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收盤 | 2023/02/09 13:30 更新160
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黑松 個股公告
- 中央社財經
【公告】黑松將於12月21日召開法人說明會
日 期：2022年12月15日公司名稱：黑松(1234)主 旨：黑松將於12月21日召開法人說明會發言人：杜居燦說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/211.召開法人說明會之日期：111/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告5.其他應敘明事項：因應防疫措施，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】黑松代重要子公司客集股份有限公司法人代表董事及監察人改派(補充111.03.22)
日 期：2022年07月06日公司名稱：黑松(1234)主 旨：代重要子公司客集股份有限公司法人代表董事及監察人改派(補充111.03.22)發言人：杜居燦說 明：1.發生變動日期:111/03/222.法人名稱:黑松股份有限公司3.舊任者姓名:董 事:張智鈞、蔡曜光、李建論監察人:杜居燦4.舊任者簡歷:董 事:張智鈞/黑松股份有限公司董事董 事:蔡曜光/黑松股份有限公司行銷處處長董 事:李建論/黑松股份有限公司業務一處處長兼任業務二處處主管監察人:杜居燦/黑松股份有限公司財務處處長5.新任者姓名:董 事:張智鈞、蔡曜光、李建論監察人:杜居燦6.新任者簡歷:董 事:張智鈞/黑松股份有限公司董事董 事:蔡曜光/黑松股份有限公司行銷處處長董 事:李建論/黑松股份有限公司業務一處處長兼任業務二處處主管監察人:杜居燦/黑松股份有限公司財務處處長7.異動原因:任期屆滿，全面改選8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/02/15~111/02/14(任期延至改選日111/03/22)9.新任生效日期:111/03/22~114/03/2110.其他應敘明事項:無。
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【公告】黑松代重要子公司黑松資產管理(股)公司與微風廣場實業(股)公司有關微風廣場不動產之延長租賃期間及延長期間租金不調漲案
日 期：2022年07月06日公司名稱：黑松(1234)主 旨：代重要子公司黑松資產管理(股)公司與微風廣場實業(股)公司有關微風廣場不動產之延長租賃期間及延長期間租金不調漲案。發言人：杜居燦說 明：1.事實發生日:111/07/062.公司名稱:黑松資產管理股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:黑松資產管理(股)公司董事會通過同意與微風廣場實業(股)公司之不動產租賃協議書及相關備忘錄，修定延長租賃期間及延長期間租金不調漲，相關修定內容如下：(1)延長租賃期間：自118年10月26日起延長3年(即至121年10月25日屆至)(2)延長租賃期間商場及停車位租金：以117年10月26日至118年10月25日之租金作為基準租金。(3)其他合約條件維持原合約規定不變動。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本案已陳報黑松股份有限公司董事會討論通過。
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【公告】黑松代重要子公司黑松資產管理股份有限公司法人代表董事及監察人改派
日 期：2022年07月06日公司名稱：黑松(1234)主 旨：代重要子公司黑松資產管理股份有限公司法人代表董事及監察人改派發言人：杜居燦說 明：1.發生變動日期:111/07/062.法人名稱:黑松股份有限公司3.舊任者姓名:董 事:張斌堂、張建章、張智鈞、張建國、程清屘監察人:張建業4.舊任者簡歷:董 事:張斌堂/黑松股份有限公司董事長董 事:張建章/黑松股份有限公司董事董 事:張智鈞/黑松股份有限公司董事董 事:張建國/黑松股份有限公司董事董 事:程清屘/黑松股份有限公司董事監察人:張建業/黑松股份有限公司董事5.新任者姓名:董 事:張斌堂、張建章、張智鈞、張建陽、程清屘監察人:張建業6.新任者簡歷:董 事:張斌堂/黑松股份有限公司董事長董 事:張建章/黑松股份有限公司董事董 事:張智鈞/黑松股份有限公司董事董 事:張建陽/黑松股份有限公司董事董 事:程清屘/黑松股份有限公司董事監察人:張建業/黑松股份有限公司董事7.異動原因:任期屆滿，全面改選8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/08~111/07/079.新任生效日期:111/07/06~114/
