味全 個股公告

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  【公告】味全董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月15日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全董事會決議召開112年股東常會發言人：黃國禎說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度對外背書保證辦理情形報告。(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)為本公司111年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。(2)為本公司111年度盈餘分派案，報請 承認。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:無
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  【公告】味全董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月15日公司名稱：味全(1201)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃國禎說 明：1. 董事會決議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.23800000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,442,974(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】味全 2023年2月合併營收14.9億元 年增15.33%

  日期： 2023 年 03 月 09日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全 2023年1月合併營收15.85億元 年增-5.01%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度。

  日 期：2023年01月13日公司名稱：味全(1201)主 旨：揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度。發言人：黃國禎說 明：1.事實發生日:112/01/132.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證交所106年2月21日函示要求，於每季結束後15日內發布重大訊息，揭露本公司油品事件相關訴訟案件之重要內容及進度。6.因應措施:一、本公司販售部分純油及調合油等產品，該事件被臺北地方檢察署提起公訴，業經智慧財產法院於106年4月27日判決無罪確定在案。惟因調合油標示問題遭智慧財產法院判決沒收所得新台幣3千2百餘萬元，本公司認為有違憲之虞，已向司法院大法官提出釋憲之聲請。憲法法庭於111年12月2日判決關於沒收部分合憲，本案已終結。二、本公司委託頂新製油公司代製油品誤用大統長基公司問題油品案，及向強冠公司、正義公司、頂新製油公司等採購油品，致本公司產品下架回收，並退費及賠償消費者，造成本公司重大損害。為維護公司權益，本公司已委託律師向法院起訴上述公司、其上游廠商及相關人員，請求損害賠償。目前上開訴訟已陸續終結
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  【公告】味全 2022年12月合併營收14.54億元 年增-9.95%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全代子公司杭州味全食品有限公司董事長異動

  日 期：2022年12月30日公司名稱：味全(1201)主 旨：代子公司杭州味全食品有限公司董事長異動發言人：黃國禎說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張教華4.舊任者簡歷:味全食品工業股份有限公司總經理暨執行長5.新任者姓名:滕以勇6.新任者簡歷:杭州味全食品有限公司消費品事業總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:法人改派任命9.新任生效日期:112/01/0110.其他應敘明事項:味全大陸事業滕以勇同時兼任大陸事業總裁並自112年1月1日生效。
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  【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。

  日 期：2022年12月15日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。發言人：黃國禎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/191.召開法人說明會之日期：111/12/192.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上產業座談會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】味全 2022年11月合併營收15.96億元 年增-2.47%

  日期： 2022 年 12 月 12日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全 2022年10月合併營收17.19億元 年增0.57%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全依法院建議，就油品事件與供應商之上游廠商成立調解。

  日 期：2022年11月08日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全依法院建議，就油品事件與供應商之上游廠商成立調解。發言人：黃國禎說 明：1.事實發生日:111/11/082.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於105年間所提油品訴訟(臺北地院105年度重訴字第475號)中向供應商之上游廠商永成油脂、永成物料及其相關人員請求損害賠償部份，經法院審理後，法院提出調解之建議方案。本公司董事會審慎評估法院建議及委任律師之法律意見，在對公司最有利及確保實際受償之前提下，授權律師續行調解。本案在法官的公正主持下，於111年11月8日以新臺幣3,600,000元調解成立。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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  【公告】味全 2022年9月合併營收18.35億元 年增0.71%

  日期： 2022 年 10 月 11日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全代重要子公司杭州味全食品有限公司董事會決議不分派股利

  日 期：2022年09月29日公司名稱：味全(1201)主 旨：代重要子公司杭州味全食品有限公司董事會決議不分派股利發言人：黃國禎說 明：1.董事會決議日期:111/09/292.發放股利種類及金額:董事會111/7/25決議之現金股利，暫不分配。3.其他應敘明事項:-
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  【公告】味全 2022年8月合併營收20.09億元 年增4.74%

  日期： 2022 年 09 月 12日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。

  日 期：2022年08月26日公司名稱：味全(1201)主 旨：代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。發言人：黃國禎說 明：1.董事會決議日期:111/08/262.發放股利種類及金額:現金股利美金6,099仟元3.其他應敘明事項:-
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  【公告】味全 2022年7月合併營收19.08億元 年增5.86%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全代重要子公司杭州味全食品有限公司董事會決議分派股利

  日 期：2022年07月25日公司名稱：味全(1201)主 旨：代重要子公司杭州味全食品有限公司董事會決議分派股利發言人：黃國禎說 明：1.董事會決議日期:111/07/252.發放股利種類及金額:現金股利人民幣145,466,571.01元3.其他應敘明事項:-
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  【公告】味全 2022年6月合併營收17.55億元 年增2.18%

  日期： 2022 年 07 月 11日上市公司：味全(1201)單位：仟元
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  【公告】味全揭露油品訴訟事件之重要內容及進度

  日 期：2022年07月08日公司名稱：味全(1201)主 旨：揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度。發言人：黃國禎說 明：1.事實發生日:111/07/082.公司名稱:味全食品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證交所106年2月21日函示要求，於每季結束後15日內發布重大訊息，揭露本公司油品事件相關訴訟案件之重要內容及進度。6.因應措施:一、本公司販售部分純油及調合油等產品，該事件被臺北地方檢察署提起公訴，業經智慧財產法院於106年4月27日判決無罪確定在案。惟因調合油標示問題遭智慧財產法院判決沒收所得新台幣3千2百餘萬元，本公司認為有違憲之虞，已向司法院大法官提出釋憲之聲請。二、本公司委託頂新製油公司代製油品誤用大統長基公司問題油品案，及向強冠公司、正義公司、頂新製油公司等採購油品，致本公司產品下架回收，並退費及賠償消費者，造成本公司重大損害。為維護公司權益，本公司已委託律師向法院起訴上述公司、其上游廠商及相關人員，請求損害賠償。其中強冠公司、葉文祥、戴啟川損害賠償事件，臺灣高等法院高雄分院更審審理中。有關頂新製
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  【公告】味全111年股東常會改選董事

  日 期：2022年06月29日公司名稱：味全(1201)主 旨：味全111年股東常會改選董事發言人：黃國禎說 明：1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥(3)康清股份有限公司代表人：賴清跑(4)薛光奇(5)康勝投資有限公司代表人：林清棠(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋獨立董事：(1)陳舜平(2)李治平(3)宋俊明4.舊任者簡歷:董事：(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長(3)康清股份有限公司代表人：賴清跑/頂益公司南區、北區副總裁(4)薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長(5)康勝投資有限公司代表人：林清棠/台灣之星電信(股)公司董事長(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長獨立董事：(1)陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理(