【公告】集雅社董事會決議股東常會召開事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：集雅社 (2937)

主 旨：集雅社董事會決議股東常會召開事宜

發言人：何政鋒

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)「董事會議事規範」修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊承認案。

(2)113年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「取得或處分資產處理準則」修正案。

(3)「董事報酬給付辦法」修正案。

(4)辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日起至114年4月21日止受理持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東，提案之書面申請。

(2)依公司法第192條之1規定，自114年4月11日起至114年4月21日止受理持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東，董事候選人提名之書面申請。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至114年6

月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條規定，本次

股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。