【公告】研通董事會決議召開一一四年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：研通 (6229)

主 旨：研通董事會決議召開一一四年股東常會

發言人：黃正華

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.一一三年度營業報告書。

B.一一三年度審計委員會查核報告書。

C.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D.一一三年度私募有價證券辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

A.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東以書面方式提案

，提案之期間自114年4月10日起至114年4月21日止，凡有意提案之股東請於114年4月

21日下午五時前送達受理處所(本公司財會處新北市汐止區新台五路一段99號31樓之

12)。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月17日至114年

6月14日止。