【公告】遠百股東常會全面改選

日 期：2024年06月18日

公司名稱：遠百 (2903)

主 旨：遠百股東常會全面改選

發言人：湯治亞

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：徐旭東。

(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。

(3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。

(4)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。

(5)獨立董事：簡又新。

(6)獨立董事：魏永篤。

(7)獨立董事：董定宇。

4.舊任者簡歷:

(1)徐旭東：本公司董事長等

(2)徐雪芳：本公司總經理等

(3)徐國玲：本公司董事

(4)李靜芳：本公司董事等

(5)簡又新：長榮航空股份有限公司獨立董事等

(6)魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等

(7)董定宇：台光電子股份有限公司董事長等

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：徐旭東

(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳

(3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲

(4)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人井琪

(5)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李靜芳

(6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人梁錦琳

(7)獨立董事：魏永篤

(8)獨立董事：董定宇

(9)獨立董事：張秀蓮

6.新任者簡歷:

(1)徐旭東：本公司董事長等

(2)徐雪芳：本公司總經理等

(3)徐國玲：本公司董事

(4)井琪：遠傳電信股份有限公司總經理等

(5)李靜芳：本公司董事等

(6)梁錦琳：鼎鼎聯合行銷股份有限公司總經理等

(7)魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等

(8)董定宇：台光電子股份有限公司董事長等

(9)張秀蓮：臺灣金融控股股份有限公司董事長等

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)徐旭東持有1,779,835股

(2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有73,009股

(3)遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲)持有241,769,702股

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人井琪) 持有80,052,950股

(5)遠東新世紀股份有限公司(代表人李靜芳)持有241,769,702股

(6)裕利投資股份有限公司(代表人梁錦琳) 持有1,769,001股

(7)魏永篤（獨立董事）持有0股

(8)董定宇（獨立董事）持有0股

(9)張秀蓮（獨立董事）持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無