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【公告】黑松代重要子公司黑松資產管理股份有限公司董事長選任
日 期：2022年07月06日公司名稱：黑松(1234)主 旨：代重要子公司黑松資產管理股份有限公司董事長選任發言人：杜居燦說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黑松股份有限公司 代表人：張斌堂4.舊任者簡歷:黑松股份有限公司董事長5.新任者姓名:黑松股份有限公司 代表人：張斌堂6.新任者簡歷:黑松股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:111/07/0610.其他應敘明事項:無。
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【公告】黑松董事會通過同意重要子公司黑松資產管理(股)公司與微風廣場實業(股)公司之不動產租賃延長租賃期間及延長期間租金不調漲案。
日 期：2022年07月06日公司名稱：黑松(1234)主 旨：黑松董事會通過同意重要子公司黑松資產管理(股)公司與微風廣場實業(股)公司之不動產租賃延長租賃期間及延長期間租金不調漲案。發言人：杜居燦說 明：1.事實發生日:111/07/062.公司名稱:黑松股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過同意重要子公司黑松資產管理(股)公司與微風廣場實業(股)公司之不動產租賃協議書及相關備忘錄，修定延長租賃期間及延長期間租金不調漲，相關修定內容如下：(1)延長租賃期間：自118年10月26日起延長3年(即至121年10月25日屆至)(2)延長租賃期間商場及停車位租金：以117年10月26日至118年10月25日之租金作為基準租金。(3)其他合約條件維持原合約規定不變動。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】黑松董事會決議除息基準日相關事宜
日 期：2022年07月06日公司名稱：黑松(1234)主 旨：黑松董事會決議除息基準日相關事宜發言人：杜居燦說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利683,180,860元，每股配發新台幣1.7元。4.除權（息）交易日:111/07/225.最後過戶日:111/07/256.停止過戶起始日期:111/07/267.停止過戶截止日期:111/07/308.除權（息）基準日:111/07/309.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於111年08月15日。
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【公告】黑松111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年06月23日公司名稱：黑松(1234)主 旨：黑松111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：杜居燦說 明：1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:張斌堂董事:有盛投資股份有限公司 代表人：張智泓董事:太得投資有限公司 代表人：蔡彩雲董事:太得投資有限公司 代表人：楊盛傑董事:國元投資股份有限公司 代表人：張建國董事:道和投資股份有限公司 代表人：張智鈞董事:來亨投資股份有限公司 代表人：程清屘董事:興園投資股份有限公司 代表人：張建章董事:張正星董事:新邦投資股份有限公司 代表人：張建業董事:長源投資股份有限公司 代表人：張周嬪里獨立董事:林火燈獨立董事:李鳳翱獨立董事:簡敏秋4.舊任者簡歷:董事:張斌堂/黑松股份有限公司董事長董事:有盛投資股份有限公司 代表人：張智泓/黑松股份有限公司董事董事:太得投資有限公司 代表人：蔡彩雲/黑松股份有限公司董事董事:太得投資有限公司 代表人：楊盛傑/黑松股份有限公司董事董事:國
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【公告】黑松代重要子公司客集股份有限公司董事會決議分派股利
日 期：2022年05月05日公司名稱：黑松(1234)主 旨：代重要子公司客集股份有限公司董事會決議分派股利發言人：杜居燦說 明：1.董事會決議日期:111/05/052.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,828,000元(每股配發新台幣0.88元)。3.其他應敘明事項:(1)訂定111年06月01日為除息基準日。(2)預定111年06月28日發放現金股利。(3)客集股份有限公司為本公司100%持有之子公司，該公司為一人股東之公司，依公司法規定，由董事會代行股東會職權，不再召開股東會。