【公告】雲品召開民國114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2025年03月05日

公司名稱：雲品 (2748)

主 旨：雲品召開民國114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：曾景宏

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業及財務報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).113年度盈餘分派現金股利報告。

(4).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5).113年度給付董事酬金報告。

(6).113年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

本次股東常會擬自民國114年4月28日起至114年5月25日止為受理股東電子

投票期間。