【公告】麗升能源董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：麗升能源 (8087)

主 旨：麗升能源董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：邱美雅

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)私募發行普通股案執行狀況報告。

(5)限制員工權利新股案執行狀況報告。

(6)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」。

(8)修訂本公司「公司治理守則」。

(9)募集公司債事宜及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬辦理114年度私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案或提名。

受理股東提案、審查標準及作業流程：

(1)本公司受理股東提案期間為民國114年03月21日至114年03月31日止，凡有意提

案或提名股東請於114年03月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。

(2)請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人

及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所:麗升能源科技股份有限公司。

(地址：台北市信義區松高路1號10樓之1；電話：02-27099889)。