【公告】華紙董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：華紙 (1905)

主 旨：華紙董事會決議召開114年股東常會之相關事宜

發言人：陳瑞和

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 報告本公司2024年度營業狀況。

(2) 報告審計委員會審查2024年度決算表冊。

(3) 報告本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派。

(4) 報告本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 擬具本公司2024年度決算表冊。

(2) 擬具本公司2024年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十屆董事四席及獨立董事三席。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114/4/11起至114/4/21止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿

股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。

(2) 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事

候選人名單者，本公司將於114/4/11起至114/4/21止受理股東之提名，受理

處所：中華紙漿股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路2段51號12樓

財會部財務組）。

(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/5/17起至

114/6/14，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁

，依相關說明投票。【網址https://stockservices.tdcc.com.tw】