7日適逢星期例假日，
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【公告】鮮活果汁-KY董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：鮮活果汁-KY董事會決議股利分派發言人：吳明憲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：223,358,256(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鮮活果汁-KY召開重大訊息記者會之新聞稿內容
日 期：2024年02月17日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：鮮活果汁-KY召開重大訊息記者會之新聞稿內容發言人：吳明憲說 明：1.事實發生日:113/02/172.公司名稱:鮮活控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開審計委員會及董事會決議通過「擬增加對子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司之持股案」。6.因應措施:本公司已於113年2月17日上午11點於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會說明本案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):鮮活控股股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於民國113年2月17日經審計委員會及董事會討論並通過擬增加對大陸子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司（以下簡稱「蘇州鮮活飲品」）持股案。本公司目前間接持有蘇州鮮活飲品87.1%股權，為增加合併公司控制權益，本公司規劃簡化股權結構及強化對子公司之控制力，經本公司審計委員會及董事會討論通過，預計買回外部股東持有之蘇州鮮活
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【公告】鮮活果汁-KY董事會決議增加對子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司之持股
日 期：2024年02月17日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：鮮活果汁-KY董事會決議增加對子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司之持股發言人：吳明憲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:蘇州鮮活飲品股份有限公司12.9%股權2.事實發生日:113/2/17~113/2/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：46,440,001股交易總金額：USD 33,200,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Gojiberry Limited(取得12.8%股權)、富拉凱諮詢(上海)有限公司(取得0.1%股權)其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類
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【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司2024年第一次臨時股東會重要決議事項
日 期：2024年01月25日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司2024年第一次臨時股東會重要決議事項發言人：吳明憲說 明：1.股東臨時會日期:113/01/252.重要決議事項:(1)通過關於重新制定的議案(2)通過關於取消獨立董事、董事會專門委員會並廢止相關制度的議案(3)通過關於選舉陳建昇為公司第一屆董事會董事的議案3.其他應敘明事項:無。
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【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事異動
日 期：2024年01月25日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司獨立董事異動發言人：吳明憲說 明：1.發生變動日期:113/01/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:高晉康獨立董事楊豔波獨立董事方福前獨立董事4.舊任者簡歷:高晉康/西南財經大學四川省哲學社會科學重點研究基地中國金融法研究中心主任楊豔波/上海冠龍閥門機械股份有限公司獨立董事方福前/中國人民大學經濟學院教授5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因公司策略調整，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，公司取消獨立董事制度。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/09~114/03/0811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:100%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上
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【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東會
日 期：2024年01月10日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東會發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期:113/01/102.股東臨時會召開日期:113/01/253.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於重新制定的議案(2)關於取消獨立董事、董事會專門委員會並廢止相關制度的議案(3)關於選舉陳建昇為公司第一屆董事會董事的議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】鮮活果汁-KY代子公司廣東鮮活果汁生物科技有限公司董事會決議發放現金股利
日 期：2023年12月26日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司廣東鮮活果汁生物科技有限公司董事會決議發放現金股利發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期:112/12/262.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100,000,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】鮮活果汁-KY代子公司鮮活果汁工業（天津）有限公司董事會決議發放現金股利
日 期：2023年12月26日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司鮮活果汁工業（天津）有限公司董事會決議發放現金股利發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期:112/12/262.發放股利種類及金額:現金股利人民幣90,000,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】鮮活果汁-KY代子公司鮮活果汁工業(天津)有限公司總經理異動
日 期：2023年11月21日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司鮮活果汁工業(天津)有限公司總經理異動發言人：吳明憲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:潘志文4.舊任者簡歷:鮮活果汁工業(天津)有限公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:內部職務調整9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):潘志文先生轉任為公司顧問
