【公告】遠傳股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月21日

公司名稱：遠傳 (4904)

主 旨：遠傳股東常會全面改選董事

發言人：賴晴風

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東

(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平

(3)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)

(4)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍

(5)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)

(6)裕民航運(股)公司代表人：王健全

(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸

(8)鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)

獨立董事

(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)

(2)徐爵民

(3)李大嵩

4.舊任者簡歷:

法人董事

(1)徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長

(2)徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長

(3)楊麟昇(Jan Nilsson)-遠傳電信(股)公司前副董事長

(4)李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事

(5)徐國安(Jeff Hsu)-遠東集團創新長

(6)王健全-中華經濟研究院副院長兼第三研究所所長

(7)彭芸-國家通訊傳播委員會第二屆主任委員

(8)林暾(Toon Lim)-Advisor, SingTel Group

獨立董事

(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)-香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授

(2)徐爵民-前科技部部長

(3)李大嵩-國立陽明交通大學副校長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東

(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平

(3)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)

(4)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍

(5)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)

(6)裕民航運(股)公司代表人：王健全

(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸

獨立董事

(1)徐爵民

(2)李大嵩

(3)陳添枝

(4)黃瓊慧

6.新任者簡歷:

法人董事

(1)徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長

(2)徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長

(3)楊麟昇(Jan Nilsson)-遠傳電信(股)公司前副董事長

(4)李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事

(5)徐國安(Jeff Hsu)-遠東集團創新長

(6)王健全-中華經濟研究院副院長兼第三研究所所長

(7)彭芸-國家通訊傳播委員會第二屆主任委員

獨立董事

(1)徐爵民-前科技部部長

(2)李大嵩-國立陽明交通大學副校長

(3)陳添枝-前國家發展委員會主任委員

(4)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)遠鼎投資(股)公司:1,066,657,614股

(2)遠鼎(股)公司:4,163,500股

(3)裕民航運(股)公司:331,000股

(4)亞洲投資(股)公司:1,426,303股

(5)徐爵民、李大嵩、陳添枝及黃瓊慧:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無