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味全
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收盤 | 2024/04/30 13:30 更新396
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味全 個股公告
- 中央社財經
【公告】味全113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：味全(1201)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃國禎說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度
日 期：2024年04月15日公司名稱：味全(1201)主 旨：揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度。發言人：黃國禎說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證交所106年2月21日函示要求，於每季結束後15日內發布重大訊息，揭露本公司油品事件相關訴訟案件之重要內容及進度。6.因應措施:本公司自102年第四季起，受委託代製廠商及上游廠商油品事件波及所生之相關訴訟案件，業經本公司對該等公司、其上游廠商及相關人員提起訴訟請求損害賠償。歷經多年訴訟，目前上開訴訟均已勝訴確定、調解成立、或撤回不具經濟效益之訴訟，故已全部終結。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 ˉ
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【公告】味全董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會決議召開113年股東常會發言人：黃國禎說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度背書保證辦理情形報告。(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度盈餘分派案，報請 承認。(2)本公司112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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【公告】味全董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會決議股利分派發言人：黃國禎說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.26600000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：134,612,735(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】味全董事會通過總經理辭職及委任案
日 期：2024年01月30日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會通過總經理辭職及委任案發言人：黃國禎說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張教華4.舊任者簡歷:總經理暨執行長5.新任者姓名:林建宏6.新任者簡歷:本公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:張教華因生涯規劃辭職，董事會決議委任林建宏總經理暨執行長9.新任生效日期:113/01/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】味全法人董事改派代表人
日 期：2024年01月29日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全法人董事改派代表人發言人：黃國禎說 明：1.發生變動日期:113/01/292.法人名稱:康勝投資有限公司3.舊任者姓名:林建宏4.舊任者簡歷:全家便利店(中國大陸)顧問5.新任者姓名:黃錫興6.新任者簡歷:欣全實業股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29至114/06/289.新任生效日期:113/01/2910.其他應敘明事項:無
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【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。
日 期：2023年11月21日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。發言人：黃國禎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/281.召開法人說明會之日期：112/11/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上產業座談會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜
日 期：2023年11月08日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜發言人：黃國禎說 明：1.事實發生日:112/11/082.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過取得有價證券，並授權董事長於限額內處理理財投資相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】味全揭露油品訴訟事件之重要內容及進度。
日 期：2023年08月25日公司名稱：味全(1201)主 旨：揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度。發言人：黃國禎說 明：1.事實發生日:112/08/252.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證交所106年2月21日函示要求，於每季結束後15日內發布重大訊息，揭露本公司油品事件相關訴訟案件之重要內容及進度。6.因應措施:一、本公司向強冠公司採購油品，致本公司產品下架回收，並退費及賠償消費者，造成本公司重大損害。本公司與強冠公司、葉文祥間訴訟，前已依法視為按法官職權酌定之調解方案成立調解。本公司並撤回已無訴訟實益之其餘訴訟(戴啟川部分)，經向法院確認案件狀態，獲悉因戴啟川未於法定期限內表明不同意撤回，故本案已於112年8月25日全部終結。二、因前述案件終結，故本公司自民國102年第四季起，受上游廠商油品事件波及所生之相關訴訟案件，至此已全部終結。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)
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【公告】味全112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月28日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全112年股東常會重要決議事項發言人：黃國禎說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無