【公告】董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月16日

公司名稱：大飲 (1213)

主 旨：董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：于忠敏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:三重勞工中心(701室) (新北市三重區新北大道一段9號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司民國112年度營業報告案。

（二）本公司民國112年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。

（三）本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

（四）本公司對上海子公司債權沖銷報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司民國112年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

（二）本公司民國112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁

止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/12

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：113/04/02~113/04/12

(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓

大西洋飲料股份有限公司 股務課